Татан буугдсан дижитал хөрөнгийн Dropil компанийн үүсгэн байгуулагч Жереми МакАлпин, Захари Матар нар АНУ-ын Холбооны шоронд ял эдэлж байна. Тэд ойролцоогоор 2,000 гаруй хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлсэн ICO луйврын хэрэгт холбогдсон гэх мэдээлэл байна. 1.9 сая доллар. Калифорнийн Төв дүүргийн Хууль зүйн яамнаас (DOJ) нийтэлсэн хэвлэлийн мэдээний дагуу үүсгэн байгуулагчид үнэт цаасны луйврын хэрэгт тус бүр нэг гэмт хэрэгт буруутгагдаж байна. Матар хоёр жил хагасын ялыг эдлэх ёстой бол МакАльпин гурван жилийн ялтай.
АНУ-ын туслах прокурор Рани А.Каценштейн, ЭМГ-ын Залилан мэхлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, хоёр түншийг яллах ажиллагааг удирдаж байсан. Прокурорууд ял оноох бичиг баримтад энэ хоёрын үйлдсэн гэмт хэргийг "ноцтой бөгөөд сэтгэл түгшээсэн" гэж хэлсэн.
Түүгээр ч барахгүй олон тооны хохирогчид санхүүгийн хохирол амссан гэж мэдэгджээ. Тус компани нь DROPs хэмээх дижитал токен болон DROP-ийг эх болгон ашигласан Dex хэмээх дижитал хөрөнгийн автомат арилжааны "бот"-д хөрөнгө оруулалт хийж, удирдаж байсан. токен.
Хэргийн нарийн ширийн зүйлээс харахад McAlpine and Matar компани нь 2017 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тус компани нь Усан оргилуурын хөндийд үйл ажиллагаагаа явуулж, Белизэд нэгтгэсэн. Тус компани нь DROPs болон нэртэй крипто жетонд хөрөнгө оруулалт санал болгож, удирдаж байсан cryptoassest Автомат арилжааны "бот" нь Dex нэртэй бөгөөд түүний уугуул жетон нь DROPs юм.
Хуурамч мэдэгдлийг ашиглан үүсгэн байгуулагчид 2000 хөрөнгө оруулагчдыг токендоо хөрөнгө оруулахаар амжилттай татаж чадсан. Хуурамч үйл ажиллагаа, DEX-ийн ашиг орлого, аль хэдийн хүрч байгаа DROP-д оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, DROP-ийн үнэ цэнэ.
SEC 2020 онд тус компанид нээлттэй мөрдөн байцаалт явуулахад хүргэсэн эдгээр хуурамч мэдэгдлүүдийг илчилсэн. Dropil 1.9-54 оны DROPs ICO-оос 2017 сая доллар цуглуулж, 2018 сая жетон борлуулснаас 600 сая доллар босгосон гэж мэдэгджээ. 2021 оны XNUMX-р сард тэд SEC-ээс ногдуулсан үнэт цаасны луйврын хэрэгт буруутай болох нь тогтоогдсон. Тус агентлаг тэднийг аливаа төрлийн хууль бус үйл ажиллагаанд татан оролцуулахгүйн тулд байнгын хаалт тавьжээ.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/dropil-founders-sentenced-in-a-1-9-million-ico-fraud/