Германы санхүүгийн дээд байгууллага Deutsche Bank AG-ийг тогтоосон хугацаанд мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг хяналт тавихгүй бол торгуулна гэж сүрдүүлсэн нь зохицуулагч нь банкны бохир мөнгөний урсгалыг хянах хүчин чармайлтад сэтгэл хангалуун бус байгааг харуулж байна.
Зохицуулагчийн мэдэгдэж байгаагаар BaFin 28-р сарын XNUMX-ны өдөр Deutsche банкинд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тодорхой арга хэмжээ авахыг мэдэгдсэн гэж баасан гаригийн орой мэдэгдэв. БаФиний тавьсан хүсэлтүүд 2018 болон 2019. Зохицуулагч нь банк дагаж мөрдөхгүй бол санхүүгийн торгууль ногдуулна гэж мэдэгдсэн.
Өнгөрсөн жил зохицуулагч мониторын үүргийг өргөжүүлсэн хэрэгжилтийг шалгахаар 2018 онд томилогдсон нь ахиц дэвшилд сэтгэл хангалуун бус хэвээр байгааг харуулж байна.
Deutsche Bank 2023 оны дунд үе гэхэд эцсийн хугацааг биелүүлэх ёстой.
Банкны хэвлэлийн төлөөлөгч хэлэхдээ, сүүлийн дарааллаар шинэ дүгнэлт гараагүй байна. "Бид шаардлагатай арга хэмжээний талаар BaFin-тэй бүрэн нийцэж байгаа бөгөөд тэдгээрийн ихээхэн хэсгийг аль хэдийн дуусгасан" гэж тэр нэмж хэлэв.
BaFin-ийн хамгийн сүүлийн сэрэмжлүүлэг нь 2018 онд банкийг хүлээн авснаас хойш түүнийг дуулиан шуугианаас зайлуулж, үйл ажиллагаандаа анхаарлаа хандуулахыг хичээсэн Гүйцэтгэх захирал Кристиан Сьюингт дарамт нэмж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт А XNUMX-р улирлын ашгийн өсөлт хүүгийн өсөлт нь зээлийн бизнесийг нь сайжруулсан. Гэсэн хэдий ч банк дотоод хяналтыг сайжруулахад хэр их мөнгө зарцуулж байгаатай холбоотой зардал нь дарамттай хэвээр байна.
Зохицуулагчидтай холбоотой өнгөрсөн асуудал бол АНУ-д торгууль төлөх явдал юм харилцааг зөв хянаж чадахгүй байх нас барсан санхүүч, бэлгийн гэмт хэрэг үйлдсэн Жеффри Эпштейнтэй хамт корреспондент банкны үүрэг Danske Bank A/S-ийн Эстони дахь салбарт Орос болон хуучин ЗХУ-ын бусад орнуудаас 230 тэрбум ам.доллар олон жилийн турш хяналт багатайгаар урсан орж ирсэн.
Deutsche Bank мөн 2017 онд Нью-Йорк мужийн эрх баригчидтай хийсэн "толин тусгал арилжаа"-тай холбоотой тооцооны нэг хэсэг болгон хяналт тавьж, банк шилжүүлсэн. Оросын үйлчлүүлэгчийн 10 тэрбум доллар гадаадад.
Орос Украинд түрэмгийлсний дараа Deutsche Bank энэ тухай мэдэгдэв улсаас гарах болно.
Патрисия Ковсман руу бичнэ үү [имэйлээр хамгаалагдсан]
Эх сурвалж: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo