Coinbase нь AML болон KYC зөрчлийн төлөө 100 сая долларын төлбөр төлөхийг зөвшөөрч байна

• Coinbase NYDFS-д 100 сая долларын төлбөр төлөхийг зөвшөөрсөн. 
• 50 сая доллар зүгээр байх ба 50 сая доллар AML-ийн суурь шалгалтад зориулагдана. 
• Тус компани нь зохих үндэслэлийг шалгахгүйгээр данс нээлгэсэн гэж үзэж байна. 

Крипто бирж Coinbase Global Inc. буюу Coinbase нь Нью-Йоркийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Газар (NYDFS)-тай Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) болон KYC-тэй холбоотой асуудлаар 100 сая долларын төлбөр төлөхөөр тохиролцов. 

4 оны 2023-р сарын 2020-нд NYDFS-ийн ахлах захирал Адриен Харрисын гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн тушаалын дагуу дагаж мөрдөх асуудал илэрсэн бөгөөд биржийн AML хяналт 2021-XNUMX он хүртэл хангалтгүй байсан.

Coinbase 100 сая долларын торгуулийг хоёр үе шаттайгаар төлөхөөр тохиролцсон бөгөөд 50 сая доллар нь торгууль төлж, үлдсэн 50 сая доллар нь AML-ийн суурь шалгалтад зарцуулагдах болно. 

Уг тушаалыг цааш нь дараах байдлаар уншина. 

"Coinbase-д эдгээр сэрэмжлүүлгийг дагаж мөрдөх хангалттай боловсон хүчин, нөөц, багаж хэрэгсэл дутмаг байсан бөгөөд хоцрогдол нь хурдацтай өсч, зохицуулах боломжгүй түвшинд хүрсэн."

Зохицуулагчид Coinbase нь үйлчлүүлэгчдэд шаардлагатай суурь шалгалтыг хийлгүйгээр данс нээлгэхийг зөвшөөрсөн нь AML-ийн шаардлагыг шууд зөрчсөн гэж мэдэгджээ. Тус компанийн дотоод болон гадна талд, тэр дундаа хэлтсийн шалгалтын үеэр харагдах улаан тугнууд байсан. Хэдийгээр Coinbase асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байсан ч ахиц дэвшил удаашралтай байсан бөгөөд тодорхой хэсэгт харагдахгүй байсан нь хүлээгдэж буй болон хүлээгдэж буй хоцрогдлын жагсаалтыг бий болгосон. 

Зохицуулагчдын үзэж байгаагаар биржийн хэрэглэгчдийн тоо өсөхөд нөлөөлсөн "хямдрахгүй байх" эргэлзээтэй гүйлгээг хянах; Эдгээр хүчин зүйлс нь эцэстээ 100,000 гаруй сэрэмжлүүлэгт хүргэсэн. 

Тиймээс 2021 оны эцэс гэхэд COinbase олон тооны хянуулаагүй гүйлгээг хянах сэрэмжлүүлэгтэй болсон бөгөөд 100,000-аас дээш тоогоор өссөн бөгөөд ихэнх нь сараар хөгширсөн; Мөн зохих анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай үйлчлүүлэгчдийн тоо 14,000-аас давжээ. 

Суурь шалгалтад хяналт дутсан гэх асуудал 2018 онд эхэлсэн бол дагаж мөрдөх шалгалт 2020 онд эхэлсэн. Тухайн үед Coinbase компани мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ мэдэх удирдамжийг хичээнгүйлэн дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд бие даасан шалгагч хөлслөхөөр тохиролцсон. . 

Гэвч дагаж мөрдөх асуудал удаан үргэлжилж, Нью-Йоркийн зохицуулагч 2021 онд ажиллахаар шийдсэн. Харрис хэлэхдээ:

“Бид сансар огторгуйн хууль бус санхүүжилтийн талаар маш илэн далангүй ярьсан. Тийм ч учраас манай тогтолцоо крипто компаниудыг банкуудтай ижил стандартад нийцүүлдэг."

Тэдний блог дээр Coinbase төлбөр тооцооны талаар хариулсан байна "Ирэх хоёр жилийн хугацаанд 50 сая ам.долларын нийцлийн хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт хийхээр амласан."

Тэдний блогтоо бичсэнээр тус компани энэхүү тогтоолыг компани болон бусад хүмүүсийн хувьд тасралтгүй сайжруулах, гол зохицуулагчидтай хамтран ажиллах, криптовалютын орон зайд илүү нийцүүлэхэд чиглэсэн чухал алхам гэж үзэж байна. 

Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.

Нэнси Ж.Аллений хамгийн сүүлийн нийтлэлүүд (бүгдийг харах)