Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) пүрэв гарагт иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан. Энэ нь Орегон, Иллинойс мужийн оршин суугч, Флоридагийн компанитай хамт хууль бус аргаар дижитал хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтад 44 сая доллар цуглуулсан хэргээр эсэргүүцэж байна.
Флорида мужид төвтэй Жафиа ХХК, Равишанкар Авадханам (IL), Сэм Иккурти а/к/а Среенивас И Рао (OR) нарыг CFTC-д тусгайлан дурьджээ.
Шүүгдэгчдийг Түүхий эдийн сангийн оператороор бүртгүүлж чадаагүй байхад хууль бусаар түүхий эдийн усан сан ажиллуулж байсан гэж буруутгаж байгаа юм. Түүнчлэн уг гомдолд шүүгдэгчдийн эзэмшиж, удирдаж байсан “тусламжийн хариуцагч” нэрээр халхалсан гурван сангийн эсрэг ял ногдуулсан. Сангууд нь: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.
Хариуцагч нар вэб сайтууд болон YouTube-ийн видео бичлэгүүдийг ашиглан 44 гаруй оролцогчдоос 170 сая гаруй долларын хөрөнгө цуглуулж, "дижитал хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн, дериватив, своп болон түүхий эдийн фьючерсийн гэрээг худалдан авах, хадгалах, арилжаалах" зорилгоор ашигласан байна. CFTC.
Шүүгдэгчид нэгдсэн оролцогчдын хөрөнгийг амласан ёсоороо ашиглахын оронд бусад оролцогчдод тараасан нь Понзи схемтэй адил юм. Түүгээр ч зогсохгүй шүүгдэгч нар өөрсдийн мэдэлд байдаг оффшор данс руугаа тодорхой хэсгийг өөрсдөдөө ашигтайгаар шилжүүлсэн гэж байгаа.
CFTC шүүгдэгчдийн хяналтанд байгаа хөрөнгийг царцаахыг тушаажээ
Шүүгдэгчдийн мэдэлд байгаа хөрөнгийг битүүмжлэх зорилгоор комиссоос ex parte захирамж гаргаж, бүртгэлийг хамгаалах түр эрх мэдэлтэнг томилсон байна.
Хэргийн нэг шүүх хурал 25 оны 2022-р сарын XNUMX-нд болохоор товлогджээ. CFTC-ээс гаргасан үйлчлүүлэгчийг хамгаалах залилангийн талаарх зөвлөмж, нийтлэлүүд байдаг. Тэдгээрийн нэг нь дижитал хөрөнгө эсвэл шинээр нээгдсэн биткойны фьючерс, опционд хөрөнгө оруулах, таамаглахтай холбоотой болзошгүй эрсдлийн талаар олон нийтэд ойлгуулах явдал юм.
CFTC нь уг схемд өртсөн бүх хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг буцаан олгохыг зорьж байна. Мөн байнгын ажиллагаатай банк байгуулах, торгууль ногдуулах, бусад шийтгэлүүдийг зарлахаар ажиллаж байна.
АНУ-ын агентлагууд крипто хөрөнгийн хяналтаа чангатгаж байна
Ерөнхийлөгч Байдены захирамж АНУ-ын агентлагуудад иргэдээ илүү сайн хамгаалахын тулд эрчимтэй хөгжиж буй крипто арилжааны салбарыг судалж, дүн шинжилгээ хийхэд түлхэц өгсөн юм. SEC аль хэдийн крипто салбарт хатуу хяналт тавихаа амласан.
Холбооны хэрэглэгчийн хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд Хэрэглэгчийн Санхүүгийн Хамгаалах Товчоо (CFPB) зохицуулагчдад зориулж Хэрэглэгчийн Санхүүгийн Хамгаалах Циркуляр гаргахаар төлөвлөж байгаагаа мэдэгдэв.
Сүүлийн хэдэн долоо хоногт болсон криптогийн уналт нь зохицуулагчид болон хууль тогтоогчдын сонирхлыг ихэсгэж байна.
ALSO READ: Майкл Сэйлор биткойны талаар өөдрөг үзэлтэй хэвээр байгаа хэдий ч уналтын хандлагатай байна
Стив Андерсон бол Австралийн крипто сонирхогч юм. Тэрээр 5-аас дээш жил менежмент, худалдааны чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн юм. Стив крипто арилжаа эрхэлж байсан бөгөөд төвлөрлийг сааруулах талаар сурч, блокийн жинхэнэ боломжит чадварыг ойлгох дуртай.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/