Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) пүрэв гарагт АНУ-ын хоёр оршин суугчийг вэбсайт болон YouTube-ийн видео бичлэгээр дамжуулан дор хаяж 44 хөрөнгө оруулагчдаас 170 сая доллар нэхэмжилсэн "Понзи схемтэй төстэй" луйврын хэрэгт буруутгав.
Орегон муж улсын Портлэнд хотын Сэм Иккурти, Иллинойс мужийн Аврора хотын иргэн Равишанкар Авадхнам нарыг CFTC-ийн мэдэгдэлд тодорхойлсон бөгөөд шүүгчээс хориглох захирамжийг хоёр хүний хяналтад байсан эд хөрөнгийг битүүмжилж, бүртгэлийг хадгалж, түр хүлээн авагч томилсон байна.
Гомдолд тэр хоёр хөрөнгө оруулагчдаас "дижитал хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн, дериватив, своп болон түүхий эдийн фьючерсийн гэрээ худалдан авах, эзэмших, арилжаалах" зорилгоор мөнгө гуйсан гэж мэдэгджээ. Гэсэн хэдий ч тэд хөрөнгөө төлөөлөхийн оронд бусад оролцогчдод мөнгө тарааж, "Понзи схемтэй төстэй" байдлаар завшсан гэж мэдэгджээ.
Дараа нь шүүгдэгчид өөрсдийн ашиг тусын тулд данс руу мөнгө, тэр дундаа олон сая долларыг оффшор компани руу шилжүүлсэн гэж CFTC мэдэгдэв. Тэднийг хууль бус барааны сан ажиллуулж, барааны сангийн оператороор бүртгүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр буруутгаж байгаа юм.
Эх сурвалж: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss