Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) Флоридагийн оршин суугч болон түүний хөрөнгө оруулалтын компанийг түүхий эдийн сандаа хөрөнгө оруулагчдыг 9.8 сая доллараар хууран мэхэлсэн гэх үндэслэлээр залилан мэхэлсэн хэргээр буруутгажээ. Зохицуулагч нь АНУ-ын Техас мужийн өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүхэд иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан. Үүний үр дүнд 20 оны 2022-р сарын XNUMX-ны пүрэв гарагт шүүх Ражив Пател болон түүний хөрөнгө оруулалтын компани болох Bluprint ХХК-ийн хяналтад байсан хөрөнгийг битүүмжлэх шийдвэр гаргажээ.
Шүүхийн шийдвэр нь 18-р сарын 2019-ны Мягмар гарагт гаргасан CFTC-ийн гомдлоос үүдэлтэй. Гомдолд Пател болон түүний компани нь 16 оны 9.8-р сараас өнөөг хүртэл түүхий эдийн нөөцөөр дамжуулан усан санд оролцогч XNUMX гаруй хүнийг XNUMX сая доллараар залилсан гэж үзэж байна. арилжааны түүхий эдийн фьючерс болон опцион . CFTC-ийн мэдээлснээр, Пател болон түүний хөрөнгө оруулалтын фирм хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулж, хувийн зардлаа төлөх, хувийн арилжааны дансанд түүхий эдийн фьючерс, опционы арилжаа хийхэд ашигласан. Зохицуулагч нь уг арилжааг ашиггүй гэж нэрлэж, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн асар их алдагдалд хүргэсэн.
CFTC нь Пател хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалт нь хүү нэмэгдэж байна гэж худал мэдээлсэн гэж мэдэгдэв. Хууран мэхэлсэн үйлдлээ нуун дарагдуулахын тулд Пател өөрийн арилжааны данс, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг цуглуулдаг брокер болон фьючерсийн комиссын худалдаачдад худал мэдүүлэг өгчээ. Цаашилбал, зохицуулагч нь Пател болон түүний компани CFTC-ийн бүртгэл, тайлагнах шаардлагыг ил тод болгохын зэрэгцээ дагаж мөрдөөгүй гэж дурджээ.
Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) Флоридагийн оршин суугч болон түүний хөрөнгө оруулалтын компанийг түүхий эдийн сандаа хөрөнгө оруулагчдыг 9.8 сая доллараар хууран мэхэлсэн гэх үндэслэлээр залилан мэхэлсэн хэргээр буруутгажээ. Зохицуулагч нь АНУ-ын Техас мужийн өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүхэд иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан. Үүний үр дүнд 20 оны 2022-р сарын XNUMX-ны пүрэв гарагт шүүх Ражив Пател болон түүний хөрөнгө оруулалтын компани болох Bluprint ХХК-ийн хяналтад байсан хөрөнгийг битүүмжлэх шийдвэр гаргажээ.
Шүүхийн шийдвэр нь 18-р сарын 2019-ны Мягмар гарагт гаргасан CFTC-ийн гомдлоос үүдэлтэй. Гомдолд Пател болон түүний компани нь 16 оны 9.8-р сараас өнөөг хүртэл түүхий эдийн нөөцөөр дамжуулан усан санд оролцогч XNUMX гаруй хүнийг XNUMX сая доллараар залилсан гэж үзэж байна. арилжааны түүхий эдийн фьючерс болон опцион . CFTC-ийн мэдээлснээр, Пател болон түүний хөрөнгө оруулалтын фирм хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулж, хувийн зардлаа төлөх, хувийн арилжааны дансанд түүхий эдийн фьючерс, опционы арилжаа хийхэд ашигласан. Зохицуулагч нь уг арилжааг ашиггүй гэж нэрлэж, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн асар их алдагдалд хүргэсэн.
CFTC нь Пател хөрөнгө оруулагчдад хөрөнгө оруулалт нь хүү нэмэгдэж байна гэж худал мэдээлсэн гэж мэдэгдэв. Хууран мэхэлсэн үйлдлээ нуун дарагдуулахын тулд Пател өөрийн арилжааны данс, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг цуглуулдаг брокер болон фьючерсийн комиссын худалдаачдад худал мэдүүлэг өгчээ. Цаашилбал, зохицуулагч нь Пател болон түүний компани CFTC-ийн бүртгэл, тайлагнах шаардлагыг ил тод болгохын зэрэгцээ дагаж мөрдөөгүй гэж дурджээ.
Эх сурвалж: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/