Крипто зээлдүүлэгч Цельсиус нь сурталчилж байснаас илүү эрсдэлтэй бизнес эрхэлж, олон зуун саяын хохирлоо тайлагнаж чадаагүй ч Гүйцэтгэх захирал Алекс Машински дампуурлаа зарласан тухай шүүхийн шийдвэрийн дагуу 68 сая доллараас илүү мөнгө гаргажээ.
“Хөшигний ард Цельсиус бизнесээ яаж байгаагаас тэс өөр аргаар явуулсан. бие даасан шалгагчаар томилогдсон Шоба Пиллай хэлэхдээ Бараг л 700 хуудастай илтгэл өнөөдөр гарлаа. "Цельсиус ил тод байх амлалтаа эхнээсээ орхисон."
Тус тайланд ажилтнууд хуулийг дагаж мөрдөж байгаа эсэхээс болгоомжилж, 2020 оны 2021-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэл санхүүгийн ахлах захирлаар ажиллаж байсан Харуми Урата-Томпсоны "бид хууль бус зүйл хийж магадгүй" гэсэн тайлбарыг багтаасан байна.
Цельсийн маркетинг нь санал болгож буй өгөөжөө баталгаажуулахын тулд эрсдэл багатай, бүрэн барьцаалагдсан хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж хэрэглэгчиддээ хэлсэн гэж Пиллай хэлэв. Гэсэн хэдий ч зээлдүүлэгч байхад гаргасан Өнгөрсөн долдугаар сарын 11-р бүлгийн дампуурлаас хамгаалах тайлан балансдаа 1.2 тэрбум ам.долларын цоорхой гарсан байна.
Мөн 2022 оны крипто баавгайн зах зээл Цельсийн санхүүг дарамталж байхад 2020 оноос эхлэн асуудал эхэлжээ.
2021 оны 800-р сар гэхэд бухын зах зээлийн оргил үед Цельсийн байгууллагын зээлийн багцын гуравны нэг нь бүрэн баталгаагүй, талаас илүү хувь нь барьцаагүй байсан гэж дампуурлын шинжээч хэлэв. Мөн тус компани Grayscale, KeyFi, Stakehound, Equities First Holdings-ийн хөрөнгө оруулалтаас 2021 онд XNUMX сая долларын алдагдал хүлээжээ. Эдгээр алдагдлыг үйлчлүүлэгчдэдээ учирсан үед нь мэдээлээгүй гэж тайланд дурджээ.
"OTC flywheel"
Цельсиус мөн CEL-ийн зах зээлийг хэр хэмжээгээр нуун дарагдуулсан гэж Цельсийг буруутгаж, өөрийн уугуул жетон CEL-ийг худалдаж авахын тулд биткойн болон эфирийн хэрэглэгчийн санг ашигласан.
Зээлдүүлэгч нь "OTC flywheel" хэмээх стратегийг ашигласан бөгөөд CEL жетоныг хувийн, лангуунаас гадуурх гүйлгээгээр зарж, олон нийтийн зах зээл дээр нөхөх худалдан авалт хийх бөгөөд энэ нь арилжааны үнэд нөлөөлнө гэж үзэж байна.
Цельсийн ажилчид 2022 онд жетонуудыг "үнэ цэнэгүй" гэж байнга ярилцаж, яагаад Цельсийн өөр компани худалдаж авч байгаа талаар асууж байсан.
"Эдгээр арилжаа нь Цельсийн санхүүгийн ахлах ажилтан асан "Зохицуулалттай байгууллага болох тухай ярьж байна, бид хууль бус, мэдээжийн хэрэг нийцэхгүй зүйл хийж байна" гэж бичихэд хүргэсэн" гэж тайланд дурджээ.
“Хэрэв хэн нэгэн бидний байр суурь, манай үүсгэн байгуулагчид ам.доллараар хэр их мөнгө авсныг олж мэдвэл маш их зүйл болж магадгүй юм үнэхээр Муу харагдав... Бид хэрэглэгчдэд USDC-г ашиглан ажилчдад үнэ цэнэгүй CEL-ийг төлж байна... Учир нь тус компани компанид буцааж зарах боломжтой байхын тулд үнийг хөөрөгддөг” гэж Slack-ийн өөр нэг ажилтан USDC-ийн талаар дурджээ. тогтвортой коин.
Тус компани одоогийн байдлаар нийт CEL-ийн 95 хувийг эзэмшдэг гэж тайланд дурджээ.
Машинский бэлэн мөнгө гаргажээ
Пиллай мөн Цельсийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Машинскийн үйлдлийг шалгаж, түүнийг буруутгаж байсан. илүү их худалдаж авсан эсвэл барьж байгаагаа олон нийтэд хэлж байхдаа CEL жетоныг зарж байна. 2018 оноос пүүс уналтанд орохын хооронд Машинский CEL жетоныг дор хаяж 68.7 сая доллараар зарсан гэж Пиллай "өөрийгөө худалдагч биш гэж удаа дараа мэдэгджээ" гэж бичжээ.
Тус пүүс нь мөн CEL-ийн үнийг дэмжихийн тулд гадны хөрөнгө оруулагчдаас босгосон өөрийн хөрөнгийг ашигласан нь компанийг өсгөхөд мөнгө зарцуулсан нь дээр гэж байсан зарим менежерүүдийн санааг зовоосон.
Өөр нэг менежер "Бид бүх мөнгөө албан тушаалтнуудад төлж, Алексийн цэвэр хөрөнгийг CEL жетоноор өсгөхийн тулд зарцуулсан" гэж илэн далангүй хэлсэн нь энэ сарын эхээр Нью-Йоркийн Ерөнхий прокурорын залилангийн хэргээр шүүхэд дуудагдсан Машинскийн тухай дурджээ.
'Их Понцид дуртай'
Өөр нэг баримтжуулсан жишээнд Цельсиус бусад үйлчлүүлэгчдийн өр төлбөрийг нөхөхөд шаардлагатай жетон худалдаж авахын тулд хэрэглэгчийн хөрөнгийг ашигласан. Үүнийг өнгөрсөн оны XNUMX-р сард тус фирмийн зоос байршуулах мэргэжилтэн "маш Понзид дуртай" гэж тодорхойлсон.
"Хэрэв Цельсиус түр зогсоогоогүй, банкинд гүйлгээ үргэлжилсэн бол шинэ харилцагчийн хадгаламж нь Цельсийн мөнгө татахад зориулсан зоосны цорын ганц шингэн эх үүсвэр болох байсан" гэж Цельсийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгахыг тусгайлан хүссэн Пиллай хэлэв. Ponzi схем, одоогийн хөрөнгө оруулагчдын өгөөжийг шинэ үйлчлүүлэгчдийн сангаас төлдөг.
Түр зогсолт нь буцаан татах хүсэлтийг хангасан гэж тайланд дурджээ. Гэсэн хэдий ч 2022 оны XNUMX-р сард Цельсиус харилцагчийн мөнгө татах хүсэлтийг санхүүжүүлэхийн тулд шинэ харилцагчийн хадгаламжийг шууд ашигласан тохиолдол гарсан гэж тайланд дурджээ.
"Шалгагчаас Цельсиус харилцагчийн мөнгө татахад санхүүжүүлэхийн тулд шинэ харилцагчийн хадгаламжийг шууд ашигласан тохиолдлуудыг тодорхойлсон нь бүх хугацааны бүх гүйлгээний иж бүрэн эсвэл бүрэн жагсаалт биш юм" гэж Пиллай хэлэв.
Дампуурлын шинжээчид дампуурсан компанийн бүтэлгүйтлийн талаарх бие даасан хууль эрх зүйн төлөвийг шүүх болон зээлдүүлэгчид өгдөг.
Цельсиус тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгсөнгүй.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800-million-risky-bets?utm_source=rss&utm_medium=rss