Крипто үйлчлүүлэгчид бүх хугацаанд зөв байсан. Кэролайн Эллисон хөрөнгө оруулагчдын удаан хугацааны туршид сэжиглэж, онцолж байсан зүйлийг баталж чадсан. Сэм Бэнкман-Фрид, SBF буюу SBF нь худал хуурмаг, схем зураач, техникч юм.
Сүүлийн үеийн мэдээлснээр, Багамын арлын ерөнхий прокурор Райан Пиндер FTX компанийн гүйцэтгэх захирал Сэм Банкман-Фридийг өнөөдөр буюу лхагва гарагт АНУ-д шилжүүлэн өгөхөөр болсон гэж мэдэгджээ. Энэ үеэр Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан Каролайн Эллисон, FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Гари Ван нар холбооны залилангийн хэргээр буруугаа хүлээсэн байна.
Хулгайчдад нэр төр гэж байдаггүй
Үнэхээр хулгайч нарын дунд нэр төр байдаггүй. Сүүлийн үеийн мэдээгээр, Каролин Эллисон болон Гари Ван нар SBF-ийг идэвхжүүлж, Хууль зүйн яамны мөрдөн байцаалтад тусалж байна FTX уналт.
Хамтран ажиллах тухай 22-р сарын XNUMX-нд Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн (SDNY) АНУ-ын прокурор Дамиан Уильямс мэдэгдэв. Нэмж дурдахад, хамгийн сүүлийн үеийн энэ том бүтээн байгуулалт сүүлчийнх биш гэдгийг онцлон тэмдэглэв.
Уильямс SBF одоогоор Холбооны мөрдөх товчооны (ХМТ) хоригдож байгаа бөгөөд "АНУ руу буцах замдаа" гэж нэмж хэлэв. АНУ-ын хуулийн дагуу түүнийг ирснээсээ хойш хоёр хоногийн дотор Манхэттэний шүүхэд өгөх ёстой.
SBF түүнийг албан ёсоор шилжүүлэн өгөх эрхээсээ татгалзсаны дараа 21-р сарын XNUMX-нд Бахамын цагдан хорихоос АНУ-ын эрх баригчдад шилжүүлсэн байна. Хэрвээ тэр ухраагүй бол энэ үйл явц хэдэн долоо хоног үргэлжлэх байсан байх. Түүний өмгөөлөгч SBF нь үйлчлүүлэгчидтэй зөвшилцөх хүсэл эрмэлзэлтэй байгаа тул үйл явцыг түргэсгэхийг хүсч байгаагаа илэрхийлэв.
Хэдийгээр тэдний хамтын ажиллагаа бахдалтай ч FTX дампууралд оролцсоныг албаныхан үгүйсгээгүй байна. Гари Ван өөрийн үйлдлийнхээ хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, хамтран ажиллах гэрч болох үүргээ нухацтай авч байгаа гэж Гэри Вангийн өмгөөлөгч мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч Каролин Эллисоны өмгөөлөгч ямар ч тайлбар хийгээгүй.
SEC-ийн дарга Гари Генслер Эллисон, Ван нар Аламедаг дэмжихийн тулд FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг завших төлөвлөгөөнд идэвхтэй оролцсон гэж мэдэгдэв. SBF-г энэ сарын эхээр Нассау хотод баривчилж, SDNY найман зүйл ангиар буруутгаж байгаа юм. Мөнгө угаах, утас залилах, үнэт цаасны луйвар гэх мэт улс төрийн хандив Гэмт хэрэг нь буруутгагдаж байна.
Каролин Эллисон хуультай хамтран ажиллаж байгаа нь цочирдмоор нарийн ширийн зүйлийг авчирдаг
Каролин Эллисон, Гари Ван нар буруугаа хүлээсэн ч SEC болон CFTC тэдний эсрэг залилангийн хэргээр шинэ хэрэг үүсгэсэн. SEC-ийн хэлснээр Эллисон FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридийн удирдлаган дор схемийг урагшлуулахын тулд FTX Token-ийн үнийг удирдаж байсан.
Шүүхүүд Эллисоныг нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гомдлоор "улс хоорондын худалдаанд дижитал хөрөнгийн түүхий эдийг худалдсантай холбогдуулан залилан мэхэлсэн, материаллаг ташаа мэдээлэл өгсөн" гэж буруутгасан. Вангийн тухайд, FTX-ийн захирал асан нь "улс хоорондын худалдаанд дижитал хөрөнгийн түүхий эдийг худалдсантай холбогдуулан залилан хийсэн" хэрэгт буруутгагдаж байна.
Тэдний хамтын ажиллагаа нь криптовалютын хөрөнгө оруулагчдад шинэ мэдээлэл өгсөн нь бүр ч сонирхолтой юм. Энд шалгалт байна. Хууль эрх зүйн баримт бичигт дурдсан баримтууд нь крипто нийгэмлэгийн удаан хугацааны туршид сэжиглэж байсан зүйлийг харуулж байна. SBF худал хэлсэн болохыг мэдээллүүд харуулж байна.
Аламада судалгааны хоёрдмол утгатай байдлыг албан ёсоор тодрууллаа. Гари Ванг FTX руу арын хаалгыг барьсан бөгөөд ингэснээр Аламеда мөнгө шүүрдэх боломжтой болсон. Сэм эдгээр санг үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийж, улс төрийн хандив өргөж, венчур капиталд хөрөнгө оруулсан. Эх сурвалжийн мэдээлснээр SBF болон Wang нар Alameda корпорацийн эзэд юм. Гари Аламедагийн 10 хувийг эзэмшдэг бол Сэм 90 хувийг эзэмшдэг.
Каролайн Эллисон SBF нь түүнийг залилан мэхлэх, үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг зүй бусаар ашигласан эдгээр хор хөнөөлтэй үйлдлүүдийг гүйцэтгэхийг албадсан гэж мэдэгджээ. Каролайн Сэм түүнд FTX-аас үйлчлүүлэгчийн мөнгийг зохиомол $ FTT shitcoin-ээр солихыг түүнд зааварласан гэж мэдэгджээ. Эдгээр тодруулга нь SBF-ийн "Би мэдэхгүй" гэсэн мэдэгдэлтэй зөрчилдөж байна.
Сүүлийн хоёр долоо хоногийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн дийлэнх нь SBF-ийн гэмт хэрэгт буруутгагдаж буй асуудалд зөөлөн байр суурьтай байна. АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагуудын баталсан сүүлийн үеийн эдгээр мэдээлэл нь эдгээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн крипто сурвалжлагын бүрэн бүтэн байдалд эргэлзээ төрүүлж байна. SBF нь худал хуурмагийг тарааж, дүлий тоглох тавцантай байсан.
Каролайн Эллисон, Гари Ванг нар үүнийг байгаагаар нь хэлсэн. SBF үргэлж FTX болон Alameda-ийн үйл ажиллагааг хариуцдаг байсан. Каролин, Сэм Трабукко нар 2021 онд Аламедагийн гүйцэтгэх захирлаар сонгогдсон ч Сэм бүрэн хяналтаа хадгалж үлдсэн. Тэрээр Аламедагийн оршин суугчидтай байнга ярилцаж, хотын ном, бүртгэлтэй танилцах боломжтой байв.
Гэсэн хэдий ч түүнд хяналт тавьж байсан тул SBF нь FTX-ийн Эрсдэлийн удирдлагын үйл явцаас хасагдсан. FTX-ийн оронд бараг 8 тэрбум долларын үйлчлүүлэгчийн төлбөрийг Аламеда руу шууд илгээсэн. Энэ нь хамгийн муу хувилбар биш юм шиг, FTX аюулгүй байдал нь луйврын хэрэг байсан бололтой.
Кэролайн Эллисоныг АНУ-ын тивээс гарахыг зөвшөөрөхгүй бөгөөд түүнд буруутгагдаж буй хэргүүдээс олсон бүх мөнгөө өгөх ёстой. АНУ-ын шүүх SBF-ийн хувь заяаг шийдээгүй байна. FTX-ийн хөрөнгө оруулагчид "бид мөнгөө буцааж авахгүй байж магадгүй" гэсэн хоёрын хооронд тасарсан хэвээр байна.
Эх сурвалж: https://www.cryptopolitan.com/caroline-ellison-turns-on-sbfs-in-ftx-saga/