Bittrex АНУ-ын Сангийн хоригт 30 сая доллар төлөхөөр болжээ

• Bittrex АНУ-ын Сангийн яамны хоригийг төлөх болно

• АНУ-ын Сангийн яам 2014-2017 оны хооронд дагаж мөрдөх хөтөлбөрийг муу хэрэгжүүлсэн гэж мэдэгджээ.
• Bittrex нь зөвшөөрөгдсөн улс орнуудын хэрэглэгчдэд зөвшөөрөгдсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн

Bittrex, криптовалют валютын, Холбооны хориг арга хэмжээг санамсаргүйгээр зөрчсөн гэх үндэслэлээр АНУ-ын Сангийн яамтай тохиролцсоны дагуу 30 сая доллараас бага хэмжээний торгууль төлж, дагаж мөрдөх хөтөлбөрөө сайтар хянаж байхаар тохиролцов.

Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN), Төрийн сангийн мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар, Холбооны засгийн газрын хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэгч Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) мягмар гарагт олон нийтэд мэдээлэв.

OFAC Bittrex нь мөнгөний хоригоос гадна эдгээр асуудлыг аль хэдийн зассан гэж мэдэгдэв. 2014 оноос 2017 оны эцэс хүртэл Bittrex нь Иран, Куба, Судан, Сири, Крым зэрэг хориг арга хэмжээ авсан орнуудын 1,800 орчим хүнд платформоо ашиглан 116,000 сая долларын үнэ бүхий 260 гаруй гүйлгээ хийх боломжийг олгосон гэжээ.

Bittrex нь мөнгө угаахтай тэмцэх, хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үйл явцыг үргэлжлүүлж байна гэж мэдэгджээ

Тэр цагаас хойш Вашингтоны Сиэтл дэх бирж хориг арга хэмжээний хар жагсаалтыг илүү сайн дагаж мөрдөх арга хэмжээ авчээ. Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) нь АНУ-ын иргэд болон АНУ-ын нутаг дэвсгэрт байгаа хэн ч гэсэн эдгээр харьяаллын хүмүүстэй харилцах, тэдэнд үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглосон хэд хэдэн цогц хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг.

Bittrex хэдэн жилийн өмнө Иран болон бусад хориглогдсон хэрэглэгчдэд платформдоо бүртгүүлэхийг зөвшөөрсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. 2019 онд валютын эдгээр харилцагчдын заримд мөнгөө буцааж өгөх санал тавьсан.

Bittrex мэдэгдэлдээ үл мэдэгдэх гуравдагч этгээд болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийг ашиглан дансаа шалгах, хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх эсэхийг шалгахад тус дөхөм болсон гэж мэдэгджээ. Нэмж дурдахад Bittrex нь мөнгө угаахтай тэмцэх, хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үйл явцыг хөтөлж байсан.

Мөн уншина уу: "Хуйвалдааны онолууд" нь Ripple-д ялахад тус болохгүй - Карданогийн гүйцэтгэх захирал 

FinCEN Bittrex-ийг 29.8 сая долларын торгууль ногдуулсан боловч биржийн OFAC-ийн 24 сая долларын торгуулийг тооцно гэж мэдэгдэв.

OFAC нь хориг арга хэмжээний зөрчилд анхаарлаа хандуулж байсан бол FinCEN-ийн төлбөр тооцоо нь Bittrex тухайн хугацаанд сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлан (SAR) гаргаж чадаагүй байж болзошгүй гэж үзсэн.

FinCEN-ийн мэдээлснээр Bittrex нь $200-аас дээш үнэ бүхий криптовалюттай холбоотой 140,000 гүйлгээ, 22 сая доллараас дээш дүнтэй 1 гүйлгээний SAR-ыг "бүтээж чадаагүй" байна.

FinCEN-ийн мэдээлснээр Bittrex арилжааны платформ дээрээ үр дүнтэй гүйлгээний хяналтыг хэрэгжүүлж чадаагүй бөгөөд мөнгө угаахын эсрэг хамгийн бага сургалт, туршлагатай хоёр ажилтанд найдаж, сэжигтэй үйлдлийг гар аргаар шалгаж, заримдаа 20,000 гаруй гүйлгээ хийдэг байжээ. өдөр” болон “Bittrex арилжааны платформ дээрээ үр дүнтэй гүйлгээний мониторинг хийж чадаагүй.

Bittrex-ийг FinCEN 29.8 сая долларын торгууль ногдуулсан боловч тус агентлаг үүнийг зээлнэ гэж мэдэгдэв биржийн OFAC 24 сая долларын торгууль ногдуулдаг тул компани нийтдээ ердөө 30 сая доллар төлөх шаардлагатай болно.

Bittrex компаний өмгөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрөө барагдуулсандаа баяртай байгаагаа мэдэгдэв.

Мэдэгдэлд "Төлбөр тооцоо нь 2017 он хүртэл голчлон тохиолдсон хориг арга хэмжээ авсан хууль эрх зүйн хүрээнд хийгдсэн гүйлгээний талаарх OFAC-ын асуулга болон Bittrex 2018 он хүртэл Мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөрийн бүх хяналтаа бүрэн хэрэгжүүлээгүй гэсэн FinCEN-ийн нотолгоог бүрэн шийдвэрлэж байна." Хамгийн чухал нь OFAC хоёулаа болон FinCEN нь Bittrex-ийн байнгын хариу арга хэмжээг арилгах хүчин чармайлт нь ирээдүйд гарах зөрчлийн магадлалыг мэдэгдэхүйц бууруулсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг.

Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.

Нэнси Ж.Аллений хамгийн сүүлийн нийтлэлүүд (бүгдийг харах)