сурталчилгаа
BitMEX-ийг үүсгэн байгуулагч Сэмюэл Рид АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээсэн гэж Хууль зүйн яам мэдэгдлээ.
Лхагва гарагийн өглөө ил болсон мэдээ нь хамтран үүсгэн байгуулагч Артур Хэйс, Бен Дело нар буруугаа хүлээсэн тухай мэдэгдлийн дараа гарчээ.
Рид “Өнөөдөр BitMEX-д мөнгө угаахтай тэмцэх (“AML”) хөтөлбөрийг санаатайгаар байгуулж, хэрэгжүүлээгүй, хэрэгжүүлээгүйн улмаас Банкны нууцын тухай хуулийг (“BSA”) зөрчсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Түүний гэм буруутай гэрээний нөхцлийн дагуу REED гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгөн ашгийн төлөөх 10 сая долларын эрүүгийн торгуулийг тусад нь төлөхөөр тохиролцсон" гэж ЭМГ-аас мэдэгдэв. Торгууль, хууль сахиулах хэллэг нь өнгөрсөн сард Хейс, Дело нарт ЭМГ-аас ногдуулсан зүйлийг тусгаж байна.
BSA-ийн төлбөр нь 2020 оны XNUMX-р сараас эхлэн ЭМГ-аас Бараа түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комиссоос BitMEX-ийн эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж буй иргэний хэргийн хамт эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.
Их уншдаг түүхүүд
Эх сурвалж: https://www.theblockcrypto.com/linked/137020/bitmex-co-founder-samuel-reed-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation?utm_source=rss&utm_medium=rss