АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) 12 оны 2023-р сарын 17-нд Хэвлэлийн мэдээ нийтэллээ. PR-ийн дагуу "Сан Диего дахь холбооны дүүргийн шүүх 800 гаруй өөр орны 40 орчим хохирогчдод XNUMX сая гаруй долларын нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн. Дэлхий даяарх олон мянган хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлсэн BitConnect хэмээх криптовалютын асар том хөрөнгө оруулалтын схемд хөрөнгө оруулалтаа алдсаны улмаас.
Гэсэн хэдий ч 16 оны 2021-р сарын 25-нд АНУ-д төвтэй BitConnect-ийн шилдэг дэмжигч Гленн Аркаро утсаар залилан мэхлэх зорилгоор хуйвалдаан хийсэн хэргээ хүлээв. Мөн 2022 оны XNUMX-р сарын XNUMX-нд BitConnect-ийн үүсгэн байгуулагч Сатиш Кумбхани олон тэрбум долларын залилангийн гол үүрэг гүйцэтгэсэн гэж буруутгагдаж байна.
Цаашилбал, Аркаро нэхэмжлэлийнхээ хүрээнд BitConnect-ийн анхны зоос болон дижитал валют солилцоог ашигтай хөрөнгө оруулалт болгон хууран мэхлэх замаар криптовалют дахь хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг ашиглах зорилгоор бусадтай хуйвалдаан хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.
Тэрээр хамтран зүтгэгчидтэйгээ BitConnect-ийн "Зээл олгох хөтөлбөр"-ийн талаар хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Arcaro BitConnect-ийн "BitConnect Trading Bot" болон "Volatility Software" гэгддэг өмчлөлийн технологи нь криптовалютын биржийн зах зээлийн тогтворгүй байдлын эсрэг арилжаанд хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг ашиглан их хэмжээний ашиг, баталгаатай өгөөж авчрах чадвартай гэж онцлон тэмдэглэв. DOJ-ийн дагуу.
Аркаро болон түүний хамтран зүтгэгчид BitConnect-т оруулсан мөнгөний 15 хүртэлх хувийг эзэмшигч болон сурталчлагчдын ашиг тусын тулд ашиглахын тулд шууд санхүүгийн санд шилжүүлсэн гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.
BitConnect нь өмнөх BitConnect-ийн хөрөнгө оруулагчдад хожмын хөрөнгө оруулагчдаас мөнгө төлж, сурах бичгийн Понзи схемийг ажиллуулсан.
BitConnect: Понзи схем
BitConnect нь 2016 онд байгуулагдсан крипто платформ нь хэрэглэгчдэд хүүгийн төлбөрийн хариуд BitConnect зоосны (BCC) үнэ цэнийг зээлэх боломжийг олгох зорилготой юм. 7 оны 2017-р сарын 3-нд Их Британийн засгийн газар BitConnect-ийг хууль ёсны гэдгээ батлахын тулд хоёр сарын хугацаатай мэдэгдэл гаргажээ. Дараа нь 2018 оны XNUMX-р сарын XNUMX-нд Техас мужийн үнэт цаасны зөвлөл крипто платформыг зогсоох, зогсоох шийдвэр гаргаж, үүнийг Понзи схем гэж нэрлэв.
2018 онд дэлхийн 2.4 орны 4,000 гаруй хүнээс 95 тэрбум ам.доллар хулгайлсаны дараа уналтад орсон.
Bitconnect Coin нь арилжаачдын итгэлийг алдаж эхэлсний дараа үнэ нь унах хүртэл дэлхийн хамгийн амжилттай 20 криптовалютын жетоны нэг байсан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. BCC нь 0.17 оны 463-р сард ICO-ийн дараах үнэ 2017 доллар байсан бол бүх цаг үеийн хамгийн дээд үнэ болох 0.40 ам. доллар хүртэл өссөн; 11 оны 2019-р сарын XNUMX-ний байдлаар XNUMX ам. доллар болж буурчээ.
Wall Street Journal сэтгүүлд бичсэнээр 2021 оны XNUMX-р сард Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) криптовалюттай холбоотой хамгийн том луйврын нэгийг хийсэн BitConnect-ийг шүүхэд өгсөн.
Эндрю бол сургуулиа төгссөний дараа криптовалютыг сонирхож эхэлсэн блокчейн хөгжүүлэгч юм. Тэрээр нарийн ширийн зүйлийг анхааралтай ажигладаг бөгөөд хөгжүүлэгч байхын зэрэгцээ бичих хүсэл тэмүүллээ хуваалцдаг. Түүний блокчэйний талаарх мэдлэг нь түүнд зохиол бүтээлээ өвөрмөц өнцгөөс харах боломжийг олгодог
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/