Binance бол Bitzlato-аас сая сая санхүүжилт авах эцсийн цэг байв

Холбооны прокурорууд лацыг тайлсан ял сонсгол Лхагва гарагт Bitzlato нэртэй бага зэрэг танигдсан крипто биржийн эсрэг, энэ нь одоо хаалттай харанхуй вэб зах зээл болох Hydra-тай холбоотой 700 сая долларын бохир крипто мөнгө угаахад тус дөхөм үзүүлсэн гэж буруутгаж, мөн сая сая ransomware-ийн орлогоос олсон.

Blockchain-ийн мэдээллээс харахад Bitzlato-ээр дамжсан хэдэн арван сая доллар нь Binance-ийн хэлж байгаа мөнгө угаахтай тэмцэх хатуу стандартыг үл харгалзан Binance хадгаламжийн түрийвчинд орсон болохыг харуулж байна. хэрэгжүүлсэн.

Дэлхийн хамгийн том криптовалютын бирж болох Binance нь ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдоогүй бөгөөд зохицуулагчид үүнийг хууль бус хөрөнгө мөнгийг санаатайгаар хүлээн авсан гэж буруутгаагүй. өөрт нь эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байгаа гэсэн Хууль зүйн яамнаас мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж байгаатай холбоотой.

Бицлатогийн хөрөнгийн хөдөлгөөн нь Binance-ийн AML практикийн үр дүнтэй байдлын талаар асуултуудыг төрүүлдэг. Binance-ийн өөрийн гаднах AML борлуулагч, Гинжин шинжилгээ, 2022 оны хоёрдугаар сард тайлан гаргасан Bitzlato-ийн 48-2019 оны криптовалютын орлогын 2021% нь "хууль бус эсвэл эрсдэлтэй" байсан гэж тооцоолсон.

Бицлатогийн хамгийн өндөр крипто тэнцлийг үнэлэв Arkham Intelligence-ийн мэдээлснээр ердөө 6.6 сая доллар. Харьцуулбал, Binance-ийн хамгийн өндөр үлдэгдэл 60 тэрбум доллараар үнэлэгдсэн. Гэхдээ Битцлато руу орж гарах нийт урсгал нь хэдэн зуун сая доллар байсан нь Битцлато нь криптогоо илүү тогтсон бирж дээр хадгалахыг хүссэн хэрэглэгчдэд зориулсан зам станц байсныг харуулж байна.

Binance эсвэл гэх мэт томоохон бирж дээр Маркбанкжишээлбэл, олон үйлчлүүлэгчид платформд крипто жетоныг хадгалахыг зөвшөөрдөг. Гэхдээ жижиг биржүүд нь зоосоо шилжүүлэх хүсэлтэй байгууллага болон жетоныг хадгалах эцсийн цэгийг хооронд нь холбох гүүр болж чаддаг. Крипто нь эдгээр завсрын платформ дээр хэдхэн минутын турш сууж болно.

A Лхагва гарагийн FinCEN тайлан Binance нь Битцлатогийн хамгийн том түнш байсан гэж тэмдэглэсэн боловч блокчейн өгөгдөл нь Binance-ийн хамгаалалтад ирэхээс өмнө мөнгө хаанаас ирснийг нуун дарагдуулах гэсэн энгийн оролдлогуудыг харуулж байна.

Мөнгө банкнаас банк руу, холдинг компаниудын хооронд шилждэг уламжлалт санхүүгийн нэгэн адил олон түрийвчээр дамжуулан крипто хөрөнгийг шилжүүлэх нь мөнгөний урсгалыг бүрхэх энгийн арга юм. Гэхдээ гүйлгээ бүрийг олон нийтэд нээлттэй дэвтэрт бүртгэдэг тул блокчэйнээр дамжуулан хөрөнгийг хянах нь харьцангуй хялбар үйл явц юм.

Arkham Intelligence-ийн мэдээллээс харахад 2022 он болон 2023 онд Битцлато ажилласан богинохон долоо хоногт ердөө 9.7 сая доллар Битцлатогоос Binance руу шууд шилжсэн байна. Bitzlato ажиллаж байсан дөрвөн жилийн хугацаанд ердөө 52 сая доллар биржээс Binance руу шууд шилжсэн нь ижил мэдээллийн багцаас харагдаж байна.

Гэхдээ Битцлатогийн хамгийн том солилцооны түншүүдийн заримыг тоймлон үзэхэд хөрөнгийн гарал үүслийг нуун дарагдуулахын тулд Bitzlato-аас хэдэн арван саяар нь бусад крипто түрийвчээр дамжуулан Binance руу урссан болохыг харуулж байна.

CNBC нь Bitzlato-аас гаралтай сангаас 45 сая доллар цуглуулсан Bitzlato гадагшаа урсах хамгийн том арван хүлээн авагчийн гүйлгээний мэдээллийг хянаж үзсэн. Эдгээр түрийвч нь Huobi, FTX, Poloniex, Nexo, Украйны бирж болох WhiteBIT зэрэг бусад биржүүдээс сая саяараа мөнгө хүлээн авсан.

Нэг Бицлато халим 21 сая гаруй долларын үнэ бүхий криптовалютыг хөдөлгөжээ. эфир болон tether, Bitzlato-аас зуучлагч түрийвч хүртэл доллараар бэхлэгдсэн тогтвортой зоос. Тэндээс дөрвөн жилийн хугацаанд зуучлагчийн түрийвч нь Binance-ийн платформ дээр ойролцоогоор 15 сая долларын крипто хадгалуулсан гэж Arkham Intelligence-ийн мэдээлэв.

Ерөнхийдөө Bitzlato-д холбогдсон хамгийн том таван түрийвч нь Binance руу шууд 30 сая гаруй доллар илгээсэн. Илүү олон сая жижиг гүйлгээнүүд эцэст нь Binance-ийн түрийвчинд оржээ.

Сүлжээний өгөгдөл нь холигчоор дамжуулан Bitzlato-аас Binance руу шилжсэн нэмэлт хөрөнгийг тооцох боломжгүй бөгөөд хэрэглэгчид өөрсдийн криптогийн гарал үүсэл, төгсгөлийн цэгийг бүдгэрүүлэх боломжийг олгодог. Мөн Binance-ийн хэтэвчинд орсны дараа тэдгээр хөрөнгийг хураах гэх мэт бусармаг хадгаламжаас хамгаалахын тулд ямар арга хэмжээ авч болох талаар ямар ч мэдээлэл өгдөггүй.

Гэвч Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао платформ дээр урсаж буй хууль бус хөрөнгийг дарах гэсэн өөрийн биржийн түрэмгий хүчин чармайлтыг байнга сурталчилж байсан. Энэ долоо хоногийн эхээр Binance Хойд Солонгосын Harmony хэмээх хакерын бүлэглэлтэй холбоотой олон сая долларын үнэ бүхий криптог хураан авсан гэдгээ зарлав.

CNBC нь Binance руу хандаж, платформ нь бохирдсон хөрөнгийг платформ дээр буухаас урьдчилан сэргийлэх арга барилаа хуваалцахыг хүссэн. Мөн бид Битцлатог мөнгө угаахад ашиглаж байсныг Binance мэдэж байгаа эсэхийг, хэрвээ тийм бол яагаад Бицлатогийн хөрөнгийг түүний платформ дээр хадгалсныг асуусан. Бид тайлбар авах хүсэлтээ шууд сонсоогүй.

Гэсэн хэдий ч Ройтерс арванхоёрдугаар сард мэдээлсэн Холбооны прокурорууд Binance болон Жао нар AML хууль тогтоомжийг дагаж мөрдсөнтэй холбоотой "удаан үргэлжилсэн" эрүүгийн мөрдөн байцаалтад яллахаар хэлэлцэж байна. Хууль бус криптогийн урсгалыг хаана ч байсан АНУ-ын зохицуулагчид хянахад аль хэдийн анхаарал хандуулж байгааг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хурдац харуулж байна.

Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако лхагва гарагт "Оффшор бүсэд үйл ажиллагаа явуулах эсвэл серверээ АНУ тивээс гаргах нь таныг хамгаалахгүй" гэж мэдэгдэв. "Хятад эсвэл Европоос манай хуулийг зөрчсөн эсвэл халуун орны арлаас манай санхүүгийн системийг урвуулан ашигласан ч хамаагүй та АНУ-ын шүүхийн танхимд гэмт хэргийнхээ хариуг хүлээх болно."