Энэтхэгийн Санхүүгийн гэмт хэргийг мөрддөг хууль сахиулах алба (ED) нь Binance-ийн эзэмшдэг орон нутгийн крипто бирж болох WazirX-ийн 647 сая рупи (8 сая доллар) банкны үлдэгдлийг битүүмжилжээ.
Баасан гарагт хийсэн мэдэгдэлд дурдсанаар, ED биржийн эсрэг мөнгө угаасан хэргийг шалгах ажлынхаа хүрээнд WazirX-ийн үүсгэн байгуулагч, техникийн ерөнхий захирал Самеер Мхатре дээр нэгжлэг хийсэн байна. ED нь WazirX-ийг Энэтхэгт дижитал зээл олгоход оролцсон Хятадын зээлийн апп-уудтай холбоотой мөнгө угаасан гэх үндэслэлээр өнгөрсөн жилээс эхлэн шалгаж байна.
2019 оноос хойш ихэнх Хятадын компаниуд финтек аппликейшн үүсгэн бизнес эрхлэхээр Энэтхэгт нэвтэрч байсан ч Энэтхэгийн Нөөцийн банк (RBI) тэдэнд банк бус санхүүгийн компанийн (NBFC) лиценз олгохгүй байгаа тул орон нутгийн ББСБ-уудтай гэрээ байгуулжээ. .
Үүний үр дүнд ED нь сүүлийн үед Энэтхэгийн NBFC-ийн хэд хэдэн компани болон тэдгээрийн финтекийн түншүүдийг "RBI удирдамжийг зөрчиж, хувийн мэдээллийг урвуулан ашиглаж, хэт өндөр хүүтэй үг хэллэг ашигласан утсаар дуудлага хийсэн хүмүүсийг ашигласан хэргээр шалгаж байна. зээл авагчдаас” гэж тус агентлаг баасан гаригийн мэдэгдэлд дурджээ.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхэлсний дараа эдгээр финтек аппликейшнүүдийн ихэнх нь хаагдаж, ED-ийн хэлснээр крипто гэх мэт янз бүрийн замаар "их ашгийг" өөр тийш нь зарцуулсан.
"ED их хэмжээний хөрөнгийг финтекийн компаниуд крипто хөрөнгийг худалдан авч, дараа нь гадаадад угаахад зарцуулсан болохыг олж мэдсэн" гэж мэдэгдэлд дурджээ. "Эдгээр компаниуд болон виртуал хөрөнгийг одоогоор хянах боломжгүй байна."
Мөрдөн байцаалтын хүрээнд ED мөн крипто биржүүдэд зарлан дуудах хуудас гаргаж, "хамгийн их хэмжээний мөнгийг WazirX бирж рүү шилжүүлсэн бөгөөд худалдаж авсан крипто хөрөнгийг үл мэдэгдэх гадаадын хэтэвч рүү шилжүүлсэн" болохыг олж мэдэв.
ED-ийн мэдээлснээр WazirX, Mhatre нар эдгээр хөрөнгийг олоход тусалсангүй. Мхатре нь "WazirX-ийн мэдээллийн санд бүрэн алсаас хандах боломжтой боловч тэрээр Instant Loan APP залилангийн гэмт хэргийн орлогоос худалдаж авсан крипто хөрөнгөтэй холбоотой гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхгүй байна" гэж ED хэлэв.
Цааш нь “KYC [үйлчлүүлэгчээ мэддэг] хэм хэмжээ сул, WazirX болон Binance хоорондын гүйлгээний зохицуулалтын хяналт сул, зардлаа хэмнэхийн тулд блокчейн дээр хийсэн гүйлгээг бүртгээгүй, эсрэг талын түрийвчний KYC-ийг бүртгээгүй нь WazirX алга болсон крипто хөрөнгийн талаар ямар ч данс өгөх боломжгүй."
WazirX has also made no efforts to trace crypto assets and Binance “rarely responds to queries on [имэйлээр хамгаалагдсан],” according to ED.
WazirX The Block сэтгүүлд өгсөн мэдэгдэлдээ "Бид Гүйцэтгэх алба (ED)-тай хэд хоногийн турш бүрэн хамтран ажиллаж, тэдний бүх асуултад бүрэн, ил тод хариулсан" гэж мэдэгджээ. “Бид ED-ийн хэвлэлийн мэдэгдэлд дурдсантай санал нийлэхгүй байна. Бид цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө дүгнэж байна."
Binance хэвлэлийн цаг гэхэд The Block-ийн тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй.
WazirX-ийн тайлбар бүхий шинэчлэлтүүд.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/161727/wazirx-bank-balances-frozen-ed-binance-crypto-exchange?utm_source=rss&utm_medium=rss