Ransomware нь интернетэд холбогдсон бүх салбаруудад нөлөөлж, онлайн аюулгүй байдалд хамгийн том аюул болж байна нийлүүлэлтийн сүлжээ, эрүүл мэндийн байгууллагууд хүртэл.
Тиймээс дэлхийн крипто экосистемийн найдвартай, тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэсэн Binance-ийн амлалтын чухал хэсэг нь янз бүрийн төрлийн ransomware болон залилантай тэмцэх явдал юм. Энэ оны эхээр бид 42 сая долларын хууль бус мөнгө угаасан кибер гэмт хэргийн томоохон бүлэглэлийг баривчлах зорилгоор Украйны кибер цагдаа нартай хамтран ажиллаж, золиослолын эсрэг тусгай санаачилга болох Bulletproof Exchanger төслийн анхныхаа кейс судалгааг гаргасан.
Саяхан Binance Security нь Украйны кибер цагдаа, Солонгосын Үндэсний цагдаагийн газрын Кибер товчоо, АНУ-ын хууль сахиулах байгууллага, Испанийн иргэний харуул, Швейцарийн Холбооны цагдаагийн алба зэрэг олон улсын кибер гэмт хэргийн бүлэглэлийг баривчлах олон улсын мөрдөн байцаалтад оролцож байна. FANCYCAT гэгддэг тус бүлэглэл олон гэмт хэргийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулдаг кибер халдлага түгээх, өндөр эрсдэлтэй солилцогч ажиллуулах, харанхуй вэбийн үйл ажиллагаа, Cl0p, Petya ransomware зэрэг өндөр түвшний кибер халдлагаас мөнгө угаах. Нийтдээ FANCYCAT нь ransomware-тай холбоотой 500 сая гаруй долларын хохирлыг хариуцдаг бөгөөд бусад кибер гэмт хэргээс олон саяыг хариуцдаг.
FANCYCAT ажиллагаа
Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бид дотооддоо AML илрүүлэх, аналитик хийх чадамжаа өргөжүүлсэн. Судалгаа, дүн шинжилгээ, мөн кибер гэмт хэрэгтнүүдийн түүх, мөнгө олох тактикийн талаарх бидний ойлголтод үндэслэн бид өнөөгийн салбарын аюулгүй байдлын хамгийн том асуудал бол үүрлэсэн үйлчилгээ, шимэгч солилцооны дансаар дамжуулан угаасан кибер халдлагатай холбоотой мөнгө юм гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. макро VASP-ууд, тэр дундаа Binance.com зэрэг биржүүд дотор амьдардаг. Эдгээр гэмт хэрэгтнүүд нэр хүндтэй биржүүдийн хөрвөх чадвар, олон төрлийн дижитал хөрөнгийн санал, сайн боловсруулсан API-ийн давуу талыг ашиглах дуртай.
Бирж дээр хууль бус блокчэйний урсгал орж ирж байгаатай холбоотой ихэнх тохиолдлуудад бирж нь жинхэнэ гэмт бүлэглэлийг өөрсдөө нуудаггүй, харин хулгайлсан ашгаа угаахад зуучлагч болгон ашигладаг. Нэгдүгээр зурагт кибер халдлагатай холбоотой бирж дээр мөнгө угаах үйл явцын жишээг үзүүлэв.
Блокчейн шинжилгээ нь макро бирж дотор амьдардаг мөнгө угаагчдын сүлжээг харуулж, мөнгө угаахын тулд бие биедээ байршуулж, авдаг. Энэ оношийг ойлгож, хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд шаардлагатай арга хэмжээг авч байна. Бид хоёр талт арга барилыг хэрэгжүүлж байна нэг нь сэжигтэй дансуудыг илрүүлж, илрүүлэхийн тулд өөрсдийн илрүүлэх механизмыг хэрэгжүүлэх, хоёр нь хууль сахиулах байгууллагатай хамтран хэрэг үүсгэж, гэмт бүлэглэлүүдийг устгах.
Бид FANCYCAT-ын мөрдөн байцаалтад хоёр талт хандлагыг ашигласан AML илрүүлэх, аналитик програм нь Binance.com дээр сэжигтэй үйл ажиллагаа илрүүлж, сэжигтэй кластерийг өргөжүүлсэн. Сэжигтэй сүлжээг бүрэн гаргасны дараа бид TRM Labs болон Crystal (BitFury) хувийн секторын гинжин аналитик компаниудтай гинжин хэлхээний үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, энэ бүлэг болон түүний хамаарлын талаар илүү сайн ойлголттой болохын тулд хамтран ажилласан. Бидний дүн шинжилгээнд үндэслэн бид энэ тодорхой бүлэг нь зөвхөн Cl0p халдлагын санг угаахтай холбоотой төдийгүй Петя болон бусад хууль бус эх үүсвэртэй холбоотой болохыг олж мэдсэн. Энэ нь FANCYCAT-ийг илрүүлж, баривчлахад хүргэсэн.
Бид FANCYCAT гэмт хэргийн синдикатыг олон улсын харьяалал, бусад кибер халдлагатай холбоотой эсэхийг үргэлжлүүлэн шалгаж байна.
Олон улсын крипто экосистемийг илүү аюулгүй газар болгох
Binance-д бид солилцооны хүчтэй хяналт, ухаалаг хууль тогтоомж, байнгын боловсрол нь муу жүжигчдийг устгахад асар их тус болно гэдэгт бид итгэдэг. Манай "Сум нэвтэрдэггүй солилцуур" зэрэг төслүүд болон хууль сахиулах байгууллагатай хийж буй хамтын ажиллагаа түүнчлэн аюулгүй байдлын болон блокчейн аналитик пүүсүүд өргөн хүрээтэй крипто салбарын кибер аюулгүй байдлын арга хэмжээг сайжруулахад хөдөлгөгч хүч байх болно.
Энэ контент нь ивээн тэтгэгддэг бөгөөд сурталчилгааны материал гэж тооцогдох ёстой. Энд дурдсан санал бодол, өгүүлэл нь зохиогчийнх бөгөөд The Daily Hodl-ийн үзэл бодлыг тусгаагүй болно. Daily Hodl нь манай платформ дээр сурталчилгаа хийдэг ICO, blockchain гарааны компани эсвэл компаниудын охин компани биш юм. Хөрөнгө оруулагчид аливаа ICO, blockchain startup эсвэл cryptocurrencies-д өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Таны хөрөнгө оруулалт эрсдэлд орж болзошгүй тул гарах алдагдлыг өөрөө хариуцах болно гэдгийг анхаарна уу.
Биднийг дагаарай Twitter Facebook Telegram
Эх сурвалж: https://dailyhodl.com/2022/01/21/binance-helps-take-down-cybercriminal-ring-laundering-500-million-in-ransomware-attacks/