Сэм Банкман-Фридийн ахлах дэслэгч нарын нэг нь Бахамын эрх баригчдад фирмийн үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг өөрийн хөрөнгө оруулалтын сан болох Аламеда Судалгааны балансын цоорхойг бөглөхөд ашигласан гэж мэдэгджээ.
9-р сарын XNUMX-ний өдөр Багамын зохицуулагчидтай хийсэн уулзалтын үеэр FTX Digital Markets-ийн гүйцэтгэх захирал Райан Саламе Багамын Үнэт Цаасны Хорооны Гүйцэтгэх захирал Кристина Р.Роллед хэлэхдээ, FTX-ийн эзэмшиж байсан үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг эрсдэлийн сангийн санхүүгийн алдагдлыг нөхөхийн тулд Alameda Research-д шилжүүлсэн.
Хэрэглэгчийн хөрөнгийг шилжүүлсэн нь "FTX Digital компанийн ердийн засаглал болон үйл ажиллагаатай зөрчилдөж байна" гэж Ролле 11-р сарын XNUMX-нд Багамын Дээд шүүхэд гаргасан шүүхийн баримт бичигт бичээд, зохицуулагчаас компанийн хяналтыг булаан авахын тулд яаралтай арга хэмжээ авахыг хүссэн байна. үлдсэн хөрөнгө. "Энгийнээр хэлбэл, ийм шилжүүлгийг үйлчлүүлэгчид нь зөвшөөрөөгүй эсвэл зөвшөөрөөгүй."
Саламе зохицуулагчдад өгсөн тайлбар нь түүнийг Бахамын цагдаад анхааруулж, "яаралтай" компанийг шалгахыг хүссэн. Цагдаагийн байгууллагад өгсөн хүсэлтэд Саламе 9-р сарын XNUMX-ний өдөр Вашингтонд байсан гэж тэмдэглэжээ.
FTX DM-ийн гүйцэтгэх захирал албан тушаалтнуудад хэлэхдээ зөвхөн гурван хүнд шилжүүлэхэд шаардлагатай нууц үг байдаг: Банкман-Фрид, Нишад Сингх, Гари Ван. Дампуурлын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй FTX-ийн төлөөлөгчдийн даваа гаригт шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу Банкман-Фрид, Ванг дампуурлын үйл явцыг эхлүүлэхээр өргөдөл гаргасны дараа санхүүжилтийг тусад нь шилжүүлэх, мөн шинэ жетон гаргах үүрэгтэй гэж нэрлэжээ.
Шүүхээс зөвшөөрсөн Роллегийн хүсэлтийг АНУ-ын Делавэр дүүргийн Дампуурлын шүүхэд гаргасан маргааны хариуд Бахамын засгийн газраас өнөөдөр гаргасан дампуурлын хэргийн шинэ мэдүүлэгт оруулсан бөгөөд энэ нь Банкман-Фридтэй хамтран ажиллаж байна гэсэн үг юм. .
Компанийн шинэ удирдлагуудыг төлөөлж буй FTX-ийн хуульчид Банкман-Фрид, Ван, Багамын эрх баригчид, тэр дундаа Үнэт цаасны хороо. дампуурлын хуулийг зөрчсөн байж болзошгүй үйл явцыг эхлүүлсний дараа хөрөнгийн хөдөлгөөний эргэн тойронд. Багамын зохицуулагч байдаг зохицуулалтыг эрс үгүйсгэв Bankman-Fried-тэй холбоо барьж, эдгээр баримт бичгүүдийг түүний аргументыг нотлох баримт болгон өгсөн. Хэргийг даргалж буй шүүгч болно нэмэлт аргументуудыг сонсох баасан гаригт, 6-р сарын XNUMX-нд товлогдсон асуудлыг бүрэн эхээр нь сонсоно.
Энэ хүсэлт нь Binance FTX худалдан авах саналаасаа татгалзсан өдөр ирсэн юм. Энэ долоо хоногийн эхээр Банкмен-Фридийг Бахамын цагдаа нар баривчилж, батлан даалтад гаргахаас татгалзаж, Яллагдав АНУ-ын холбооны тангарагтны шүүхээс залилангийн гэмт хэрэг үйлдсэн, залилан хийсэн гэх хэд хэдэн үндэслэлээр.
9-р сарын XNUMX-нд Багамын Дээд шүүхэд гаргасан хүсэлтдээ Ролле FTX-ийн хуульчдын гаргасан асуудалтай ижил төстэй санаа зовоосон асуудлыг хөндсөн: Банкман-Фрид Бахамын үйлчлүүлэгчдэд төлбөрөө бүрэн буцаан олгохыг тус улсын ерөнхий прокурорт цахим шуудангаар санал болгосон.
"Ялангуяа, SBF нь FTX нь "Бахамын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан сангуудыг тусгаарласан" гэж зөвлөсөн бөгөөд тэдгээр үйлчлүүлэгчид эдгээр мөнгөө буцааж авахыг зөвшөөрөхөд бэлэн байна" гэж Ролле 9-р сарын XNUMX-нд бичжээ. төлбөрийн чадваргүй байдлын дэглэмийн дагуу хүчингүй болсон давуу эрх ба улмаар Багамын үйлчлүүлэгчдээс хөрөнгө буцаан авах оролдлогод хүргэдэг."
"Ямар ч тохиолдолд Комисс FTX Digital-ийн аливаа хөрөнгө оруулагч эсвэл үйлчлүүлэгчид давуу эрх олгохыг зөвшөөрөхгүй" гэж тэр нэмж хэлэв.
Анхааруулга: 2021 оноос эхлэн The Block-ийн гүйцэтгэх захирал асан Майкл Маккаффри үүсгэн байгуулагч, FTX болон Alameda компанийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридээс хэд хэдэн зээл авчээ. McCaffrey 2022 оны XNUMX-р сард эдгээр гүйлгээгээ ил болгож чадаагүйн улмаас компаниасаа огцорсон.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор өгсөн болно. Үүнийг хууль, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглахыг зөвлөдөггүй.
Эх сурвалж: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss