(Bloomberg) - FTX криптовалютын биржийг үндэслэгч Сэм Банкман-Фрид "Америкийн түүхэн дэх хамгийн том санхүүгийн луйврын нэг"-ийг хариуцаж байгаа бөгөөд сэжиглэгдсэн схемийн мөрдөн байцаалт "маш их үргэлжилж байна" гэж Манхэттенийн АНУ-ын өмгөөлөгч Дамиан Уильямс мягмар гарагт мэдэгдэв.
Bloomberg -ээс хамгийн их уншсан ном
Банкмен-Фрид өмнөхөн "Alameda Research" крипто сандаа дэмжлэг үзүүлэхийн тулд харилцагчийн мөнгөөр олон тэрбум долларын хөрөнгийг урвуулан ашигласан гэх үндэслэлээр хуйвалдаан, утас залилан зэрэг найман эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байсан. Банкмен-Фрид Даваа гарагт амьдарч байсан Багамын аралд баривчлагджээ.
Хэдийгээр 30 настай Банкман-Фрид хөрөнгө оруулагчдыг хуурч байгаа хүний дүрд тохирохгүй байж болох ч "Та наранд богино өмд, подволк өмсөж залилан хийж болно - энэ нь бас боломжтой" гэж Уильямс Нью-д болсон хэвлэлийн бага хурлын үеэр хэлэв. Йорк. "Бохир мөнгө"-ийг "хоёр намын нөлөөг худалдан авах, Вашингтон дахь төрийн бодлогын чиг хандлагад нөлөөлөх Банкмен-Фридийн хүсэлд ашигласан" гэж холбооны прокурор мэдэгдэв.
"Энэ бол бидний анхны олон нийтэд зарласан мэдэгдэл хэдий ч энэ нь бидний сүүлчийнх биш" гэж Уильямс хэлэв.
Прокурорууд Банкмен-Фрид олсон орлогоосоо хэдэн арван сая долларыг улс төрийн кампанит ажилд хууль бусаар хандивлахад зарцуулсан гэж мэдэгджээ.
"Тэр энэ хэргийн хохирогч болсон үйлчлүүлэгчдээ урвуулан ашиглаж, зөвхөн өөрийн компанид төдийгүй энэ компанийг удирдаж байсан өөрийгөө урвуулан ашигласан" гэж Холбооны мөрдөх товчооны Нью-Йорк хариуцсан захирлын туслах Майкл Дрисколл хэлэв. “Би тодорхой хэлмээр байна: энэ хэрэг бол залилангийн хэрэг. Луйвар бол луйвар” гэж хэлсэн.
Хэрэв Банкмен-Фрид гэм буруутай нь тогтоогдвол утас залилсан, мөнгө угаасан хэргээр 20 жил, бараа бүтээгдэхүүн, үнэт цаасны луйвар, сонгуулийн кампанит ажлыг санхүүжүүлсэн хэрэгт тус бүр таван жилийн хорих ялаар шийтгүүлэх болно гэж АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас мэдээллээ. гэж мэдэгдэлдээ дурджээ. Цагаан захтнууд, хэрвээ гэм буруутай нь тогтоогдвол хуульд заасан дээд хэмжээг оногдуулах нь ховор.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн комисс болон Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс мягмар гарагт Банкмен-Фрийдийг FTX-ийн уналтад оролцсон хэмээн тус тусад нь шүүхэд өгчээ.
2019 онд FTX үүсгэн байгуулагдсанаас хойш Банкмен-Фрид "хэрэглэгчийн хөрөнгийг өөрийн крипто хедж сан Аламедагийн судалгаанд нууцаар, зүй бусаар шилжүүлж эхэлсэн" гэж SEC-ийн хэрэгжилтийн газрын захирал Губир Груал хэвлэлийн бага хурал дээр мэдэгдэв. "2022 онд крипто ханш огцом унаснаар Банкман-Фридийн картын байшин нурж эхлэв."
Энэхүү уналт нь шаардлага хангаагүй арилжааны платформ дээр арилжаа хийх нь хөрөнгө оруулагчдад эрсдэл учруулж, залилан мэхлэхээс хамгаалдаггүй болохыг харуулж байна гэж Груал хэлэв. "Зохицуулахгүй платформууд АНУ-ын зохицуулагчидтай нийцэх нь зайлшгүй шаардлагатай" гэж тэр хэлэв.
"Тэд ирж, бидэнтэй бүртгүүлэхийн тулд нислэгийн зурвас богиносч байгаа бөгөөд бүртгүүлээгүй хүмүүст хууль сахиулах хэлтэс арга хэмжээ авахад бэлэн байна" гэж Груал хэлэв.
Дэлгэрэнгүй: Банкны Фрид Балксыг шилжүүлэн өгөхдөө залилангийн хэргээр АНУ-ын ноорог хэрэг
– Боб Ван Ворисын тусламжтайгаар.
(Гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн ялын дээд хэмжээ бүхий шинэчлэгдсэн.)
Bloomberg Businessweek сэтгүүлээс хамгийн их уншсан ном
© 2022 Bloomberg LP
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html