Туркийн эрх баригчид FTX үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийн хөрөнгийг хураан авчээ

FTX криптовалютын бирж дампуурсантай холбоотой мөрдөн байцаалтын явцад Туркийн эрх баригчид Сэм Банкман-Фриэд болон Туркийн Сангийн яам болон бусад салбаруудын хөрөнгийг хураан авчээ. зарлалаа Лхагва гаригт.

Мэдэгдэлд дурдсанаар FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Банкман-Фридийн эсрэг залилангийн хэргийн мөрдөн байцаалт мөн нээгдсэн байна.

Энэ алхам нь өнгөрсөн долоо хоногийн дараа хийгдсэн санаачлах FTX Turkey хэмээх орон нутгийн охин компанийг удирддаг биржийн уналтад шалгалт хийжээ.

Турк улс крипто биржүүдийг үйлчлүүлэгчдэд илүү их мэдээлэл өгөхийг албаддаг

FTX-ийн зэрэгцээ тус агентлаг нь санхүүгийн байгууллага, крипто хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг биржтэй холбоотой хувь хүн, компаниудыг хайж байна.

Тус улсын мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийн дагуу эхлүүлсэн хоёр мөрдөн байцаалтыг тус улсын Санхүү, Сангийн яамны харьяа Санхүүгийн гэмт хэрэг мөрдөх зөвлөл (MASAK) удирддаг.

Туркийн засгийн газар нэмсэн 2021 оны тавдугаар сард тус улсын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (AML / TF) журамд хамрагдах байгууллагуудын жагсаалтад криптовалют солилцох болно.

FTX дэлбэрэлт

FTX нь арилжааны хэмжээгээрээ гурав дахь том крипто бирж юм. 11-р бүлгийн дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргасан 11-р сарын XNUMX-нд АНУ-д хөрвөх чадварын асуудалтай тулгарсан бөгөөд одоо сайн дурын удирдлагад байна.

Солилцоо гэж байсан үйлчлүүлэгчийн мөнгийг ашиглах Bankman-Fried-ийн үүсгэн байгуулсан Alameda Research худалдааны фирмээр дамжуулан эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтын бооцоо тавих.

Банкмен-Фрид мөн өдөр Гүйцэтгэх захирлаасаа огцорч, одоо Багамын аралд байгаа бөгөөд түүний эцэг эх болон бүтэлгүйтсэн криптовалютын биржийн ахлах захирлууд тэнд байгаа гэж мэдэгджээ. 121 сая долларын үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авсан үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг ашиглах.

FTX дампуурлын сонсгол: Багамын татан буулгагчид хэргийг Делавэр рүү шилжүүлж, зээлдүүлэгчийн нэрс шинэчлэгдсэн хэвээр байна

Энэ долоо хоногийн эхээр шүүгч FTX хэргийг хянана тохиролцсон Бахамын татан буулгагч нарын гаргасан дампуурлын 15-р бүлгийн хэргийг Нью-Йоркоос Делавэр рүү шилжүүлэхийн зэрэгцээ өртэй 50 зээлдүүлэгчийн нэр, хаягийг хадгалах. ойролцоогоор 3.1 тэрбум доллар- засварласан.

FTX-ийн шинэ удирдлагын зөвлөх Жеймс Бромлигийн хэлснээр, бирж дээр "корпорацын хяналт дутмаг" байсан бөгөөд Банкман-Фрид FTX-ийг өөрийн "хувийн эрх мэдэл" болгон ашиглаж байжээ.