Артур Хэйс хууль бус бизнес эрхэлснийхээ төлөө таван жилийн хорих ял авна

АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээсний дараа BitMEX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Артур Хэйс энэ Баасан гарагт (BSA) ял авах болно.

Шүүхийн яам болон Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) BitMEX болон түүний эзэмшигчдийн эсрэг өрсөлдөгчийн ажиллагаа явуулсан 2020 оны XNUMX-р сард эхэлсэн хуулийн бүлэгт ял оноох болно. 

Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид, Хейс нар эзэмшигч-операторуудын дунд байв.

Хэйс дээд тал нь таван жилийн хорих ялтай ч BSA-ын гэмт хэрэг нь шоронд орох нь ховор байдаг.

Гэмт хэрэг

CFTC нь гурван хамтран үүсгэн байгуулагчийн эсрэг иргэний нэхэмжлэл гаргаж, тэд CFTC стандартыг зөрчиж, үйлчлүүлэгчээ таних журам, үйлчлүүлэгчийн мэдээллийн хөтөлбөр, мөнгө угаахтай тэмцэх журмыг хэрэгжүүлээгүй гэж мэдэгджээ. 

ЭМГ-аас BSA-г зөрчсөн гэсэн тусдаа эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн.

Гомдол гаргах үед Хэйс Сингапурт амьдарч байжээ. 

Хэйс бууж өгөхөөр тохиролцсоныхоо дараа Хавайд очсон бөгөөд тэрээр холбооны шүүгчийн өмнө ирж, дараа нь 10 сая долларын барьцаагаар суллагдан Нью-Йоркт шүүх хурлыг явуулахаар болжээ.

Хэйс, Дело нар тус бүр таван жилийн хорих ял авч болзошгүй BSA-г зөрчсөн хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн.

“Ноён. Хэйес хийсэн үйлдлийнхээ хариуцлагыг хүлээж байгаа бөгөөд энэ асуудлыг ардаа тавьж чадах цагийг тэсэн ядан хүлээж байна" гэж Хэйесийн хэвлэлийн төлөөлөгч хүсэлт гаргах үеэр The Block-д ярьжээ.

Тэр цаг хурдан ойртож магадгүй. 

Үүний дараа CFTC-ийн хэрэг шийдэгдэж, гурван үүсгэн байгуулагчид 30 сая долларын торгууль ногдуулсан байна. 

Холбооны түүхий эдийн хуулийг зөрчсөн тохиолдолд тус бүр 10 сая долларын хариуцлага хүлээх болно. BitMEX мөн 2021 оны 100-р сард XNUMX сая долларын торгууль төлж, дериватив бүтээгдэхүүнийг АНУ-д зах зээлд гаргахгүй байхаар тохиролцсон.

Хэйс 5 жилийн хорих ял авах уу?

Хейс иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа шийдэгдсэн тул түүний эрүүгийн хэргийг шоронд хорихгүйгээр шийдвэрлэнэ гэж өөдрөгөөр харж байна.

BitMEX-ийн хэрэг бол засгийн газрын хувьд анхных нь яллах ажиллагаа гэдгийг Хэйсийн тэнсэн харгалзах хүсэлтэд онцолсон.

Энэ нь SEC нь BSA-г зөрчсөн крипто компанид анх удаа арга хэмжээ авч байгаа нь энэ нь салбарын зүгээс үргэлж дэмжигдээгүй дагаж мөрдөх түвшин юм.

 BitMEX-ийн хэрэг дээр АНУ мөнгө угаахтай тэмцэх уламжлалт санхүүгийн журмыг дагаж мөрдөх ёстой гэдгийг тодорхой хэлсэн.

Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн холбооны прокурор асан, Seward & Kissel-ийн Засгийн газрын аюулгүй байдал, дотоод мөрдөн байцаах хэсгийн ахлагч Жэйми Навадэй хэлснээр, BSA-ын гэмт хэрэг нь хүнд гэмт хэрэг боловч шоронд орох нь ховор байдаг.

Навадэй хэлснээр, хэрвээ Хэйс шоронд хоригдох юм бол нэг жилээс илүү урт хугацааны үр дагавартай чухал сонголт байх болно.

Зургаан сар гэх мэт богино хэмжээний шийтгэл нь бага нөлөө үзүүлэх болно. Хүсэлт нь илүү шинэлэг учраас гадаадад зорчих хүсэлтийг зөвшөөрөх эсэхийг тодорхойлоход илүү төвөгтэй байдаг.

ALSO READ: Энэ сард уйдсан сармагчин дарвуулт онгоцны клубын үнэ 50 хувиар буурсан байна

Нэнси Ж.Аллен бол крипто сонирхогч бөгөөд криптовалют нь хүмүүсийг өөрийн банк байх, уламжлалт мөнгөн солилцооны системээс холдуулах урам зоригийг өгдөг гэж үздэг. Тэрээр блокчэйн технологи болон түүний үйл ажиллагааг бас сонирхдог.

Нэнси Ж.Аллений хамгийн сүүлийн нийтлэлүүд (бүгдийг харах)