Энэтхэгийн Адани группын корпорацийн сүлжээнд зарим хүмүүсийн нэрс дахин дахин гарч ирдэг бөгөөд энэ нь тодорхой бус зорилготой эсвэл лабиринт бүтэцтэй олон оффшор байгууллагуудтай холбоотой байдаг. -ийн мөрөөр Hindenburg Research-ийн буруутгал Адани групп дахь залилан мэхлэх гэмт хэргийн талаар эдгээр хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд асуулт асуухыг урьж байна. Тэд хэн бэ? Мөн бүлгийн дотор тэд яг юу хийдэг вэ?
Жишээлбэл, Чан Чун-Линг, Хятадын удирдах ажилтан, Хинденбургийн тайланд Аданийн хэд хэдэн фирмийн захирлаар ажиллаж байсан. (Тэдний нэг нь Сингапурын компани, хяналтад орсон Энэтхэгийн эрх баригчид 2018 онд нисдэг тэрэгний худалдан авалттай холбоотой авлигын дуулиан дэгдээсэн.) Кварц энэ тухай өмнө нь бичсэн. Санжай Ньюатиа, "Pandora Papers"-д бичсэнээр, Энэтхэгийн баян лоббичдод оффшор гүйлгээ хийхэд тусалдаг байсан, одоо Их Британид бүртгэлтэй 57 Адани компанийн цорын ганц захирал байсан Лондонгийн экс банкир.
Цааш нь
Аданийн өөр нэг байнгын хүн бол бизнесмен Насер Али Шабан Ахли юм Al Jawda худалдаа үйлчилгээ, Дубай дахь зөвлөх. Ахлигийн нэр Энэтхэгийн Адани бүлэглэлийн мөнгө угаасан байж болзошгүй гэсэн хоёр удаагийн мөрдөн байцаалтын явцад гарч ирсэн. Тэрээр мөн Их Британийн Виржиний арлуудын аж ахуйн нэгжийн бүртгэлд Адани групптэй холбоотой үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын фирмд ажилтнаар ажиллажээ.
Нэмж дурдахад, Ахли Хятадын бүртгэлд зөвхөн Энэтхэгийн Adani Power компанид үйлдвэрлэлийн эд ангиудыг экспортолдог Beijing Basile компанийн захирлаар бичигдсэн байдаг. Beijing Basile нь Adani групптэй маш нягт холбоотой байдаг тул түүний Шанхай дахь ажилчдын нэг нь LinkedIn дээр, тэрээр сүүлийн 15 жил Адани группт ажилласан гэжээ. Гэсэн хэдий ч Бээжин Базиле харагдахгүй байна холбогдох тал Adani Power-ийн мэдүүлэгт.
Адани бүлэг болон Ахли Кварцаас тайлбар авах хүсэлтэд хариу өгөөгүй.
Дубай дахь Адани группын хүн
2004, 2005 онд Энэтхэгийн Орлогын Тагнуулын Газар (DRI) Adani группын тэргүүлэх компани болох Adani Enterprises-ийг алмаз эрдэнийн "дугуй худалдаа" явуулсан хэргээр шалгажээ. Тус компани нь үндсэндээ очир алмаз импортолж, дараа нь гадаад дахь алдартай пүүсүүдэд зохиомлоор өсгөсөн үнээр экспортолж, хямд зээлийг ашиглахын тулд засгийн газрын урамшууллын хөтөлбөрБайна. Дагуу а DRI тайлан, Дубайн Daboul Trading Company нэртэй фирм нь Adani Enterprises-д Энэтхэгт импортлох алмаазыг худалдан авах үүрэгтэй байсан нь дугуй худалдааны анхны нуман юм. Ахли Дубай дахь Дабулын төлөөлөгч байв.
2010-аад онд DRI Adani Enterprises-ийг дахин шалгасан бөгөөд энэ удаад импортын эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн нэхэмжлэхийн үнийг хэтрүүлсэн гэж үзжээ. (Хэрэг хэвээр байна замаа эргүүлж байна Энэтхэгийн шүүх болон шүүхээр дамжуулан.) Зорилго, the DRI мэдэгдэв, Маврики дахь данс руу улсаас мөнгө шилжүүлэх байсан. Ахлигийн 2009 онд үүсгэн байгуулсан Electrogen Infra FZE нь Дубайн компани зуучлагчаар дахин ажилласан. 2010 оны XNUMX-р сард Ахли нь Электрогенийн эзэмшлийг Адани группын дарга Гаутам Аданигийн ах Винод Адани руу шилжүүлсэн байна. Маврики дахь Электрогенийн эцэг эх нь Винод Адани гэсэн ганцхан хувьцаа эзэмшигчтэй байв.
Нэмж дурдахад, DRI-ийн мэдээлснээр, Дубайн Powergen Infrastructure нэртэй өөр нэг фирм нь Адани группын "хуурамч пүүс" болж байсан Энэтхэгийн PMC Projects компанид эрчим хүчний төслийн гэрээ байгуулсан байна. (PMC бүх орлогоо Аданигийн гэрээнээс олдог боловч Аданигийн тодруулгад "холбогдох тал" гэж нэрлээгүй байна.) Кварцын олж харсан компанийн бүртгэлийн бүртгэлд Пауэрген гурван захиралтай; Тэдний хоёр нь Ахлиг төлөөлөгчөөрөө нэрлэжээ.
Аданигийн оффшор вэб
Ахли Дубайн гаднах Адануудад үйлчилдэг. EZY Global хэмээх нэг фирм гарч ирэв Адани мэдүүлэг (pdf) холбогдох этгээдээр. Их Британийн Виржиний арлуудад бүртгэлтэй, алдартай татварын диваажин болох EZY Global жагсаалтад, хувьцаа эзэмшигчдийн дунд, Пранав Вора, найруулагч (pdf) Adani Shipping. 2011 онд EZY Глобал өөр нэг компани болох Gulf Asia Trade & Investment-д нэгдсэн гэж Кварц Британийн Виржиний арлуудын санхүүгийн комиссын баримт бичигт дурдсан байна. Ахли хоёр компанийн хувьцаа эзэмшигч байсан.
Одоо татан буугдсан компанийн вэбсайтад Персийн булангийн Азийн үйл ажиллагааг "хувьцаа, сан, бонд болон бусад зах зээлд үнэт цаасны урт хугацааны хөрөнгө оруулалтад хөрөнгө оруулах" гэж тодорхойлсон байна. Компанийн бүртгэлтэй хаяг Британийн Виржиний арлууд Trident Trust-ийн асрамжид байдаг. Дахь Пандора баримтууд Баримт бичгүүдэд Trident нь банкинд данс нээх, эсвэл далд компани байгуулах, татвараас зайлсхийх схемийг зохион байгуулах зэрэг оффшор үйлчилгээ үзүүлдэг хэд хэдэн томоохон компаниудын нэгээр нэрлэгдсэн.
Аданистай холбоотойгоор Ахли өөр нэг мэдүүлэгт гарч ирсэн бөгөөд энэ нь Адани группын вэбсайт дээр байдаг. 2009-10 онд Adani Enterprises хувьцааныхаа ногдол ашиг зарласан; долоон жилийн дараа Энэтхэгийн хуулийн дагуу аваагүй ногдол ашгийг төрийн санд шилжүүлсэн. Дунд 71 хөрөнгө оруулагч (pdf) ногдол ашгаа нэхээгүй хүн бол Ахли байв. Өргөдөл нь эдгээр хөрөнгө оруулагчдын хувьцааг бүртгэдэг. Бүртгэгдсэн хүмүүсийн ихэнх нь нэг буюу хоёр оронтой тоогоор дугаарласан хувьцаатай байв. Ахли 10,000 хувьцаа эзэмшиж байжээ.
Кварцаас илүү
Бүртгүүлэх Кварцын мэдээллийн товхимол. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээний хувьд, Facebook-ийн, Twitter болон Instagram.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html