Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан Каролин Эллисон, FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Гари Ванг нар FTX-ийн уналттай холбоотой хэргүүдийг хүлээсэн гэж АНУ-ын өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс лхагва гарагийн орой мэдэгдэв.
The АНУ-ын үнэт цаас, биржийн комисс (SEC) ба Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) мөн Эллисон FTT-ийн үнийг удирдсан гэж мэдэгдээд, хоёрыг буруутгаж, биржийг үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийн зааврын дагуу FTX-аас гаргасан биржийн жетон.
Тэд мөрдөн байцаагчидтай хамтран ажиллаж байна гэж Уильямс мэдэгдэв. АНУ-ын Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн прокурор (SDNY) энэ хоёрыг ямар хэрэгт буруутгаж байгааг тодорхой хэлээгүй байна. Шүүхийн тэмдэглэлийг тэр дор нь олоогүй.
FTX үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид Өмнө нь SDNY найман гэмт хэрэгт буруутгагдаж байсан Нассау хотод баривчлагдсаны дараа энэ сард. Мөнгө угаах, мөнгө залилах, үнэт цаасны залилан мэхлэх, сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийг зөрчсөн зэрэг гэмт хэрэгт буруутгагдаж байна. Түүнийг АНУ-д шилжүүлэн өгч байна гэж Уильямс мэдэгдэлдээ баталж, FTX үүсгэн байгуулагч нь Холбооны мөрдөх товчооны хоригдож байгаа бөгөөд "аль болох хурдан" шүүхэд хандах болно гэжээ.
SEC-ийн Гүйцэтгэх асуудал хариуцсан дэд захирал Санжай Вадхва мэдэгдэлдээ, эдгээр гурван хүн "FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдаас материаллаг мэдээллийг нуун дарагдуулах төлөвлөгөөнд идэвхтэй оролцогчид байсан, тэр дундаа ноён Банкман-Фрид, хатагтай Эллисон нарын хүчин чармайлтаар дамжуулан FTT-ийн үнэ цэнийг зохиомлоор өсгөх зорилготой байсан" гэжээ. , энэ нь Аламедагийн нууцлагдмал, бараг хязгааргүй зээлийн шугамын дагуу FTX-аас авсан тодорхойгүй зээлийн барьцаа болж байсан."
"Шүүгдэгчид FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн хөрөнгийг Аламедагийн номууд руу нууцаар шилжүүлснээр FTX-ийн хөрөнгө оруулагчид болон үйлчлүүлэгчдэд тулгарч буй бодит эрсдлийг нуусан" гэж Вадхва хэлэв.
Эллисон нь Bankman-Fried's-ийн ойр дотны хүн байсан бөгөөд Аламедагийн хөрөнгө оруулалтын барьцаа болгон ашиглаж байсан FTX-ийн солилцооны жетон FTT-ийг залилсан хэргээр прокурорын бай болж байсан юм. XNUMX-р сарын эхээр Хонконг эсвэл Нассау хотод амьдардаг гэж үздэг Эллисон Манхэттэнд олдсон Кофе шоп дээр олон хүн түүнийг эрх баригчидтай ажиллаж байна гэж сэжиглэхэд хүргэсэн.
Цааш унших: Сэм Банкман-Фрид Лхагва гарагт шилжүүлэн өгч байна гэж Багамын Ерөнхий прокурор мэдэгдэв
Удалгүй Эллисон өөрийгөө төлөөлөхийн тулд WilmerHale хуулийн фирмийг үлдээв. ВилмерХейл АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн комиссын Гүйцэтгэх хэлтсийн захирал асан Стефани Авакяныг шилдэг өмгөөлөгчдийн нэг гэж үздэг.
"Хэрэв та FTX эсвэл Alameda-д зохисгүй үйлдэл хийсэн бол одоо үүнийг даван туулах цаг болжээ. Бид хурдан хөдөлж байгаа бөгөөд бидний тэвчээр мөнхийн биш" гэж Уильямс хэлэв.
Харин CFTC нь Ван, Эллисон нарын эсрэг ижил төстэй нэхэмжлэл гаргаж, Эллисоныг залилан мэхэлж, FTT-ийн борлуулалттай холбоотой "материаллаг ташаа мэдээлэл" хийсэн гэж мэдэгдсэн бол Ванг "Аламедад FTX дээр үндсэндээ хязгааргүй зээлийн шугам хадгалахыг зөвшөөрсөн" гэж мэдэгджээ.
ШИНЭЧЛЭХ (22 оны 2022-р сарын 02, UTC 30:XNUMX): Нэмэлт мэдээлэл нэмнэ.
ШИНЭЧЛЭХ (22-р сарын 02, 40:XNUMX UTC): SEC, CFTC төлбөрийг нэмдэг.
Эх сурвалж: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html