FTX-ийг үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид FTX-ийн уналттай холбоотой шинэ битүүмжлэлгүй яллах дүгнэлтэд дөрвөн шинэ ял тулгаж байна. Төлбөрийн шинэ баримт бичигт Банкмен-Фридийн өөрийн крипто бирж FTX болон холбогдох Alameda Research хедж сантай холбоотой залилан мэхэлсэн үйлдлүүдийг нарийвчлан тусгасан болно.
Оруулсан яллах дүгнэлтийн дотор юу байгаа вэ?
Пүрэв гарагт Нью-Йоркийн Холбооны шүүхэд гаргасан барааны залилан болон улс төрийн хууль бус хандивтай холбоотой дөрвөн шинэ эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн яллах дүгнэлтэд нэмж оруулав.
CNBC-ийн мэдээлснээр, Банкны ажилтан-Фрид энэ хэрэгт буруутай нь тогтоогдвол 40 жилийн хорих ял нэмж магадгүй. Мөн түүнийг "хуульдан залилан мэхэлсэн" гэж буруутгасан. Гэсэн хэдий ч шинэ хураамжийн баримт бичигт Банкмен-Фридийн FTX болон Alameda Research-тэй холбоотой залилан мэхэлсэн үйлдлийг илүү нарийвчлан тусгасан болно. Өнгөрсөн оны сүүлээр хоёр пүүс дампуурсан гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
Бүртгэгдсэн яллах дүгнэлтэд Банкмен-Фридийн холбооны сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн хуулийг зөрчин чиглүүлсэн гэх олон зуун улс төрийн хандивын тухай шинэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан байна. Түүнийг FTX харилцагчийн хадгаламжийг хулгайлж, олон тэрбум долларыг нь FTX болон Alameda компанийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд ашигласан гэж буруутгаж байгаа юм. Мөн яллах дүгнэлтийн дагуу дамын хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, буяны хандив өгөх, хөрөнгөжих.
АНУ-ын Манхэттэн дэх дүүргийн шүүхээс тайлагдсан шинэ яллах дүгнэлтийн дагуу Банкман-Фрид “Ардчилсан болон Бүгд найрамдах намын аль алинд нь хууль бусаар сонгуулийн сурталчилгаанд хэдэн арван сая долларын хандив өгөх замаар Вашингтон ДС дахь криптовалютын зохицуулалтад нөлөө үзүүлэхийг оролдсон. .”
Банкмен-Фрид эрүүгийн хариуцлага хүлээхээс өмнө Ардчилсан намынханд томоохон хандив өргөдгөөрөө алдартай байсан. Одоогийн байдлаар тэрээр өнгөрсөн оны сүүлээр анх удаагаа 250 сая долларын хувийн баталгааны барьцаанд хамрагдаж, эрх чөлөөтэй байгаа. Гэхдээ энэ хэрэгт өөрийгөө буруугүй гэж мэдэгдээд байгаа.
Үүний зэрэгцээ, шинэ яллах дүгнэлт Банкмен-Фрийд илүү хууль эрх зүйн дарамт учруулсан. Нөгөөтэйгүүр, түүний хамтрагчид болох FTX-ийг үүсгэн байгуулагч Гари Ван, Аламедагийн гүйцэтгэх захирал асан Каролин Эллисон нар 2022 оны XNUMX-р сард олон удаагийн залилангийн болон бусад хэргүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэд хоёулаа Манхэттен дэх АНУ-ын өмгөөлөгчийн газартай Банкмен-Фридийн эсрэг хамтран ажиллаж байна.
Хамгийн сүүлийн үеийн яллах дүгнэлт нь Банкмен-Фридийг үнэт цаасны луйвар, утсан залилан, FTX харилцагчид болон Аламедагийн зээлдүүлэгчидтэй холбоотой залилан хийсэн хэд хэдэн хуйвалдааны хэрэгт буруутгаж байна; хууль бус сурталчилгааны хандив; мөнгө угаах; зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес, банкны луйвар хийх.
АНУ-ын Манхэттэний өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс хамгийн сүүлийн үеийн яллах дүгнэлтийн талаар мэдэгдэл хийхдээ тэд "шударга ёс тогтох хүртэл шаргуу ажиллаж байгаа" гэж мэдэгджээ. Баримт бичигт олон нэхэмжлэл болон Банкмен-Фрид хэрхэн хууль бус схемийг ажиллуулж байсан талаар дэлгэрэнгүй оруулсан.
Цаашилбал, ёс зүйн хяналтын бүлэг мөн Холбооны сонгуулийн хорооноос Банкмен-Фридийг сонгуулийн хуулийг "ноцтой зөрчсөн" хэмээн шалгахыг хүссэн байна.
Эх сурвалж: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/