Гинжин хэлхээний шинжээч BowTiedIguana-гийн сүүлийн үеийн мэдээллүүд үүнийг харуулж байна Сэм Банкмен Фрийд, FTX-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг нь түрийвчнээсээ 570 доллартай тэнцэх 682,000ETH-г гаргаж авсан байж магадгүй бөгөөд энэ нь шүүхээс тогтоосон барьцааны нөхцөлийг зөрчсөн байж болзошгүй юм.
Нийтлэгдсэн жиргээнүүдийн дагуу гинжин хэлхээний гүйлгээг нүдээр харахад SBF 2020 онд өвлөн авсан Sushiswap хаягаас мөнгө шилжүүлсэн байж магадгүй гэж таамаглаж байна. BowTiedIguana нь Alameda Research-д хамаарах 32 тусдаа түрийвчний хаягийг тодорхойлдог бөгөөд тэдгээр нь шилжүүлсэн хөрөнгийн 56 хүртэлх хувийг, үлдсэн 322,000 долларыг бусад хаягуудаас бүрдүүлсэн.
Хуурамч нэртэй шинжээчийн хэлснээр бүх хөрөнгийг Renbridge, Fixedfloat болон Сейшелийн өөр нэг крипто бирж рүү шилжүүлсэн байна.
Хэрэв татан авсан нь үнэн нь нотлогдвол SBF-г эцэг эхийнхээ гэрт гэрийн хорионд байлгаж, зөвшөөрөл аваагүй бол 1000 доллараас дээш хувийн хөрөнгөө авах боломжгүй гэсэн батлан даалтын нөхцөлийг зөрчсөнийг илэрхийлж болно. Ийм зөрчил нь 250 сая долларын барьцаа төлөх эсвэл хэдэн арван жилийн турш шоронд хоригдох боломжтой болно.
Arkham-аас гаргасан тагнуулын тайланд FTX-ийн буруутгагдаж буй охин компани болох Alameda Research нууцаар зарагдаж, ойролцоогоор 1.7 сая долларын үнэ бүхий Ethereum-д суурилсан жетонуудыг BTC болон USDT-ийн тогтвортой коиндод шилжүүлсэн гэж үзэж байна. Кэрол Эллисоны удирддаг компани арваннэгдүгээр сараас хойш 20 сая долларын токен стекийнхээ бараг 140 хувийг алдсан эсвэл зарсан байна.
SBF-ийн гайхалтай амьдралын хэв маяг нь Robinhood-ийн хувьцаанд 546 сая доллар цацахаас гадна 300 сая долларын Багамын үл хөдлөх хөрөнгө, 40 сая долларын пентхаус, 16.4 сая долларын гэр бүлийн байшин зэрэг багтдаг. Гэмтсэн зээлдүүлэгчид эзэнт гүрний мужаас өндөр байгаа тул эдгээр өмч нь дампуурлын хураан авалтын нэг хэсэг болох эсэх нь тодорхойгүй байна.
Гэсэн хэдий ч шүүх SBF нь дампуурлын төлбөрт зориулагдсан эд хөрөнгөд хөндлөнгөөс оролцсон болохыг нотлох ёстой бөгөөд түүний хувийн өмчөөс авсан мөнгө биш. SBF-ийн хөрөнгийн ихэнх хэсгийг буюу ойролцоогоор 3.5 тэрбум долларын хөрөнгийг SBF баривчлагдаж, шилжүүлэн өгөхөөс өмнө тансаг амьдарч байсан Багамын арлын үнэт цаасны зохицуулагчид хураан авсан бөгөөд үнэт цаасны зохицуулагчид ойролцоогоор 3.5 тэрбум долларын хөрөнгийг хураан авчээ.
SBF өнгөрсөн долоо хоногт Багамын арлын шоронгийн хүнд нөхцөл байдал түүний эрүүл мэндэд заналхийлсэний дараа эцэг эх нь хоёулаа хуулийн профессор байдаг АНУ-д шилжүүлэн өгөхийг сонгож, түүнийг эцэг эхийн албадан асран хамгаалахад шилжүүлжээ. Гари Ван, Кэрол Эллисон нар, SBF-ийн ойр дотны хүмүүс, гэм буруугаа хүлээсэн залилан, авлига хээл хахуульд өртөж, шившигт үүсгэн байгуулагчийн буруу менежментийн талаар илүү олон дүгнэлт гаргах боломжийг нээж өгч байна.
FTX уналтаас үүдэлтэй хохирол нь мөнгөний алдагдлаас хол давсан. 9,500 гаруй ажилчин цомхотголд орсны ихэнх нь саяхан олон нийтийн итгэл, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдсан крипто биржүүдээс үүдэлтэй.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/did-ftxs-sam-bankman-fried-just-violate-house-arrest-by-cashing-out-648000-in-eth/