Аль крипто зээлдүүлэгч өөрийн зоосон мөнгөөр ​​558 сая доллар зарцуулсан

Цельсийн сүлжээг цуврал бизнес эрхлэгч Алекс Машинский үүсгэн байгуулсан. өөрийн токен болох CEL-ийг худалдан авахад дор хаяж 558 сая доллар зарцуулсан. Заасны дагуу хамгийн сүүлийн үеийн мэдүүлэг, криптовалютын зээлдүүлэгч нь "санхүүгийн эрх чөлөө" гэсэн амлалтаар үйлчлүүлэгчдийг уруу татдаг байсан ба өөрийгөө банкнаас илүү аюулгүй бүтээгдэхүүн борлуулдаг "хамгийн түрүүнд" компани гэж нэрлэжээ. Пүүсийн хамгийн сэтгэл татам мөрүүдийн нэг нь "Бид Цельсийн байна. Бид том мөрөөддөг."

Дампуурлын үйл явцын дунд байгаа бүтэлгүйтсэн крипто зээлдүүлэгчийн менежментийн дагуу 25 тэрбум долларын хөрөнгийн талаар мэдээлсэн байна. Үүний ихэнхийг жилийн 5%-ийн өгөөжийг хангахын тулд бусад дижитал хөрөнгийн компаниудад зээлсэн нь анхаарал татаж байна.

Гэсэн хэдий ч шүүхээс томилогдсон шинжээч Шоба Пиллай мягмар гарагт бүтэлгүйтсэн зээлдүүлэгч юу хийсэн талаар өөр дүгнэлт хийсэн байна. Пиллай 700 хуудас тайландаа бичихдээ:

Гэвч байгуулагдсан цагаасаа хойш Цельсий болон түүний үйл ажиллагааны хөдөлгөгч хүч ноён Машинский эдгээр амлалтаа биелүүлээгүй. “Хөшигний ард Цельсий бизнесээ бүх гол зүйлээр нь үйлчлүүлэгчиддээ борлуулахаас тэс өөр арга замаар явуулсан.

Мөн уг тайланд Цельсийг криптовалютын алсын хараатай хүмүүсийн хөөцөлдөж байсан уламжлалт санхүүгийн салбартай удаан хугацааны туршид холбоотой эргэлзээтэй хөрөнгө оруулалтын бүх үйл ажиллагаанд оролцсон гэж мэдэгджээ. Үүнд "Тойрог зээлийн зохицуулалт, токеныг ашиглах, төөрөгдүүлсэн мэдэгдэл, хуурамч баталгаа, тэр ч байтугай өмнөх үйлчлүүлэгчдийн өр төлбөрийг төлөхийн тулд харилцагчийн хөрөнгийг ашиглах" зэрэг орно. Цельсийн зоосыг байршуулах мэргэжилтэн Дин Таппенийн хэлснээр эдгээр нь "маш Понзи"-той төстэй зан үйл байв.

Тайлангаас гарсан гол дүгнэлтүүд

Зарим шинэчлэлтийг хүсч байна # Цельсийн хэрэг?
👉50 сая долларын ICO-г буруу танилцуулж, зөвхөн 32 сая доллар цуглуулсан
👉Өөрийн жетон худалдаж авахад 558 сая доллар зарцуулсан
👉Хэрэглэгчийн санг ашигласан $CEL худалдан авалт
👉Гүйцэтгэх захирал 68.7 сая долларын CEL жетоныг жижиглэн худалдаанд хаясан
👉300 сая гаруй долларын муу хөрөнгө оруулалтаа алдсан

— ErmoFi (@ErmofiNews) Хоёрдугаар сарын 1, 2023

Цельсиус өөрийн жетон худалдаж авахад хамгийн багадаа 558 сая доллар зарцуулсан

Эхлээд шалгуулагчийн тайланд Цельсийн жетон (CEL) нь хачирхалтай эхлэлтэй байсныг хүлээн зөвшөөрдөг. Тус компанийн ICO нь 2018 онд CEL токен дээр болсон бөгөөд зээлдүүлэгч нь 325 сая CEL жетон борлуулсан тухайгаа мэдэгджээ. Энэ нь худал мэдэгдэл байсан бөгөөд тайланд ICO болон хувийн борлуулалтын хооронд Цельсиус ердөө 203 саяыг зарсан гэж тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь түүнийг анхны зоосны саналаас (ICO) хүлээгдэж буй 32 сая долларын оронд 50 сая доллар цуглуулахад хүргэсэн. Үүнтэй холбогдуулан шалгуулагч хэлэхдээ:

Ил тод байх амлалтаа үл харгалзан Цельсиус олон нийтэд ICO хэрхэн болсон талаар хэлэх эсэх талаар дотооддоо мэтгэлцсэн боловч нийгэмд нь бухимдах вий гэж эмээж, үүнийг хийхгүй байхаар шийдсэн.

Мөн компани нь CEL жетоныг компанийн үнэ цэнтэй адилтгах зорилгоор гүйцэтгэх захирал Машинскийн хийсэн олон удаагийн үйлдлийн зэрэгцээ CEL токеныг "нуруу" болгон сурталчилсан. Цельсиус нь "фалуух" стратегийг ашиглаж, CEL жетоныг хувиараа зарж, лангуунаас гадуур (OTC) гүйлгээ хийж, арилжааны үнэд нөлөөлөхийн тулд нээлттэй зах зээл дээр худалдан авалт хийж байсныг шалгагч нэмж хэлэв. Цэлциус өөрийн жетон худалдаж авахад хамгийн багадаа 558 сая доллар зарцуулсан гэж шалгагч тэмдэглээд:

2018 оноос Өргөдлийн огноог хүртэл Цельсиус хоёрдогч зах зээлээс хамгийн багадаа 223 сая CEL-ийг өөрийн хэтэвч рүү шилжүүлсэн нь ICO-д олон нийтэд гаргасан CEL-ийн нийт дүнгээс (203 сая) их тоо юм. Үнэн хэрэгтээ Цельсиус зах зээл дээрх CEL жетон бүрийг дор хаяж нэг удаа, зарим тохиолдолд хоёр удаа худалдаж авсан.

12 оны 2022-р сарын 0.57-ны өдөр CEL-ийн үнэ XNUMX доллар болтлоо унаснаар Цельсийн "нуруу" гэж зарагдсан зүйл нь эвдэрсэн бөгөөд ерөнхий захирал асан Род Болгер үүнийг "үхсэн жетон" гэж тодорхойлсон гэж шалгагч хэлэв.

Нэг удаагийн үнэтэй бооцоо

Энэхүү тайланд Celsius-ийн удирдлагад байгаа үйлчлүүлэгчид болон хөрөнгийн "асар их өсөлтийг" онцлон тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь крипто бухын зах зээлийн оргил үетэй давхцаж байгаа бөгөөд 2021 оны XNUMX-р сард оргилдоо хүртлээ. Энэ нь крипто фирм хамгийн ноцтой алдагдлаа амсаж байсан үе юм. Пиллай хэлэхдээ "Цельсиус менежментийн дор хөрөнгөө өсгөж байсан ч энэ нь ашиггүй байсан."

Зээлдүүлэгч нь салбарын өрсөлдөгчидтэй харьцуулахад илүү өндөр урамшуулал олгож эхэлснээр 800 онд татварын өмнөх нийт 2021 сая долларын алдагдал хүлээсэн дөрвөн том бооцоо тавьсан. Эцэст нь тус компани хоёр зээлээс 288 сая долларын алдагдал хүлээсэн. байгууллагын хөрөнгө оруулалтын компани Equities First Holdings. Зээлдүүлэгч нь 2019, 2020 онуудад хөрөнгө оруулалтын компанид Bitcoin (BTC) болон Ether (ETH)-ийг барьцаанд тавьсан. Харамсалтай нь Equities First 2021 онд үнэ нь мэдэгдэхүйц өссөний дараа барьцаагаа буцааж өгч чадаагүй.

Пиллайгийн хэлснээр, "Equities First зээл нь зөвхөн Цельсийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд шаардлагатай байсан төдийгүй Цельсийн хэрэглэгчиддээ олгосон жижиглэнгийн зээлийг дэмжихэд шаардлагатай байсан (Цельсиус эхлээд Equities-ээс зээлж, дараа нь олсон орлогыг үйлчлүүлэгчиддээ зээлсэн гэсэн үг)."

Зээлдүүлэгч нь 2021 оны 2022-р сараас XNUMX оны эхэн хүртэл Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital болон FTX охин компани зэрэг тоглогчдод барьцаагүй зээл олгосон тул байгууллагын зээл нь Цельсийн орлогын гол хүчин зүйлүүдийн нэг байсан.

Мөн тайланд Цельсийн байгууллагын зээлийн багцын 33.3% нь баталгаагүй байсан бөгөөд 50 оны 2021-р сар гэхэд 2021 гаруй хувь нь дутуу барьцаалагдсан байна. Мөн 2022, XNUMX онд бүрэн барьцаалагдсан зээл нэмэгдэж эхэлснийг шалгагч илрүүлсэн. Гэхдээ энэ нь зөвхөн зээлдүүлэгчтэй холбоотой. FTX-ийн уугуул жетон FTT болон SRM болон FTX-тэй холбоотой ийлдэс токенуудад барьцаа хөрөнгө хүлээн авах.

Celsius мөн Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) арбитражийн арилжаанд оролцох гэж оролдохдоо 130 сая долларын алдагдал хүлээсэн бөгөөд институциональ хөрөнгө оруулагчид Genesis Global Trading-ээс шинээр гаргасан GBTC хувьцааг зургаан жилд нэг удаа нээлттэй зах зээл дээр өндөр үнээр зарахаас өмнө ижил үнээр худалдаж авдаг. сарын түгжигдэх хугацаа дууссан.

2021 оны 752-р сар гэхэд Celsius Grayscale-д 40 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж, XNUMX% -иас дээш шагналыг хүртэнэ гэж найдаж байна. Гэсэн хэдий ч Цельсийн түгжигдэх хугацаа дуусахаас өмнө хөнгөлөлт үзүүлсний дараа удалгүй урамшуулал буурч, ихээхэн хэмжээний алдагдалд хүргэв. Төвлөрсөн бус санхүүгийн (DeFi) менежментийн платформ болох KeyFi болон Stakehound платформтой хийсэн бүтэлгүй бизнесийн харилцаа нь зээлдүүлэгчийн алдагдлыг нэмэгдүүлсэн.

Ялангуяа Tether дээр давхар уналт

Цаашилбал, тайланд шалгагч Celsius-ийн stablecoin Tether-д олгосон зээл 2 тэрбум доллараас дээш болсныг илрүүлжээ. Энэ тоо 2021 оны XNUMX-р сарын сүүлээр өссөн тул Цельсийн эрсдэлийн хороо зээл олгох нь "оршихуйн эрсдэл" гэж санаа зовж байсан тул Цельсийн капитал Тетерийн дефолтыг даван туулахад хангалтгүй юм."

Цельсийн Тетерт өгсөн зээл нь зээлдүүлэгчийн зээлийн хязгаараас хоёр дахин их байсан ч одоо дампууралд өртөж буй пүүсүүдэд олгосон бусад зээлүүд Цельсийн өөрийн тогтоосон хязгаараас давсан байна. Тус компанийн зээлийн хязгаараас дээш зээл авсан хүмүүсийн дунд Alameda Research, Three Arrows Capital зэрэг компаниуд багтжээ.

Шалгуулагч Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading, Profluent Trading зэрэг компаниудад олгосон нэмэлт зээлүүд нь "тэдний заасан зээлийн хязгаараас илүү байсан" гэдгийг онцолсон. Цельсийн Гүйцэтгэх захирал хүмүүст баталгаагүй зээл байхгүй гэж хэлэхэд Машинский Цельсийн зээлийн хязгаартай харьцуулахад үнэнийг улам гүнзгийрүүлсэн гэж Пиллай хэлэв. Компанийн удирдах албан тушаалтны ийм баталгааг үл харгалзан зээлдүүлэгчийн барьцаагүй зээл 14 оны 2020-р сард Цельсийн байгууллагын зээлийн багцын 2021% байсан бол XNUMX оны XNUMX-р сар гэхэд гуравны нэг болж өссөн байна.

Машинский бэлэн мөнгө авах талаар төөрөгдүүлсэн

Шүүхээс томилогдсон шалгагч мөн Машинский 68.7 оноос өнгөрсөн долдугаар сарын хооронд "өөрийгөө CEL-ийн худалдагч биш" гэж удаа дараа нотолсоны улмаас CEL жетоноор 2018 сая доллар бэлэн болгосон гэж мэдэгджээ. Пиллайгийн тайланд нэг жишээ дурдахад, шалгагч 2021 оны арваннэгдүгээр сард Машинский сүүлийн долоо хоногт CEL жетон зарсан тухай мэдээлэлд хандаж, 30,000 жетон худалдаж авснаа тэмдэглэжээ. Хэдийгээр тэр 29,000 CEL жетон худалдаж авсан ч өмнөх сард мөн 344,000 токен зарсан байна.

Эдгээр борлуулалтын нэг хэсэг нь CELsius өөрөө хийсэн 558 сая долларын CEL худалдан авалтын нэг хэсэг байсан нь ахлах удирдлагуудыг түгшээсэн юм. Өмнө нь энэ зан үйлийг "Понзи шиг" гэж тодорхойлсон Таппен "компанидаа буцааж зарах үнэлгээ авахын тулд" үнийг өсгөхийн тулд үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг CEL дээр ашиглаж байгааг онцлон тэмдэглэв.

Шүүхийн захиалгаар гаргасан тайланд тус компанийн санхүүгийн захирал асан, нэг жишээнд "Бид зохицуулалттай байгууллага болох тухай ярьж байгаа бөгөөд бид хууль бус, мэдээжийн хэрэг нийцэхгүй зүйл хийж байна" гэж бичсэн байдаг.

Цельсийн хувьд татварын төлбөр бий

Шүүхээс томилогдсон шалгагч мөн "Цельсийн оршин тогтнох эхний гурван жилд татварын тусгайлсан мэргэжлүүд" байгаагүйг олж мэдэв. Нэмж дурдахад, Цельсиус 16.5-р бүлгийн дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргах үед өргөдөл гаргасан өдрийн байдлаар зээлдүүлэгчийн криптографийн салбар болох Celsius Mining нь 11 сая долларын татварын өртэй байсан бөгөөд 6 сая доллараас илүү өртэй байж магадгүй юм. Тодруулбал, зээлдүүлэгч Жоржиа, Пенсильвани муж даяар татварын өртэй.

Пиллай мөн мэдээлэл болон гэрчийн мэдүүлгийн хооронд "зовлонтой зөрчилтэй" байгааг тогтоож, фирмийн үйл явц байхгүй, татварын ерөнхий зохицуулалтгүй байгаа нь Celsius Mining компанид 2022 он хүртэл ашиглалтад орсон уул уурхайн өрмийн машинд ихээхэн хэмжээний татвар ногдуулахад хүргэсэн болохыг тэмдэглэв. Цельсиус болон түүний бизнесийн зэвсэглэлүүд "татварын үүргээ санаатайгаар эсвэл санаатайгаар төлөөгүй" гэдгийг нотлох баримтуудыг бүү тогтоо.

Холбоотой мэдээ

Fight Out (FGHT) - Хамгийн сүүлийн үеийн орлого олох төсөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал