АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) мөнгө угаадаг томоохон крипто бирж болох Bitzlato-г амжилттай хааж байгаагаа зарлав. АНУ-ын Ерөнхий прокурор Лиза Монако хэвлэлийн бага хурал дээр хэлэхдээ, тус биржийн дийлэнх үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг Холбооны мөрдөх товчооны ажилтнууд Майамид адилхан баривчилсан гэж мэдэгдлээ.
Хятад дахь Шензэн дэх оршин суугаа газраасаа Бицлато компанийг ажиллуулдаг 40 настай Легкодымов өнөөдөр үдээс хойш Флоридагийн дүүргийн шүүхэд шүүгдэхээр болжээ. Баривчлагдсан тухай мэдээ гарснаас хойш Бицлатотой холбоотой түрийвчний нийт тоо 6 саяас 12,000 хүрэхгүй болж буурчээ.
АНУ-ын ЭМГ-ын мэдээлснээр Бицлато нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд одоо татан буугдсан Darknet мега зах зээл болох Hydra-аас 700 сая гаруй долларын хууль бус гүйлгээ угаасан хэрэгт шууд хариуцлага хүлээдэг.
Гэвч Crypto-ийн гэмт хэргийн хяналтын байгууллага болох Chainalysis-ийн хийсэн дүн шинжилгээгээр Битцлатогийн сүүлийн дөрвөн жилийн үйл ажиллагааг нарийвчлан судалж, биржээс 2.5 тэрбум гаруй доллар олж авсан байна.
Битцлато хэр муухай байсан бэ?
Bitzlato нь KYC процесст нүүр царайны үнэмлэхийг танихгүй солилцооны төлөө бүх төрлийн луйврыг хүлээн авахаар анхнаасаа бэлтгэгдсэн. Мөн тус биржийг үүсгэн байгуулагч Легкодымовын хэлснээр тус биржийн хэрэглэгчид "луйварчид гэдгээрээ алдартай" гэж DOJ тайланд дурджээ. Гурван жилийн хугацаанд түүний гүйлгээний хэмжээ 2.5 тэрбум доллар болж өссөн бөгөөд үүний 53% нь эрсдэлтэй, хууль бус эх сурвалжтай шууд холбоотой байна. Chainalysis-ийн судалгаагаар түүний шилдэг 20 гүйлгээний түншүүд нь харанхуй сүлжээнд суурилсан QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko гэх мэт эрсдэлтэй компаниуд болон Ransomware-ийн төрлүүд байдаг.
Хонг-Конг-д төвтэй биржээс 33,000 орчим ам.долларыг маш тогтворгүй Донбасс бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Оросыг дэмжигч зургаан хагас цэрэгжүүлсэн бүлэглэлээс олж илрүүлсэн нь жижиг зэвсгийг түгээн дэлгэрүүлэх замаар Украин дахь дайныг улам хурцатгаж байна.
Мөнгө угаах ба крипто
ЭМЯ албан ёсны мэдэгдэлдээ “крипто арилжаа хийдэг байгууллагууд хуулиас дээгүүр байдаггүй. АНУ-ын хуульч Бреон Пийс крипто орон зайд хайхрамжгүй хандсан болон KYC-ийн дутагдлууд өсөн нэмэгдэж буй тохиолдлыг дурдаад “Битцлато өөрийгөө гэмт хэрэгтнүүдэд ямар ч асуултгүй криптовалютын бирж болгон зарж, олон сая долларын хадгаламж цуглуулсан. Хариуцагч одоо түүний компанийн криптовалютын экосистемд гүйцэтгэсэн маржингийнхаа үнийг төлж байна."
Bitzlato болон FTX
Крипто нийгэмлэг АНУ-ын DOJ-ийн хүчин чармайлтыг сайшааж байхад ажиглагчдын хэсэг Bitzlato болон FTX-ийг харьцуулсан. FTX-ийг үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид FTX уналтанд орсноор ойролцоогоор 40 тэрбум долларын хувийн болон хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг салхинд хийсгэсэн. Хоёр компани хоёулаа АНУ-ын FinCEN-ийн хуультай зөрчилдсөн ноцтой хууль бус үйлдлүүдийг дэмжиж, улмаар тэдний үхэлд хүргэсэн бололтой. Гэсэн хэдий ч АНУ-д төвтэй үүсгэн байгуулагч өршөөл үзүүлэх боломж бага байхад илүү зөөлөн газардана гэж найдаж байна.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/