АНУ болон Их Британийн засгийн газар Оросын хориг арга хэмжээг зөрчсөн байж болзошгүй 20 тэрбум ам.долларын үнэ бүхий крипто гүйлгээг хамтран шалгаж эхэлсэн тухай Bloomberg News гуравдугаар сарын 28-нд мэдээлэв.
ОХУ-д төвтэй Garantex крипто биржээр дамжсан гэж сэжиглэгдсэн энэхүү гүйлгээ нь олон улсын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх, Украин дахь цэргийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилготой юм.
Сүүлийн саруудад АНУ хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд крипто ашиглахыг улам бүр таслан зогсоож байна. Энэ нь хамгийн сүүлд GAZA Now-тай холбоотой крипто түрийвчнүүдэд хориг тавьсан.
Хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх
Москвад төвтэй бирж нь санхүүгийн гэмт хэрэгт үүрэг гүйцэтгэж, ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт хууль бус гүйлгээ хийхэд тус дөхөм үзүүлсэн хэмээн хоёр улсаас хориг арга хэмжээ авсан хэдий ч Tether-ийн USDT-ийн тогтвортой зоосыг ашиглан эдгээр их хэмжээний мөнгийг боловсруулсан гэж мэдэгджээ.
ОХУ-ын эсрэг өргөн хүрээтэй хориг арга хэмжээ авсан хэдий ч барууны орнууд тус улсад орж ирж буй санхүүгийн урсгалыг хаахад бэрхшээлтэй тулгарсан.
Орос улс эдгээр хориг арга хэмжээг даван туулахын тулд оффшор гүйлгээ хийх, зуучлагч орнуудаар дамжуулан технологийн солилцоо хийх, шифрлэгдсэн дижитал валютын гүйлгээг ашиглах зэрэг янз бүрийн стратеги баримталж байгаа нь барууныхны Путины дэглэмд үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг таслан зогсоох оролдлогыг улам хүндрүүлж байна.
Байдены засаг захиргаа Оросын санхүүгийн сувгийг тасалдуулахын тулд Garantex зэрэг крипто биржүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шалгаж буй 20 тэрбум доллар нь санхүүгийн хориг арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд ээдрээтэй тэмцлийг онцолж байна.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа ч Tether Holdings-ийн эсрэг буруутай үйлдэл хийсэн гэж шууд буруутгаагүй байна.
Тетерийн хариу үйлдэл
Мэдэгдэлдээ Tether Limited нь дагаж мөрдөх стандартыг дагаж мөрдөх, хууль сахиулах байгууллагуудтай тасралтгүй хамтран ажиллах амлалтаа илэрхийлэв. Тус компани АНУ-ын хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой хөрөнгийг царцаах арга хэмжээ авч, хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаатай тэмцэхэд тус дөхөм үзүүлжээ.
Гарантекс мөрдөн байцаалтын явцад чимээгүй байна. АНУ-ын Сангийн яам болон Их Британийн Сангийн яам, Үндэсний гэмт хэрэгтэй тэмцэх агентлаг зэрэг байгууллагууд мөрдөн байцаалтын явцад ямар нэгэн тайлбар хийхээс татгалзсан байна.
Garantex нь 2019 онд Эстони улсад үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд дараа нь зохицуулалтын асуудал болон үйл ажиллагааны лицензээ цуцалсны дараа ихэнх үйл ажиллагаагаа Москвад шилжүүлсэн.
Тус бирж өмнө нь АНУ-ын Сангийн яамыг хууль бус үйл ажиллагаа явуулж, мөнгө угаахтай тэмцэх протоколуудыг үл тоомсорлосон хэмээн буруутгаж байсан.
Энэ өгүүлэлд дурдсан
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/