АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) Оросын цэрэг-аж үйлдвэрийн цогцолборыг дэмжсэн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх сүлжээнийхээ хүрээнд Орос, Кипр зэрэг хэд хэдэн орны 22 хувь хүн, аж ахуйн нэгжийн эсрэг хориг арга хэмжээ авчээ.
Хориг арга хэмжээг 14024 тоот тушаалын дагуу тавьсан бөгөөд дэлхийн хэмжээнд хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх, гол сувгуудыг хаах, Украин дахь дайнд Оросын орлого олох боломжийг хязгаарлах АНУ-ын стратегийн нэг хэсэг юм.
АНУ-ын Сангийн сан Оросын зэвсгийн наймаачдын криптосын араас орж байна
АНУ-ын Сангийн яам хориг арга хэмжээг Оросын элитүүд, итгэмжлэгдсэн хүмүүс, олигархууд (РЕПО) ажлын хэсэг тавьсан., дэлхий даяар хориг арга хэмжээ авсан оросуудын хөрөнгийг илрүүлэх, царцаах, хураах олон талт хүчин чармайлт. Энэхүү ажлын хэсэг нь олон улсын РЕПО түншүүдийн мэдээлэл болон Төрийн сангийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний (FinCEN) гол мэдээллийг ашиглан мэдээлэл солилцох, Оросын хөрөнгийг хянах, олон улсын санхүүгийн системээс Оросын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг таслах зорилгоор ажилладаг.
РЕПО ажлын хэсэг зорилго тавьж байна олон талт хориг арга хэмжээний үр нөлөөг нэмэгдүүлэх Оросыг АНУ болон түншийн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх, тойрч гарах боломжоос урьдчилан сэргийлэхийн зэрэгцээ.
Хориг арга хэмжээний гол зорилго нь Орос болон Кипр улсад байрладаг зэвсгийн наймаачин Игорь Зименков болон түүний хүү Жонатан Зименков тэргүүтэй Оросын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийсэн сүлжээ юм. Зименковын сүлжээ нь ОХУ-ын батлан хамгаалах чадавхитай холбоотой төслүүдэд оролцож, тэр дундаа Оросууд Украинд бүрэн довтолсоны дараа Оросын компанид өндөр технологийн төхөөрөмж нийлүүлсэн. Тэд мөн ОХУ-ын цэргийн аж үйлдвэрийн цогцолборын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох Оросын батлан хамгаалахын төрийн өмчит байгууллагууд, "Рособоронэкспорт" ОАО болон "Ростек" төрийн корпорацуудыг дэмжсэн.
Игорь, Жонатан Зименков нар Оросын батлан хамгаалахын бүтээгдэхүүнийг гуравдагч этгээдийн засгийн газруудад борлуулах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд нягт хамтран ажиллаж, Оросын батлан хамгаалах материалын борлуулалтыг хөнгөвчлөх зорилгоор Рособоронекспортын боломжит үйлчлүүлэгчидтэй шууд харилцаж байна. Игорь Зименков мөн Беларусийн цэргийн аж үйлдвэрийн цогцолборыг дэмжиж, Латин Америк дахь "Белспецвнештехника" төрийн өмчит гадаад худалдааны нэгдсэн үйлдвэрийн борлуулалтыг идэвхжүүлсэн.
Өнөөдөр Игорь Зименковыг ОХУ-ын эдийн засгийн батлан хамгаалах болон түүнтэй холбоотой материалын салбарт ажиллахаар томилсон бол Жонатан Зименковыг Игорь Зименков, Рособоронекспорт болон бусад байгууллагад материаллаг туслалцаа үзүүлж, ивээн тэтгэж, санхүүгийн, материаллаг болон технологийн дэмжлэг үзүүлсэн гэж томилсон байна. хориг арга хэмжээ авсан байгууллагууд.
Зименковын сүлжээ нь мөнгө юүлж, хууль ёсны дүр төрхийг хадгалахын тулд урд талын компаниудыг ашигласан. Сингапурт төвтэй Zimenkov сүлжээний бүрхүүлийн компани Asia Trading & Construction PTE Limited болон түүний захирал Серена Би Лин Нг нар Зименков сүлжээг төлөөлөн Африк дахь үйлчлүүлэгчдэд нисдэг тэрэг заржээ. Нэмж дурдахад Кипрт төвтэй Зименков сүлжээний компани Lobster Management Limited болон түүний захирал Михаил Петров хориг арга хэмжээ авсан байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж, хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхэд тус дөхөм үзүүлжээ.
Төрийн сангийн OFAC нь олон улсын түншүүдтэйгээ мэдээлэл солилцох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах, хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд дэлхий даяар аялах чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Өнөөдөр тавьсан хориг арга хэмжээ нь АНУ болон түүний түншүүд хориг арга хэмжээний хэрэгжилтийг чангатгаж, олон улсын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхээс урьдчилан сэргийлэх үүрэг хүлээсэн нь Орос болон түүний цэрэг-аж үйлдвэрийн цогцолборт тодорхой дохио юм.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/