АНУ-ын SEC BKCoin болон түүний үүсгэн байгуулагчдыг 100 сая долларын крипто луйврын ажиллагаа явуулсан гэж буруутгаж байна.

АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) Майамид төвтэй санхүүгийн зөвлөх компани болох BKCoin Management LLC болон түүний үүсгэн байгуулагч Кевин Канг хуурамч крипто схемээр хөрөнгө оруулагчдыг 100 сая доллараар залилсан хэмээн яаралтай арга хэмжээ авчээ.

Тус агентлаг нь байгууллагад санхүүгийн шийтгэл ногдуулж, Кангийн эсрэг зан үйлийн үндэслэлээр шийтгэл ногдуулахыг эрмэлздэг.

Хувийн ашиг сонирхлын үүднээс хулгай хийх үү?

Сүүлийн сард хэвлэлийн мэдээ, АНУ-ын үнэт цаасны зохицуулагч BKCoin 100 оны 55-р сараас 2018 оны есдүгээр сарын хооронд дор хаяж 2022 хөрөнгө оруулагчдаас XNUMX сая доллар босгосон гэж мэдэгджээ. Тус компани болон түүний үүсгэн байгуулагчдын нэг Кевин Кан нь үйлчлүүлэгчдэдээ хөрөнгөө криптовалют арилжаалахад зарцуулагдах болно гэж баталж, их хэмжээний өгөөжийг амлаж байна. хөрөнгө оруулалт.

Үүний оронд SEC нь шүүгдэгчид нийт дүнгийн 3.6 сая долларыг Понзитой төстэй төлбөр хийхэд зарцуулсан төлөвлөгөөг үл тоомсорлож, Канг баяр ёслол, спортын арга хэмжээний тасалбар, тэр байтугай Нью Йорк хотод үл хөдлөх хөрөнгийн төлбөрийг төлөхийн тулд 370,000 гаруй доллар хулгайлсан гэж үзсэн байна. 

Гомдолд BKCoin нь хэрэглэгчдэд "хамгийн шилдэг дөрвөн аудиторын" аудитын дүгнэлтийг хүлээн авсан гэж худал хэлсэн боловч үнэн хэрэгтээ хэзээ ч ийм ойлголт авч байгаагүй гэж үзэж байна. 

“Бидний мэдэгдэж байгаагаар хөрөнгө оруулагчид крипто хөрөнгийн арилжаа хийхийн тулд шүүгдэгчид мөнгөө даатгасан. Харин шүүгдэгчид мөнгийг нь завшсан, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, бүр Понзи шиг үйлдэл хийсэн.

Энэхүү арга хэмжээ нь үнэт цаасны бүх салбарт, тэр дундаа крипто хөрөнгийн талбарт хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах, залилан мэхлэх явдлыг таслан зогсоох бидний амлалтыг онцолж байна” гэж SEC-ийн Майами дахь бүсийн газрын захирал Эрик И.Бустилло мэдэгдэв.

Онцгой байдлын арга хэмжээний хүрээнд харуулын байгууллага BKCoin-ийн зарим хөрөнгийг царцаасан. Энэ нь компани болон Канг холбооны үнэт цаасны тухай хуулийн залилангийн эсрэг заалтыг зөрчсөн гэж буруутгаж, хоёр яллагдагчийн эсрэг байнгын хориг тавихыг шаардсан. Мөн BKCoin-ээс 12 сая доллар авсан Виртуал Хөрөнгийн Үйлчилгээ үзүүлэгч Bison Digital LLC-г татан буулгахыг хүссэн. 

SEC-ийн өмнөх арга хэмжээ

Зохицуулагч төлбөртэй найман хувь хүн, тэдний нэг нь Нейл Чандран бөгөөд хэд хэдэн аж ахуйн нэгж CoinDeal нэртэй криптовалютын залилан мэхлэх замаар хөрөнгө оруулагчдаас 45 сая ам.доллар гаргажээ. Сэжигтнүүд энэ мөнгөөр ​​үл хөдлөх хөрөнгө, машин, завь худалдаж авахад ашигласан гэж мэдэгджээ.

“Бид шүүгдэгчид үнэ цэнэтэй блокчэйн технологид нэвтэрч, уг технологийг худалдах нь хөрөнгө оруулагчдад 500,000 дахин их хөрөнгө оруулалтын өгөөж өгнө гэж худал мэдүүлсэн гэж бид үзэж байна.

Бидний гомдолд дурдсанчлан энэ нь бодит байдал дээр шүүгдэгчид хэдэн арван мянган жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэхийн зэрэгцээ өөрсдийгөө баяжуулсан нарийн схем байсан" гэж SEC-ийн Чикаго дахь бүсийн газрын захирал Даниел Грегус тайлбарлав.

Энэ нь Чандран хуулийн асуудалтай тулгарсан анхны тохиолдол биш юм. АНУ-ын Хууль зүйн яам өмнө нь түүнийг CoinDeal-ийн нэг хэсэг байхдаа утсаар залилан мэхэлсэн, хууль бус мөнгөний гүйлгээ хийсэн хэргээр баривчилж байсан. Тиймээс SEC түүнийг зан үйлд суурилсан захирамжийн субьект байх ёстой гэж шаардав.