АНУ-ын прокурорууд BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагч Артур Хэйс мөнгө угаахтай тэмцэх гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээ хүлээсний дараа жил гаруйн хугацаагаар шоронд хоригдох ёстой гэж үзэж байна. Ноён Хэйс 6-12 сарын ял оноохоор тохиролцсон гэрээ хийсэн.
BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагч XNUMX-р сарын эхээр өршөөлийн гэрээ хийсэн
АНУ-ын прокурорууд Артур Хэйсийг илүү урт хугацаагаар хорих хүсэлт гаргаж байна. 2020 оны XNUMX-р сард SEC Bitmex солилцооны платформын хэд хэдэн дээд удирдлагуудын эсрэг AML журмыг зохих ёсоор хэрэгжүүлээгүй хэргээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлүүлсэн.
Энэ оны эхээр үүсгэн байгуулагчдын нэг Артур Хэйс АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээсэн. Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид зэрэг бусад хамтран үүсгэн байгуулагчид ч гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, тус бүр нь "гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгөний ашиг" болох 10 сая долларын торгууль төлөхөө хүлээн зөвшөөрсөн.
Хэрвээ Хэйс шүүхэд очвол доод тал нь 5 жил яллах байсан. Гэхдээ гэм буруутайд тооцогдох гэрээний нэг хэсэг болгон прокурорууд түүнийг холбооны шийтгэлийн удирдамжид үндэслэн 6-12 сарын хугацаатай байх ёстой гэж үзжээ.
Прокурор илүү урт ял оноохыг уриалж байна
Хэйс өмгөөлөгчдөөрөө дамжуулан шүүхээс түүнд 6-12 сарын тэнсэн харгалзах ял оноохыг хүссэн нь түүнд зорчих эрх чөлөөтэй болно гэсэн үг юм. Өмгөөлөгч нар нь ээжээсээ захидал ирүүлсэн ч гэсэн тэр алдаагаа давтахгүй гэж маргажээ. Туршилтын газраас 2 жилийн тэнсэн харгалзах санал хүртэл гаргасан.
Хяналтын алба болон Хэйсийн өмгөөлөгчид ялыг тэнсэн харгалзах хүсэлт гаргасан ч сүүлийн үед прокурорууд дор хаяж нэг жилийн хорих ялыг шаардаж байна. SEC-ийн хэргийг маргасан прокурор хэлэхдээ,
"Энэ хэргийг криптовалютны салбарт маш анхааралтай ажигласан гэдэгт эргэлзэх зүйл алга ... Хэрэв операторууд нь хуулийг дагаж мөрдөхгүй байх нь үр дагаварт хүргэхгүй гэж үзвэл криптовалютын платформуудыг дагаж мөрдөх нь боломжгүй юм."
Энэхүү мэдэгдэлд SEC бусад крипто төслийн үүсгэн байгуулагчдыг айлган сүрдүүлэхийн тулд Хэйсийн хэргийг ашиглахыг зорьж байна гэж мэдэгджээ. Прокурорууд Хейс болон түүний хамт шүүгдэгчид солилцоог мөнгө угаах сан болгохоос сэргийлж чадаагүй тул дор хаяж нэг жил шоронд суух ёстой хүнд гэмт хэрэгт буруутай гэж дахин мэдэгдэв.
Прокурорууд Сейшелийн арлуудыг төв байраар сонгосон нь зохицуулалтын хяналтаас зайлсхийх гэсэн хорон санаатай оролдлого байсан гэж маргадаг. Прокурорууд туршилтын эсрэг тэмцсэнээрээ 10 сая долларын санхүүгийн торгууль, зургаан сарын тэнсэн харгалзах нь хангалттай урт шийтгэл биш гэдгийг ойлгуулж байна.
Өнгөрсөн 18 сарын хугацаанд SEC ноён Хэйсийн хувийн амьдралд эвгүй байдалд оруулсан хэргийг олон нийтэд зарласан. SEC бусдыг айлган сүрдүүлэхийн тулд Хэйсийг байнга дарамталж байна.
BitMEX-тэй холбоотой бусад тохиолдлууд
BitMEX бирж бусад төлбөртэй тулгарч, 100 долларын торгууль төлөхөөр тохиролцсон. BitMEX-ийн бусад үүсгэн байгуулагчид мөн Дело болон Рид нарт 15-р сарын 13, XNUMX-р сарын XNUMX-нд тус тус ял оноохыг хүлээж байна. Биржийн анхны ажилтны нэг нь мөн ял сонсоод байгаа бөгөөд энэ аравдугаар сард шүүх болно.
Эх сурвалж: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/