Одоо үргэлжилж байна мөрдөн байцаалт Binance крипто биржид орох нь цочирдмоор мэдээг илрүүлэв. АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагууд крипто биржийг хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөөгүй, мөнгө угаах үйл ажиллагааг дэмжсэн гэх үндэслэлээр шалгажээ.
Саяхан а Захиалга Binance нь одоо мөнгө угаасан хэргээр тулгараад байгаа крипто бирж болох Bitzlato-аас их хэмжээний мөнгө авсан гэж мэдэгджээ. АНУ-ын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний (FinCen) нийтэлсэн тушаалаар Bitzlato-г үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымов гэх орос эр Binance-ээр дамжуулан 700 сая ам.доллар угаасан гэж таамаглаж байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас мэдээлснээр сэжигтнүүд энэ мөнгийг мөрийтэй тоглоом тоглох, хар вебээр дамжуулан хууль бус хар тамхи худалдан авах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна. The АНУ-ын эрх баригчдыг баривчилжээ Легкодымов нээлтийн дараа мягмар гарагт.
Binance бол Битцлатогийн шилдэг биткойны холбоотон гэж АНУ-ын Сангийн яам мэдэгдэв
АНУ-ын Сангийн яамны хэлтэс болох FinCEN нь Bitzlato-ийн хамгийн өндөр гүйлгээний хамтрагчдын гуравны хоёр нь хууль бус үйл ажиллагаа эсвэл залилан хийсэн болохыг нарийвчлан тэмдэглэв.
Сангийн яам мөн Binance нь 2018 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд Битцлатогийн хамгийн их биткойн хүлээн авсан холбоотон байсан гэж мэдэгджээ. Мэдээллийн дагуу Binance бусад холбоотнуудаас илүү эрүүгийн биржээс илүү их биткойн авсан байна.
Bitzlato-ийн зарим түншүүд нь TheFiniko, Оросын Понзи схем, Hydra нэртэй Оросын бараан торны зах зээл юм.
Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ нь Hydra болон TheFiniko нарыг Binance-ийн дараагаар солилцооны хоёр дахь том хүлээн авагч түнш гэж тодорхойлсон. Гэхдээ санхүүжилтийн хувьд Финландын Hydra, TheFiniko, Local Bitcoin нар хамгийн их хувь нэмэр оруулсан 3-т орсон байна.
Bitzlato бол Хонг Конгод төвтэй криптовалютын бирж боловч мөрдөн байцаалтын явцад Оростой олон холбоотой гэж мэдэгджээ. АНУ-ын Сангийн яам тус фирмийг Оросын санхүүгийн гэмт хэргийн гол сэжигтнүүдийн нэг гэж мэдэгджээ.
Crypto Giant Binance дэлхийн зохицуулагчидтай хамтран ажиллахаа мэдэгдэв
7-р сарын XNUMX-ны тайланд зарим эрсдэлийн сангийн пүүсүүд сүүлийн саруудад АНУ-ын өмгөөлөгчийн газраас зарлан дуудах хуудас хүлээн авсан болохыг илрүүлсэн. The тайлан Холбооны прокурорууд Binance-тай харилцах харилцаагаа тодорхойлохын тулд хеджийн сангуудыг шалгаж байна гэж мэдэгдэв. Энэ нь крипто биржийн эсрэг мөнгө угаах дүрмийг зөрчсөн гэх урт хугацааны мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм.
Хууль зүйн мэргэжилтнүүдийн тайлбарласнаар зарлан дуудах хуудас нь эрх баригчид ял тулгаж байна гэсэн үг биш юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь тэд Binance-ийг буруутгах хангалттай нотлох баримт байгаа эсэхийг мэдэхийн тулд нөөцийг жинлэж байна гэсэн үг юм.
Үүний зэрэгцээ, Binance-ийн стратегийн ахлах ажилтан Патрик Хиллманн өгсөн ярилцлагадаа тэд дэлхийн өнцөг булан бүрт зохицуулагчидтай өдөр бүр ярилцаж байгаа гэжээ. Гэсэн хэдий ч гүйцэтгэх засаглал АНУ-ын мөрдөн байцаалтын явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс зайлсхийсэн.
DOJ-ийн прокурор асан, крипто хэргийн мэргэжилтэн Жон Гоз энэ талаар өөрийн санал бодлоо илэрхийлжээ. Ghose-ийн хэлснээр Binance солилцооны хувьд сайн зан чанарыг харуулаагүй байна. Тэрээр хэлэхдээ, крипто бирж нь хууль сахиулах байгууллага, зохицуулагчдыг удаан хугацаанд бухимдуулж байна.
Binance нь хэрэглэгчдэд өөрийн платформ дээр крипто худалдаж авах, худалдах боломжийг олгосон бөгөөд ингэснээр мөнгө угаах үйл ажиллагаанд тусалсан гэж Ghose хэлэв. Хиллман бирж нь хурдацтай өргөжин тэлж эхэлсэн эхний жилүүдэд үл нийцэх пүүсээр эхэлсэн боловч алхмуудаасаа буцаж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн.
Хиллманы хэлснээр Binance нь дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдэд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийж, хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажилласан. Мөн платформ дээрээ гэмт хэрэгтнүүдийг барих шинэ технологи, арга замыг боловсруулсан.
Pixabay-аас онцолсон зураг | TradingView-ийн графикууд
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/