АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) татан буугдсан криптовалют холигч Helix-ийг үүсгэн байгуулагч Ларри Дин Хармоныг 60 онд яллах дүгнэлт үйлдсэнээс хойш 2020 сая долларын иргэний торгууль төлөөгүй хэргээр шүүхэд өгчээ.
Шүүхэд байсан гаргасан АНУ-ын Колумбын дүүргийн шүүхэд лхагва гарагт. Өргөдлийн дагуу 60 сая долларын торгуулийг Хармон 2020 онд өөрт нь буруутгагдаж буйгаа хүлээн зөвшөөрсний дараа ногдуулсан байна.
Helix 300 сая гаруй доллар угаасан
2019 оны арванхоёрдугаар сард АНУ-ын Сангийн яамны товчоо болох Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) Яллагдав Холбооны Банкны нууцын тухай хуулийг (BSA) зөрчсөн Helix бүтээгч. Тус агентлаг хөгжүүлэгчийг мөнгөний хэрэглүүр угаахын тулд хуйвалдаан зохион байгуулж, зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлэх бизнес эрхэлдэг гэж буруутгажээ. крипто холигч.
Яллахаас өмнө Хармон Helix-ийг 2014 оны 2017-р сараас 311 оны 1.2-р сар хүртэл криптовалютын төхөөрөмжөөр ажиллуулж байсан. Идэвхтэй байх хугацаандаа Helix XNUMX сая гаруй гүйлгээнд XNUMX сая гаруй долларын гүйлгээ хийжээ.
2017 оны XNUMX-р сард Хармон холих үйлчилгээ үзүүлдэг крипто бирж болох Coin Ninja-ийн гүйцэтгэх захирал болсон. Тус пүүс мөн DropBit үйлчилгээг санал болгосон бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд өөрийн харилцагчийг таних (KYC) процедурыг давахгүйгээр мессеж болон Twitter-ээр дамжуулан биткойн илгээх, хүлээн авах боломжийг олгодог.
FinCEN нь Coin Ninja, DropBit болон Helix нь үйл ажиллагаагаа явуулж байх хугацаандаа мөнгөний үйлчилгээний бизнес гэж бүртгэгдээгүй гэдгийг тэмдэглэжээ.
DOJ хүү, зардлыг хайж байна
Хонмон гуйлаа Өнгөрсөн оны наймдугаар сард мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж байсан. FinCEN ногдуулсан Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хуулийг "санаатайгаар зөрчсөн" хэргээр түүнд 60 сая долларын торгууль ногдуулжээ.
Гэвч тэр цагаас хойш Хармон торгуулийн төлбөрөө төлөөгүй тул ЭМГ-ын хамгийн сүүлд нэхэмжлэл гаргасан байна. Өргөдөл нь шүүхээс Хармоныг алданги болон хүү, зардлыг төлөхийг шаардсан.
“АНУ-ын зүгээс Хармоны эсрэг FinCEN-аас тогтоосон иргэний шийтгэлийг шүүхээс тогтоосон хэмжээгээр мөнгө, хуульд заасан хүүгийн хамт АНУ-д олгох замаар шийдвэр болгон бууруулж, бусад төрлийн хөнгөлөлт үзүүлэхийг АНУ хүндэтгэлтэйгээр хүсч байна. Шүүх шударга, зөв гэж үзсэний үндсэн дээр" гэж бичжээ.
Үүний зэрэгцээ шүүх Хармонд оноосон ялыг хойшлуулсан бөгөөд АНУ-ын засгийн газартай хамтран ажиллахаар хүлээгдэж байна.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/