Крипто

АНУ-ын DOJ нь крипто гэмт хэрэгтэй тэмцэж байна

09/19/2022
Bitcoin Ethereum мэдээ

АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) шинэ тайлан гаргажээ хууль эрх зүйн шинэчлэлийн талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмж бүхий крипто гэмт хэрэг. Үүнээс гадна шинжээчдийн сүлжээ бий болсон.

АНУ крипто гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээ авч байна

Дэлхий даяар өсөн нэмэгдэж буй асуудал болоод байгаа криптовалютын гэмт хэргийн эсрэг АНУ чадах бүхнээ хийж байгаа бололтой. Дижитал хөрөнгийн нэрээ нууцлах, нууцлах шинж чанар, гүйлгээг хянахад хүндрэлтэй байгаа нь тэднийг зохион байгуулалттай гэмт хэргийн хэрэгсэл болгон ашиглахад хүргэж байна. АНУ-ын холбооны засгийн газрын хувьд эдгээр хэрэглээг бүх аргаар хязгаарлах ёстой бөгөөд салбарын нарийн зохицуулалтаас эхлэх ёстой.

Энэ үзэгдлийг таслан зогсоохын тулд АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) өнгөрсөн баасан гарагт өөрийн эрүүгийн хэлтэс нь криптовалютаар дамжуулан гэмт хэрэг үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэхэд чиглэсэн үндэсний Дижитал Хөрөнгийн Зохицуулагч (DAC) сүлжээг байгуулснаа зарлав.

ЭМЯ-ны мэдэгдлийн дагуу энэхүү шинжээчдийн баг дараахь чиглэлээр үйлчилнэ.

Image

"Америкийн олон нийтэд дижитал хөрөнгийг хууль бусаар ашигласнаас үүдэн өсөн нэмэгдэж буй аюул заналхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн хүчин чармайлтын цаашдын ажил."

Нарийвчилсан DOJ нийтлэгдсэний дараа баг бий болсон тайлан, "Дижитал хөрөнгөтэй холбоотой гэмт хэргийн үйл ажиллагааг илрүүлэх, мөрдөн шалгах, мөрдүүлэхэд хууль сахиулах байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг" гэсэн гарчигтай бөгөөд энэ нь хууль сахиулах байгууллага криптовалютыг гэмт хэрэгт ашиглахтай хэрхэн тэмцэх талаар тайлбарласан болно.

Нарийвчилсан тайланд хууль бус хэрэглээний гурван үндсэн ангиллыг тусгайлан тусгасан болно. 

  1. криптовалютыг төлбөрийн хэрэгсэл эсвэл гэмт хэргийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх хэрэгсэл болгон ашиглах; 
  2. дижитал хөрөнгийг хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагааг нуун дарагдуулах хэрэгсэл болгон ашиглах; 
  3. дижитал нөөцийн экосистемийг хохироосон гэмт хэрэг.

ЭМГ-ын хэвлэлийн мэдээ

ЭМГ-аас тайланг танилцуулах, ХЗБХК-ийг бүрдүүлэх зорилгоор гаргасан хэвлэлийн мэдээнд дараахь зүйлийг тайлбарлав.

“Нэгдүгээрт, 9-р сарын XNUMX-ний Гүйцэтгэх тушаалын хариуд тус газрын тайланд хууль бус этгээдүүд дижитал хөрөнгийн технологийг хэрхэн ашиглаж байгаа талаар авч үзсэн; дижитал хөрөнгийн эрүүгийн мөрдөн байцаалтад тулгарч буй сорилтууд; эдгээр гэмт хэргийг илүү үр дүнтэй илрүүлэх, мөрдөн шалгах, яллах, таслан зогсооход чиглэсэн төрийн нийт ажлын хүрээнд тус хэлтэс, хууль сахиулах байгууллагуудаас гаргасан санаачилга; дижитал хөрөнгийн гэмт хэргийг шийдвэрлэх хууль сахиулах байгууллагын чадавхийг цаашид сайжруулахад чиглэсэн зохицуулалтын болон хууль тогтоомжийн арга хэмжээг санал болгосон.

Дижитал хөрөнгө манай дэлхийн санхүүгийн системд өсөн нэмэгдэж буй үүрэг гүйцэтгэж байгаа тул бид гэмт хэргийг хөнгөвчлөх, үндэсний аюулгүй байдлыг алдагдуулах зорилгоор эдгээр технологийг ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоохын тулд засгийн газрын хэлтэс, агентлагуудтай хамтран ажиллах ёстой” гэж Ерөнхий прокурор Меррик Б.Гарланд хэлэв. . "Өнөөдөр зарласан хүчин чармайлт нь дижитал хөрөнгийн хариуцлагатай хөгжлийг ахиулах, энэ экосистем дэх гэмт хэрэгтнүүдээс олон нийтийг хамгаалах, эдгээр технологийн өвөрмөц сорилтыг даван туулахад Хууль зүйн яам болон манай хууль сахиулах болон зохицуулах түншүүдийн амлалтыг харуулж байна."

Энэ шийдвэр ч бас Ерөнхийлөгчийн үр дүн Байдены гүйцэтгэх тушаал Америкийн санхүү, нийгэмд криптовалютын нөлөөллийг шинжлэхийг бүх зохицуулагчдад уриалсан өнгөрсөн гуравдугаар сард гаргасан. 

Ерөнхий прокурорын орлогч Кеннет А. Эелдэг бага. Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсээс тодруулахад:

“Дижитал хөрөнгийн хөгжил нь гэмт хэрэгтнүүдэд дотоод болон гадаадад эрүүгийн болон үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой аюул заналхийлэхэд инновацийг ашиглах шинэ орчныг бүрдүүлсэн.

DAC сүлжээг бий болгосноор Эрүүгийн хэлтэс болон Үндэсний криптовалюттай тэмцэх баг нь тус хэлтэс болон түүний прокуроруудыг дижитал хөрөнгийн технологийн байнга хөгжиж буй гэмт хэргийн хэрэглээтэй тэмцэхэд хамгийн сайн байр суурьтай байлгахын тулд үргэлжлүүлэн ажиллах болно."

Шинжээчдийн шинэ баг

Хууль зүйн яамны Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг (NCET)-ээр ахлуулсан шинэ ажлын хэсэг нь Холбооны 150 гаруй прокурор АНУ-ын Өмгөөлөгчийн газраас томилсон. Тус баг нь крипто гэмт хэрэгтнүүдийн эсрэг үр дүнтэй арга хэмжээ авахын тулд санхүүгийн болон мэргэшсэн бүх нөөцөөр тоноглогдсон байх болно.

Энэ нь албан газруудтай байх бөгөөд дижитал хөрөнгийн гэмт хэргийг мөрдөн байцаах, мөрдөн шалгах талаар тусгай сургалт, техникийн туршлага, зааварчилгааг олж авах, түгээх прокуроруудад зориулсан анхан шатны форум болно. NCET-ийн захирал Юн Янг Чой 8-р сарын XNUMX-нд DAC сүлжээний анхны хурлыг даргалсан гэж Дожоос мэдээллээ.

ЭМГ-аас DAC сүлжээний гишүүд дараахь зүйлийг сурах болно гэж тайлбарлав.

"Одоо байгаа эрх мэдэл, хууль тогтоомжийг дижитал хөрөнгөд хэрэглэх, дижитал хөрөнгөтэй холбоотой гэмт хэргийг мөрдөн шалгах шилдэг туршлагууд." Үүнд: эрэн сурвалжлах, хураан авах тогтоолын төсөл боловсруулах, таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, эрүүгийн болон иргэний эд мөрийн баримтаар хураах ажиллагаа, яллах дүгнэлт болон бусад мэдүүлэг.”

Энэхүү мэдээг криптовалютын гэмт хэргийн хохирогч болсон гэж үздэг криптовалютын салбарынхан тэр даруй эерэгээр угтан авч, мөн SEC болон бусад холбооны байгууллагуудын зүгээс хууль эрх зүйн зохицуулалтыг зөрчсөн гэж үзэж хавчдаг гэж үздэг халдлагад өртөх шаардлагатай болсон. -Хоёр жилийн турш маш ширүүн хуулийн тэмцэл хийж байгаа Ripple болон SEC-ийн хооронд хэрэгжиж байна. Ripple-ийн энэ хэргийн өмгөөлөгч Жеймс К.Филан Твиттер хуудсандаа DOJ-ийн шийдвэрийн тухай мэдээлэв.

Гэхдээ бусдын үзэж байгаагаар ЭМГ-ын ийм шийдвэр бас байж магадгүй юм криптовалютын салбарыг хяналтанд оруулах өөр нэг оролдлого, ялангуяа Террагийн хэрэг болон 3AC, Voyager Digital болон Celsius-ийн дараа гарсан бүтэлгүйтлийн дараа криптовалютуудын санхүүгийн тогтвортой байдалд аюул учруулах тухай түгшүүрийг удаа дараа гаргаж байсан долларын хүч, төвлөрлийг хамгаалах, уламжлалт санхүүгийн.



Эх сурвалж: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/