АНУ-ын Хууль зүйн яам (DoJ) мэдэгдэв Яллагдав 135 хүн өөр өөр криптовалютын гэмт хэрэг, тэр дундаа NFT гэх мэт гэмт хэрэгт холбогдож, сэжиггүй хөрөнгө оруулагчдаас XNUMX сая доллар залилсан.
Baller Ape NFT дэмжигчийг буруутгаж байна
Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFTs)-ийг сурталчлагч вьетнам иргэн Ле Ань Туан утсаар залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэрэгт буруутгагдаж байна.
DoJ Туан болон зарим нэр нь үл мэдэгдэх хуйвалдааны хүмүүс NFT цуглуулгын "хивс татах" ажилд оролцож, хөрөнгө оруулагчдаас 2.6 сая доллар хулгайлсан гэж мэдэгдэв.
Мэдэгдэлд дурдсанаар, яллагдагч нь хулгайлсан зоосыг төвлөрсөн бус солилцооны үйлчилгээтэй олон блокчейнээр дамжуулан өөр төрлийн криптовалют болгон хөрвүүлэн мөнгө угаасан байна.
Туан гэм буруутай нь тогтоогдвол 40 хүртэлх жилийн хорих ялаар шийтгэх юм.
Өмнө нь Хууль зүйн яам төлбөртэй хоёр хувь хүн XNUMX-р сард Frosties хивс татах.
Өөр 3 хүн дэлхийн крипто Понзи схемд буруутгагдаж байна
DoJ Жошуа Дэвид Николас, Флавио Гонкалвес, Эмерсон Пирес гэсэн гурван хүнийг EmpireX дэлхийн криптовалютын Ponzi схемээр дамжуулан 100 сая доллар цуглуулсан гэж буруутгав.
DoJ-ийн мэдээлснээр яллагдагч нар өөрсдийн платформын талаар хэд хэдэн ташаа мэдээлэл хийж, хөрөнгө оруулагчдаа хууран мэхлэх замаар өгөөжөө баталгаажуулсан байна.
Яллагдагчийг гадаадын крипто биржээр дамжуулан мөнгө угааж байсныг эрх баригчид илрүүлжээ.
Хуурамч ICO
DoJ Майкл Алан Столлерийг Титан блокчейн дэд бүтцийн үйлчилгээнд зориулж хуурамч анхны зоос санал болгосон (ICO) гэж буруутгаж, хөрөнгө оруулагчдаас 21 сая доллар цуглуулсан.
Столлери өөрийн платформын хууль ёсны талаар олон нийтэд худал мэдүүлж, Apple зэрэг алдартай компаниуд болон АНУ-ын Холбооны Нөөцийн Зөвлөл зэрэг холбооны агентлагуудтай хуурамч гэрчлэл хийж, хуурамч түншлэл үүсгэсэн байна.
Столлерийн гэм буруутай нь тогтоогдвол 20 жил хүртэл хорих ялаар шийтгүүлнэ.
Хууль бус барааны сан
Хууль зүйн яам Дэвид Саффроныг Circle Society крипто хөрөнгө оруулалтын платформтойгоо бүртгэлгүй барааны сан ажиллуулж, хөрөнгө оруулагчдаас 12 сая доллар цуглуулсан гэж буруутгажээ.
DoJ-ийн мэдээлснээр Гүргэм тансаг байшинд хөрөнгө оруулагчидтайгаа уулзаж, мөн зэвсэгт харуул хамгаалалтын багтай хамт зугаалж, баялгийн хуурамч дүр төрхийг бий болгосон.
Гүргэм мөн өөрийн арилжааны ботын чадварын талаар худал хэлж, хөрөнгө оруулалтаас 600% хүртэл өндөр өгөөж өгнө гэж амласан.
DoJ нь криптотой холбоотой гэмт хэргийг таслан зогсооход анхаарлаа хандуулсан
Хууль зүйн яамны албан тушаалтнууд хэлэхдээ, тус хэлтэс нь крипто үйлдвэрлэлийн хорлонтой тоглогчдыг устгахад анхаарлаа хандуулж байна.
АНУ-ын Калифорнийн төв дүүргийн прокурор Трейси Л.Уилкисоны хэлснээр,
Эдгээр хэргүүд нь зарим луйварчид моодонд орсон үг хэллэгийн ард нуугдаж байдаг ч эцсийн эцэст тэд хүмүүсийг мөнгөөр нь салгах гэж оролддог гэдгийг маш чухал сануулж байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/