АНУ-ын Хууль зүйн яаманд Яллагдав зургаан өөр хүмүүс криптовалюттай холбоотой дөрвөн өвөрмөц луйврын схемд оролцсон гэх. Луйврын хэрэг нь хөрөнгө оруулагчдыг нийлээд 135.5 сая доллараар залилсан гэж мэдээлж байна. Эдгээр схемүүд нь Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, Circle Society байсан.
NFT цуглуулгуудыг хамарсан хивс
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) хэрэгт Apple, Disney болон бусад шилдэг буунууд дэмжсэн гэж мэдэгдээд байгаа анхны зоосны санал (ICO)-д зориулж 21 сая долларын хөрөнгө босгосон америк хүнтэй холбоотой юм. Уг схемийг илүү бодитой харагдуулахын тулд тэр хүн хуурамч мэдүүлэг өгч, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг худалдаж авсан гэж үздэг.
Өөр нэг тохиолдол нь "EmpiresX" нэртэй Crypto ponzi схемтэй холбоотой юм. Гурван хүн уг төлөвлөгөөний эзэн байсан бололтой. Луйварчид хөрөнгө оруулагчдыг 100 сая доллар хүртэл залилан мэхэлж чаджээ. Осолдсон хүмүүсийн хоёр нь Бразилийн иргэн, нэг нь Америкийн иргэн байжээ.
NFT цуглуулгуудыг хамарсан хивс татах ("Baller Ape Club") нь залилангийн хэргүүдийн нэг юм. Хөрөнгө оруулагчид нийтдээ 2.6 сая долларын алдагдал хүлээсэн. Энэ хэрэгт холбогдсон гол сэжигтэн нь Вьетнамын иргэн 26 настай Ле Ан Туан юм. Түүний гэм буруутай нь тогтоогдвол 40 жил торны цаана суух магадлалтай. DoJ үүнийг "хамгийн том NFT схемийн төлбөр" гэж тэмдэглэв.
Сүүлчийн хэрэг нь 49 настай Дэвид Саффрон нь итгэл үнэмшилтэй хөрөнгө оруулагчдад баялгийн тухай хуурмаг байдлыг бий болгохын тулд Холливудын тансаг орон сууц, хуурамч харуулуудыг харуулсан крипто барааны луйвартай холбоотой юм. Энэ луйвар нь хөрөнгө оруулагчдад 12 сая долларын хохирол учруулсан.
Хохирогчдод вэб хуудсанд зочлохыг ЭМГ-аас зөвлөж байна https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement схемийн хохирогчийн хувьд тэдний эрх ямар байгаа талаар нэмэлт мэдээлэл авах.
DoJ нь хөрөнгө оруулагчдыг крипто луйвраас хамгаалах үүрэг хүлээдэг
АНУ-ын Флоридагийн өмнөд дүүргийн хуульч Хуан Антонио Гонзалес хөрөнгө оруулагчдад криптовалютын зах зээл дэх аливаа саналаас болгоомжлохыг зөвлөж, "Манай оффис нь дижитал валютын харьцангуй шинэлэг байдлыг ашиглахыг эрмэлздэг нарийн төвөгтэй луйварчдаас хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах үүрэг хүлээдэг" гэж хэлэв. Энэ нь дэндүү сайн ашгийг амлаж байна.
АНУ-ын Хууль зүйн яам орон зайн доторх луйврыг хайж байгаа бололтой крипто нийгэмлэгт анхаарал хандуулсан. Энэ нь ялангуяа энэ салбарын шинэлэг зүйл нь хууль ёсны хөтөлбөр болгон далдлах залилан мэхлэх замыг нээж өгсөнтэй холбоотой юм.
ДоЖ тайлан Өнгөрсөн сарын эхээр дижитал хөрөнгөтэй холбоотой аливаа хууль бус үйлдлийг илрүүлж, бүртгэлд оруулахад “олон улсын хууль сахиулах хүчтэй хамтын ажиллагаа” чухал болохыг мэдэгдсэн.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/