АНУ-ын агентлагууд крипто хориг арга хэмжээг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хурдан суралцаж байна

АНУ-ын эрх баригчид криптовалюттай холбоотой хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд ахиц дэвшил гаргасан тухай саяхан гаргасан тайланд дурджээ.

АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Гэсэн хэдий ч сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд хоригт хамрагдсан хүмүүс санхүүгийн хязгаарлалтыг тойрч гарахын тулд криптовалют ашиглаж эхэлсэн. 

Одоо сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд OFAC хууль бус гүйлгээг хөнгөвчлөх криптовалютын үйлчилгээтэй харьцах туршлага хуримтлуулсан. Саяхан тайлан Chainalysis-ээс OFAC-д мэдээлэхэд тусалсан гурван хэрэглээний тохиолдлыг дэлгэрэнгүй харуулав.

Хамтран ажиллах эрх мэдэл

Нэг хэрэг нь хар тамхины борлуулалтыг хөнгөвчлөхөөс гадна кибер гэмт хэрэгтнүүдэд мөнгө угаах үйлчилгээ үзүүлдэг Hydra хэмээх darknet зах зээлтэй холбоотой байв. Орос улсад байрладаг хэдий ч серверүүд нь Германд байрладаг. 

АНУ-ын эрх баригчидтай хамтран Германы хууль сахиулах байгууллага 2022 оны XNUMX-р сард OFAC Hydra-г томилсоны дараа эдгээр серверүүдийг хураан авсан. Мэдээллийн дагуу уг хэрэг нь "хоршоодын харьяаллын дагуу гол үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад хориг арга хэмжээ авах нь маш үр дүнтэй болохыг" харуулж байна. 

Хамтын ажиллагаа дутмаг

Нөгөөтэйгүүр, эрх баригчид хамтран ажиллах боломжгүй газар дээр суурилсан тусгайлсан байгууллагуудтай харьцаж туршлага хуримтлуулсан. OFAC нь өндөр эрсдэлтэй криптовалютын бирж болох Garantex-ийг Hydra-тай нэгэн зэрэг мөнгө угаах үйл ажиллагаа явуулсан хэргээр шийтгэсэн. Гэсэн хэдий ч ОХУ-д байрладаг бусад аж ахуйн нэгжээс ялгаатай нь Гарантекс нь зориулалтын дагуу баригдаагүй бөгөөд үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсээр байна.

Хэдийгээр шаардлагад нийцсэн солилцооны экосистемээс ихээхэн тасарсан ч Garantex нь Орост томоохон хэрэглэгчийн баазыг хадгалсаар байгаа бөгөөд засгийн газар АНУ-ын хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүсэлгүй байдаг. Энэ хэрэг нь OFAC-тай албан ёсны хамтын ажиллагааны суваггүй орнуудад хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байгааг харуулж байна.

Илүү нарийн төвөгтэй тохиолдлууд

OFAC нь янз бүрийн хууль эрх зүйн хүрээнд янз бүрийн хамтын ажиллагаатай ажиллахаас гадна криптовалютыг хөнгөвчлөх технологитой тулгарсан. Саяхныг хүртэл OFAC зөвхөн төвлөрсөн бирж эсвэл хувийн хэтэвчийг томилдог байсан. Гэсэн хэдий ч төвлөрсөн бус холих үйлчилгээ Tornado Cash анхных болсон DEFI OFAC 2022 оны XNUMX, XNUMX-р сард тогтоосон протокол.

дараа томилох Tornado Cash нь мөнгө угаахад туслах зорилгоор үндсэндээ OFAC вэбсайтаа устгаж чадсан. Гэсэн хэдий ч тодорхойгүй хугацаагаар ажилладаг ухаалаг гэрээг ашигладаг төвлөрсөн бус арын хэсэг нь үйл ажиллагаагаа хэрхэн үр дүнтэй зогсоох нь тодорхойгүй байна. Энэ нь хориг арга хэмжээ авах боломжийн талаар асуултуудыг үүсгэсэн DEFI протоколууд, түүнчлэн эрх баригчид ямар хариуцлага хүлээх боломжтой.

Иймээс хориг арга хэмжээ нь хориглохын оронд төвлөрсөн бус үйлчилгээний эсрэг арга хэрэгсэл болж, хэрэглээг таслан зогсоох арга хэрэгсэл болж байгааг тайланд дурдсан байна. Торнадо Бэлэн мөнгөний тухайд энэ нь үр дүнтэй байсан бололтой, учир нь тогтоосон дараа 68 хоногийн дотор орох урсгал нь 30% буурсан байна.