АНУ таван Орос, хоёр Венесуэлийг крипто ашиглан газрын тос, цэргийн тоног төхөөрөмж хууль бусаар хил давуулсан хэрэгт буруутгав

Аравдугаар сарын 19-нд АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Венесуэлийн хоёр иргэн, таван оросыг хориг арга хэмжээнд нэрвэгдсэн Венесуэлийн газрын тосны баррель зарж, Оросын олигархиудад мөнгө угаах зорилгоор криптовалют ашигласан гэж буруутгав.

дагуу хэвлэлийн мэдээ, шүүгдэгчид Орос, Хятад руу олон сая баррель газрын тос хууль бусаар гаргаж, "хэдэн арван сая доллар" угаасан. Тэд хөрөнгийн зарим хэсгийг угаахын тулд крипто ашигласан.

Оросын шүүгдэгчдийн дунд Юрий Орехов, Артем Усс (ОХУ-ын Красноярскийн хязгаарын захирагчийн хүү), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков нар байгаа юм. Венесуэлийн иргэн Хуан Фернандо Серрано Понсе буюу "Хуанфе Серрано" гэгддэг Хуан Карлос Сото нараас гадна Венесуэлийн төрийн өмчит "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA) компанийн газрын тосны хууль бус наймааны хооронд зуучлагчаар ажилласан.

"Серрано Понсе, Сото нар PDVSA болон NDA GmbH хоёрын хооронд олон сая долларын үнэ бүхий хэлцлийг зуучилсан бөгөөд энэ нь гүйлгээг нуун дарагдуулахын тулд цогц компаниуд болон банкны дансаар дамжсан."

Гэмт хэргийн сүлжээ хэрхэн ажилладаг байсан бэ?

ХБНГУ-ын мэдээлснээр Ореховыг Германы Гамбург хотод байрлах үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүний худалдаа эрхэлдэг хувийн компани болох Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) компанийн хамтран эзэмшигч, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх захирлаар бүртгэсэн байна.

NDA GmbH нь байлдааны нисэх онгоц, пуужингийн систем, радар, хиймэл дагуул зэрэг бусад цэргийн хэрэглээнд ашигладаг АНУ-ын цэргийн технологийг худалдан авах фронтын үүрэг гүйцэтгэж, улмаар Орост батлан ​​хамгаалах үйлчилгээ үзүүлдэг бусад компаниудад зарагдсан.

Нээлттэй мэдээллээр Орехов Понсетэй ярилцахдаа өөрийн компанийг (NDA GmbH) "фронт" болгон ашиглаж, Оросын хоригт орсон олигархын нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаагаа илэн далангүй хүлээн зөвшөөрч, зуучлагчдын улмаас тэднийг хэзээ ч илрүүлэхгүй гэж сайрхсан байна. бизнест ашигладаг.

"Санаа зоволтгүй ... энэ бол Эмират дахь хамгийн новшийн банк ... тэд бүх зүйлийг төлдөг."

Түүнчлэн гэмт хэргийн сүлжээ Орос, Латин Америкийн шуудан зөөгчийг ашиглан их хэмжээний бэлэн мөнгө хүлээн авч, улмаар олсон орлогыг нь угаах зорилгоор криптовалют болгон сольдог байжээ.

АНУ-ын эрх баригчид яллагдагчдыг шилжүүлэн өгөхийг хүлээж байна

Нью-Йоркийн зүүн дүүргийн АНУ-ын прокурор Бреон Пийс хэлэхдээ, шүүгдэгчид "АНУ-ын цэргийн технологи, техникийг хууль бусаар олж авах нарийн төвөгтэй схемийг зохион байгуулсан" гэжээ. Венесуэлд хориг тавьсанл” бүрхүүлийн компаниуд болон криптовалютуудаар дамжуулан.

Нью-Йоркийн Холбооны мөрдөх товчооны (ХМТ) хариуцсан захирлын туслах Майкл Ж.Дрисколл өөрийн зүгээс дор хаяж таван Орос, хоёр Венесуэлийн үүсгэсэн “нарийн сүлжээг” задлах эрх баригчдын хүчин чармайлтыг өндрөөр үнэлэв. үндэсний хүмүүс.

Орехов, Усс нар Герман, Италид хоригдож байгаа бөгөөд АНУ-ын хүсэлтээр шилжүүлэн өгөх ажиллагааг хүлээж байна. Шүүгдэгчдийн буруутай нь нотлогдвол АНУ-д 30 хүртэлх жилийн хорих ял авч магадгүй юм.