Баасан гарагт Их Британийн засгийн газар Micasa WW Ltd болон Remultex Ltd-д хийсэн төлбөрийн чадваргүй байдлын асуулгаар 2019 оны 2020-р сараас 1.3 оны XNUMX-р сарын хооронд биткойн залилан хийж, XNUMX сая фунт стерлингийг ямар ч ул мөргүй дансаар дамжуулан шилжүүлсэн болохыг харуулсан.
In Хэвлэлийн мэдээ, Их Британи хэлэхдээ, хоёр компани бүртгэлгүй их хэмжээний шилжүүлгийн талаар байцаалтын үеэр цүнхээ төөрөлдүүлсэн гэж Дээд шүүхээс хариуцлага хүлээхгүй гэсэн үндэслэлээр татан буулгах, дансыг нь хаахад хүргэсэн байна.
Хэвлэлийн мэдээнд "Micasa, Remultex холбоотой компанитай хамт их хэмжээний төлбөрийг тайлбарлаж чадаагүй, мөн Bounce Back Loans-ийг буруугаар ашигласны улмаас хоёулаа хаагдсан" гэж бичсэн байна.
Компаниуд £50,000 BBL-ийг тооцоолж чадахгүй
Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг удирдсан мөрдөн байцаагчид компаниуд 50,000 фунт стерлингийн буцаан олголттой зээл шилжүүлсэн бөгөөд нэг удаагийн бэлэн мөнгийг шилжүүлэхдээ дүрэм журмыг дагаж мөрддөгийг харуулсан нэг бүртгэл эсвэл баримт бичиг байгааг олж мэдэв. Remultex нь данс нь мөнгө хүлээн авах шаардлага хангаагүй байсан ч 30,000 фунт стерлингийн буцаан зээл авсан байсан.
“Компани нь криптовалютны луйврын хэрэгт холбогдсон байж болзошгүй гэж тогтоогдсон ч нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэл байхгүйгээс бизнес нь хууль ёсны худалдааны үйл ажиллагаа мөн эсэхийг шалгах боломжгүй байсан. Мөрдөн байцаагчид түүнийг 50,000 фунт стерлингийн буцаан олголттой зээл (BBL) авсан болохыг тогтоосон боловч тус компани схемийн журмын дагуу хамрагдах боломжтой гэсэн нотолгоо байхгүй байна "гэж хэвлэлийн мэдээнд зарлав.
Манчестер хотын Дээд шүүхийн шүүгч худалдааны бодлогыг зөрчиж, хууль бус мөнгө шилжүүлэхэд хүргэсэн арилжааны “ноцолдолгүй” үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудыг хаах нь олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцнэ гэж үзжээ.
Төлбөрийн чадваргүй байдлын албаны ахлах мөрдөн байцаагч Дэвид Хоуп хэлэхдээ, "Албан ёсны хүлээн авагч нь үүргийнхээ хүрээнд татан буулгагчийн хувьд компанийн хөрөнгийг эргүүлэн авч, зээлдүүлэгчид өгөөжөө өгөхийг эрэлхийлэх болно."
Криптогийн гэмт хэрэг нэмэгдэж байна
Криптовалютын эрч хүч нэмэгдэхийн хэрээр крипто гэмт хэрэг хууль бус блокчейн гүйлгээг шалгахад хууль сахиулах байгууллагуудыг тулгасан томоохон асуудал болоод байна.
2020 онд л гэхэд 10 орчим тэрбум долларыг хууль бус мөнгөний урсгалд залилсан гэж тус байгууллагаас мэдээллээ. Чанарын шинжилгээ, мөн 2021 онд гэмт хэргийн гаралт эрс нэмэгдэж, нийт криптовалют гүйлгээний хэмжээ 14 тэрбум долларт хүрчээ.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/