Нэгдсэн Вант Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Газар (FCA) тус улсад байгаа крипто АТМ-уудыг таслан зогсоож, мөрдөн байцаалтаар зүүн Лондонгийн бүс нутаг руу шилжсэн гэж Ройтерс мэдээлэв.
FCA байсан ажиллаж байгаа Лидс хотод бүртгэлгүй АТМ суурилуулсан асуудлыг шийдвэрлэхээр Баруун Йоркширийн цагдаагийн албатай. FCA нь нэмэлт мөрдөн байцаалтад зориулж бүс нутгийн "хэд хэдэн сайтаас" нотлох баримт цуглуулсан бөгөөд хуулийн дагуу арга хэмжээ авч магадгүй гэж мэдэгдэв. дагуу Ройтерс агентлагт.
Санхүүгийн хяналтын алба одоо Лондонгийн зүүн хэсэгт хууль бус крипто АТМ-ийн үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулахын тулд Нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран ажиллаж байна. Уг ажиллагаа нь мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх (AML) журмын дагуу явагддаг бөгөөд энэ нь цагдаагийн байгууллагад зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, журам сахиулах, мэдээлэл, бичиг баримт шаардах боломжийг олгодог.
Crypto ATM дээрх FCA
Crypto ATM-ууд алдартай болсон 2020 болон 2021 дэлхийн хэмжээнд. Их Британи эдгээр АТМ-ыг нэр хүндтэй болохоосоо өмнө ч тийм ч таатай хүлээж авдаггүй байв.
2019 онд Их Британи a мэдээлэл одоо байгаа AML шаардлагын дагуу бүх крипто АТМ болон солилцоог илгээсэн. Эдгээр AML шаардлагууд нь хэрэглэгчийн нэр, албан ёсны үнэмлэх, төрсөн он, сар, өдөр, оршин суугаа хаяг зэргийг цуглуулж, үйлчлүүлэгчээ таних (KYC) үйл явцыг нарийн явуулахыг шаарддаг.
Энэхүү мэдэгдлийн дагуу FCA нь бүх крипто АТМ болон биржүүдэд AML шаардлагыг хангаж, FCA-д бүртгүүлэхийг хүссэн. 2022 онд хяналтын байгууллага хоёр дахь удаагаа нийтлэх үед FCA-д крипто АТМ бүртгэгдээгүй байна. анхааруулах. Анхааруулга нь AML болон бүртгэлийн шаардлагыг сануулж, дараахь зүйлийг дурджээ.
"Бид Их Британид ажиллаж байгаа крипто АТМ машинуудын талаар санаа зовж байгаа тул машинуудыг хаах эсвэл цаашид арга хэмжээ авахыг зааварласан операторуудтай холбоо барих болно."
Их Британи дахь крипто АТМ
Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр тус улсад одоогоор 19 крипто АТМ байдаг бөгөөд нэг нь ч FCA-д бүртгэлгүй байна. Энэ тоо 270 онд 2020 байсан бөгөөд FCA анхны баталгааг нийтэлсний дараахан гарсан байна.
Globalblock крипто брокерийн шинжээч АТМ-ийн тоо мэдэгдэхүйц буурсан талаар Ройтерс агентлагт тайлбарлав.
“Тэд радарт орсон байх магадлалтай. Гэхдээ FCA цаашид юу хийх талаар айдас, тодорхойгүй байдлын элемент бас бий."
Зарим крипто АТМ үйлчилгээнүүд 2019 оноос хойш FCA-д бүртгүүлэхийг оролдсон. Үүний нэг жишээ бол Gidiplus юм. хэрэглэсэн 2022 оны XNUMX-р сард бүртгүүлнэ үү.
Гидиплус нь KYC болон AML-ийн бүх шаардлагыг дагаж мөрдсөн ч FCA нь компанийг бүртгүүлэх хүсэлтээс татгалзаж, дараахь зүйл байгаа гэж мэдэгджээ.
"Жидплус бизнесээ хэрхэн өргөн хүрээнд дагаж мөрдөх талаар нотлох баримт дутмаг ... Өргөдөл гаргагчийн бизнесийг мөнгө угаах эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэхэд ашиглаж болзошгүй эрсдэл."
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/uk-fca-tightens-control-on-unregistered-crypto-atms/