Товчоо ба Ажиглагчийн эмхэтгэсэн саяхан гаргасан мөрдөн байцаалтын тайланд тус улсын компанийн зөөлөн хууль тогтоомжийн улмаас зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэлүүд Их Британийг залилан мэхлэх үйл ажиллагаандаа виртуаль бааз болгон ашиглаж байгааг харуулжээ.
Их Британийн дүрэм журмууд
Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн товчооны гэрлийн дор Их Британид крипто луйврын хэрэгт тодорхой хэмжээгээр холбоотой 168 орчим компани байрладаг. Эдгээр компаниудын ихэнх нь "гахай мах нядлах" схемийг ажиллуулж байгаа нь Компанийн ордны бүртгэлийн системийн цоорхойг ашигладаг. Нэг дутагдалтай тал нь Их Британид компаниа бүртгүүлэх нь маш хямд (ердөө 12 фунт стерлинг/14 долларын үнэтэй) юм.
Бүртгүүлэхийн тулд компаниуд Их Британид оффисын хаягаа зааж өгөх ёстой тул олон арван гарааны бизнес эрхлэгчид ямар ч холбоогүй хоосон орон сууц гэх мэт биет хаягаа хуваалцдаг. The Их Британи дахь "сул" хуулиуд Учир нь компаниудын бүртгэл нь хохирогчдыг итгэл үнэмшилд нь итгүүлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хэрэв компаниуд өөр газар байрладаг байсан бол тэд луйварт өртөхгүй байсан гэж олон хүн мэдэгддэг гэж тайланд дурджээ.
Гахай нядалгаа хэрхэн ажилладаг вэ?
The гахай нядалгааны схем Энэ нь алах гэж очихоосоо өмнө итгэлийг нь аажмаар бий болгосноор хохирогчдоо үндсэндээ "таргалах" луйварчидыг хэлдэг. Ихэвчлэн хохирогчтой Twitter, Instagram гэх мэт олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан луйварчин холбогдож, тэдний итгэлийг олж, эцэст нь санхүүгийн болон крипто эсвэл форекст хөрөнгө оруулах асуудлыг хөнддөг.
Хохирогчийг эхлээд бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхийг ятгаж, ихэвчлэн луйварчны хяналтанд байдаг хэтэвч эсвэл биржид байршуулдаг. Луйварчин хохирогчийг илүү их итгэлийг бий болгож, тэр ч байтугай хайр дурлалыг өөртөө шингээж, илүү их мөнгө шилжүүлэхийг ятгаж, зөвхөн хохирогчийг өндөр, хуурай болгож, бүх хөрөнгөөр алга болохын тулд тэднийг ятгадаг.
2019 онд гахай нядлах нь Хятадад эрчүүдийг чиглэсэн луйврын хэрэг болж олны танил болсон ч гэмт этгээдүүд түүнээс хойш тороо өргөжүүлэв. Их Британид ActionFraud-ийн тооцоолсноор зөвхөн 2022 онд крипто луйврын улмаас учирсан хохирол 72 хувиар өсч, 329 сая фунт стерлинг болсон байна.
Эх сурвалж: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/