АНУ-ын Сангийн сан болон FinCEN нь Crypto Exchange Bittrex-ийг хоёр гэмт хэргийн төлөө 53,000,000 долларын торгууль ногдууллаа.

Крипто бирж Bittrex нь АНУ-ын Сангийн яам болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN)-тэй 53 сая долларын төлбөр тооцоо хийж байна.

нь дагуу хэвлэлийн мэдээ, Төрийн сангийн Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) болон FinCEN Bittrex-ийг хориг арга хэмжээ болон мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) үүргээ зөрчсөн гэж буруутгаж байна.

Bittrex нь OFAC-аас 24 сая долларын торгууль, FinCEN-ээс 29 сая долларын торгууль ногдуулдаг бөгөөд энэ нь хоёр зохицуулах агентлагийн анхны хамтарсан арга хэмжээ юм.

Bittrex-тэй хийсэн шалгалтаар олон хориг арга хэмжээ, Банкны нууцын тухай хуулийн AML болон сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлан (SAR) тайлагнах шаардлагыг "санаатайгаар" зөрчсөн болохыг илрүүлсэн.

Тодруулбал, Bittrex нь 263,451,600 оны гуравдугаар сараас 2014 оны арванхоёрдугаар сарын хооронд Украйн, Куба, Иран, Судан, Сирийн Крымын бүс нутагт байрладаг хүмүүсийг биржээр дамжуулан ойролцоогоор 2017 ам.долларын крипто гүйлгээ хийхээс сэргийлж чадаагүй нь тогтоогдсон.

Сангийн яам Bittrex гүйлгээ нь IP хаяг дээр үндэслэн зөвшөөрөгдсөн бүс нутгаас ирж байгааг мэдэх ёстой байсан ч үйлдэл хийсэнгүй гэж мэдэгдэв.

OFAC-ийн захирал Андреа Гакки хэлэхдээ, ийм зөрчил нь үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж байна.

“Виртуал валютын пүүсүүд хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэхгүй байх үед, тухайлбал хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудад байрладаг үйлчлүүлэгчдийг шалгах нь АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж буй хууль бус этгээдүүдийн тээврийн хэрэгсэл болж чадна... Дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулж буй виртуал валютын биржүүд өөрсдийн үйлчлүүлэгчид хэн, хаана байгааг ойлгох ёстой. байна. OFAC нь зохих хяналтыг хэрэгжүүлээгүй нь хориг арга хэмжээг зөрчихөд хүргэдэг виртуал валютын салбар болон бусад компаниудад хариуцлага тооцох болно."

FinCEN-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Химамаули Дас хэлэхдээ, Bittrex-ийн AML хөтөлбөр болон SAR тайлангийн алдаа нь "АНУ-ын санхүүгийн системийг аюул заналхийлсэн этгээдүүдэд шаардлагагүйгээр ил гаргасан" гэжээ.

“Bittrex-ийн бүтэлгүйтэл нь өндөр эрсдэлтэй түншүүд, үүнд хориглогдсон эрх мэдэл, харанхуй сүлжээний зах зээл, ransomware халдагчид өртөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эрсдэлд суурилсан бат бөх дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, BSA тайлагналын шаардлагад нийцэх ёстойг анхааруулж байна. FinCEN нь BSA-г санаатайгаар зөрчсөн үйлдлүүдийг илрүүлэхэд эргэлзэхгүй байх болно.

Цохилтыг бүү алдаарай - Бүртгүүлэх Crypto имэйлийн анхааруулгыг имэйлийн хайрцагт шууд хүргэх

Шалгах Үнэ үйл ажиллагааны

биднийг дагаарай Twitter, Facebook-ийн болон цахилгаан

Surf Daily Hodl Mix

Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээний гарчгуудыг шалгана уу

 

Хариуцлагын талаар: The Daily Hodl дээр гаргасан саналууд нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Bitcoin, cryptocurrency эсвэл дижитал хөрөнгөд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт хийхээс өмнө хөрөнгө оруулагчид зохих шалгалт хийх хэрэгтэй. Шилжүүлэг, арилжаа хийх нь таны эрсдэлд орж болзошгүй тул алдах нь таны хариуцлагыг хүлээнэ үү. Daily Hodl нь аливаа cryptocurrency буюу дижитал хөрөнгө худалдаж авах, зарахыг зөвлөдөггүй бөгөөд Daily Hodl хөрөнгө оруулалтын зөвлөх биш юм. The Daily Hodl нь түншлэлийн маркетингт оролцож байгааг анхаарна уу.

Онцлох зураг: Shutterstock/ProleR