АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) гаргасан төлбөртэй Хоёр Эстони эр хөрөнгө оруулагчдыг 575 сая доллараар залилсан гэх криптовалютын схемийг ажиллуулж байсан.
Хэвлэлийн мэдээгээр шүүгдэгч Сергей Потапенко, Иван Турыгин нар 37 настай. баривчлагдсан 20-р сарын XNUMX-нд Эстони улсын Таллин хотод АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) болон Эстонийн хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын хүчин чармайлтаар.
Олон талт крипто схемүүд
Потапенко, Турыгин нар олон зуун мянган хохирогчдыг олон талт схемээр залилсан гэж үздэг. Шүүгдэгчид хууль бус хоёр компани, крипто олборлогч HashFlare болон хөрөнгө оруулалтын Polybius фирм ажиллуулдаг байжээ.
Хосууд 2017 онд хөрөнгө оруулалтын компаниа дижитал хөрөнгөд онцгой анхаарал хандуулдаг банк болгон зах зээлд гаргасан. Тэд мөн хохирогчдод пүүсийн хувьцааг худалдаж авахдаа хөрөнгө оруулалтаасаа ногдол ашиг амласан. Хариуцагч нар бизнесээс 25 сая орчим долларын ашиг олсон бөгөөд гэрээний үүргээ биелүүлээгүй.
Үүний нэгэн адил Потапенко, Турьгин нар HashFlare-ийг биткойн болон бусад криптовалют олборлох хэрэгсэл боловсруулдаг уул уурхайн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компани гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч бодит байдал дээр HashFlare үйлдвэрлэсэн гэж мэдэгдсэн дэд бүтэцгүй байсан.
Хариуцагч нар хэрэглэгчидтэй төлбөртэй гэрээ байгуулж, хэрэглэгчдэд HashFlare-ийн уурхайн үйл ажиллагааны тодорхой хувийг тоног төхөөрөмж ашиглан үйлдвэрлэсэн БСТ-ийн оронд түрээслэх боломжийг олгосон.
Потапенко, Турьгин нар 550-2015 оны хооронд уул уурхайн бизнесээсээ 2019 сая долларын орлого олжээ.
Гайхалтай схемүүд
Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын хуульч Ник Браун уг схемийн урт нь үнэхээр "гайхалтай" гэж тэмдэглэв.
Шүүгдэгчид уг схемээс олсон орлогоо тансаг орон сууц, үнэтэй машин худалдаж авахад зарцуулсан.
“Гэжиглэсэн схемийн хэмжээ, хамрах хүрээ нь үнэхээр гайхалтай юм. Эдгээр шүүгдэгчид криптовалютын сэтгэл татам байдал, криптовалютын олборлолтыг тойрсон нууцлаг байдлын аль алиныг нь ашиглаж, асар том Понзи схемийг үйлдсэн. Тэд хөрөнгө оруулагчдыг худал мэдүүлгээр уруу татаад, дараа нь хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүсийн мөнгөөр эрт хөрөнгө оруулагчдыг төлсөн” гэж өмгөөлөгч Браун хэлэв.
DOJ Эстонийн бизнесмэнүүдийг буруутгаж байна
Мөн ЭМГ-аас шүүгдэгчдийг мөнгө угаах зорилгоор хуйвалдаан хийсэн гэж буруутгасан. Потапенко, Турыгин нар гэмт хэргийн сангуудыг хуурамч компаниуд, хуурамч гэрээ, нэхэмжлэх зэргээр дамжуулан цэвэрлэсэн гэж мэдэгджээ.
Яллах дүгнэлтэд дурдсанаар, мөнгө угаах хуйвалдаан нь 75 биет эд хөрөнгө, зургаан тансаг машин, крипто түрийвч, криптовалют олборлох олон мянган машинтай холбоотой аж.
Хосууд байсан төлбөртэй 16 удаа утсаар залилан мэхэлсэн, нэг удаа мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн. Шүүгдэгч тус бүр гэм буруутай нь тогтоогдвол дээд тал нь 20 жил хорих ял эдэлнэ.
Таны крипто хамгийн сайн хамгаалалттай байх ёстой. Авах нь Ledger тоног төхөөрөмжийн түрийвч ердөө 79 доллар!
Эх сурвалж: https://coinfomania.com/doj-indicts-two-men-over-575m-crypto-fraud/