The АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Америкийн крипто бирж болон бусад банкнаас олон сая долларын криптовалют хулгайлах схемд оролцсон байж болзошгүй Майами хотын гурван залууг баривчилжээ.
Гурван эр банк, крипто биржийг залилсан
дагуу DOJ-ийн мэдэгдэл, Шүүгдэгч Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонзалес, Асдрубал Рамирес Меза нар АНУ-ын банкууд болон крипто биржийг залилан мэхлэх зорилгоор 2020 онд хэдэн сар үргэлжилсэн схемийг зохион байгуулсан. 4 онд 2020 сая гаруй доллар.
Уг гурвал уг платформ дээр данс нээлгэхийн тулд АНУ-ын хуурамч паспорт болон бусад хүмүүсээс авсан жолооны үнэмлэх ашиглан үл мэдэгдэх худалдааны компаниас дөрвөн сая гаруй долларын дижитал валют худалдан авч, төлөвлөгөөгөө амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр дансууд нь АНУ дахь банкны дансуудтай холбоотой байсан бөгөөд эдгээрийг мөн гурвалын эзэмшиж, удирдаж байсан.
Эрчүүд биржээс криптовалют худалдаж авсны дараа банкууд руу залгаж гүйлгээг зөвшөөрөлгүй гүйлгээ гэж мэдэгдэж, залилангийн хохирогч болсон гэж мэдэгдэж, банкуудыг гүйлгээгээ буцаахыг шаардахын өмнө хөрөнгөө гадаад түрийвч рүү шилжүүлдэг байв.
Банкууд тэдэнд нөхөн олговор олгох бөгөөд нөлөөлөлд өртсөн банкууд 4 сая гаруй долларын хууран мэхлэлтийн буцаан олголтыг бүртгэж, задраагүй крипто бирж нь 3.5 сая доллараас илүү дижитал хөрөнгөө алдах хүртэл схемийг үргэлжлүүлэв.
“Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонзалес, Асдрубал Рамирес Меза нар хулгайлагдсан хувийн мэдээллээ ашиглан криптовалют худалдаж авсан бөгөөд дараа нь гүйлгээний талаар маргаж, АНУ-ын банкуудыг өөр хэн нэгний залилангийн хохирогч болсон гэж хууран мэхэлсэн. HSI-ийн Эль-Дорадогийн ажлын хэсгийн хүчин чармайлтын ачаар тэдний давхардлыг илрүүлж, одоо тэд холбооны ноцтой хэрэгт буруутгагдаж байна” гэж АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс хэлэв.
Утасны залилан, хувийн мэдээллийг хүндрүүлсэн хулгай
Шүүгдэгч нар луйвардсан арилжааны платформ нь хөрөнгийнхөө хамт биржийн гаднах түрийвчний өөр хаяг руу илгээгдсэн бөгөөд худалдан авалтад зарцуулсан мөнгөө эргүүлэн төлсөн банкууд.
Эрх баригчдын мэдээлснээр, гэмт этгээдүүд уг схемээс олсон орлогыг мөнгөн гуйвуулга, кассын чек, АТМ-аас мөнгө авах зэргээр мөнгө болгосон байна.
АНУ-ын прокурорын газар Нью-Йоркийн өмнөд дүүрэг дэх гурвыг крипто зах зээл болон АНУ-ын санхүүгийн системийг хоёуланг нь ашигласан гэх утсаар залилан мэхлэх, хувийн мэдээллийг хулгайлах зэрэг олон гэмт хэрэгт буруутгасан.
Шүүгдэгчдийг АНУ-ын Флоридагийн өмнөд дүүргийн дүүргийн шүүхэд шүүнэ гэж ЭМГ-аас мэдэгдэв.
Эх сурвалж: https://coinfomania.com/us-doj-arrests-three-men-4m-crypto-scam/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=us-doj-arrests-three-men- -4м-крипто-луйвар