Майамигийн гурван оршин суугчийг АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) залилан мэхлэх крипто схемд оролцсон гэж буруутгажээ. Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонзалес, Асдрубал Рамирес Меза нарыг хэд хэдэн банк, 4 сая гаруй долларын үнэ бүхий крипто платформыг хуурсан гэж буруутгаж байсан.
ЭМЯ саяхан гаргасан мэдэгдэлдээ гурван сэжигтнийг Флоридагийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд танилцуулах шаардлагатай бүх үйл явцыг эхлүүлсэн гэж тэмдэглэв.
Тус агентлагийн мэдээлснээр, тэдгээр хүмүүс асар их виртуаль хөрөнгө олж авахын тулд хуурамч үнэмлэх ашигласан байж магадгүй юм. Үүний дараа гурвуул гүйлгээ хийх зөвшөөрөлгүй гэж банкуудаа хуурч, мөнгөө буцааж өгөхийг шаарджээ. Банкууд гүйлгээгээ буцааж, дансандаа мөнгөө буцааж байршуулсан. Удалгүй тэд тус тусын банкны данснаасаа мөнгөө татсан.
Энэхүү үйл явдалд АНУ-ын хуульч хариу үйлдэл үзүүлжээ. Өмгөөлөгчийн хэлснээр, сэжигтнүүд "АНУ-ын банкуудыг өөр хэн нэгний залилангийн хохирогч болсон" гэж хуурсан байна. Гэсэн хэдий ч тэрээр Эль Дорадогийн ажлын хэсгийн хүчин чармайлтыг сайшааж, энэ нь тэдний давхардлыг илрүүлэхэд тусалсан гэж хэлэв. Өмгөөлөгч энэ гурвыг холбооны ноцтой хэрэгт буруутгаж, тус улсын хууль тогтоомжийн дагуу яллах болно гэж мэдэгдэв. Тэд гэмт хэрэг үйлдсэнийхээ төлөө холбооны шоронд 30 орчим жил хоригдох ёстой.
Тус ажлын хэсгийн тусгай төлөөлөгч Ж.Пателийн хэлснээр, “Кабрера, Эрнандес, Рамирес нар крипто биржүүд болон АНУ-ын банкуудаар дамжуулан сая сая доллар угаах энэхүү томоохон ажиллагааг зохицуулж, эцэст нь виртуал валютын зах зээл болон АНУ-ын санхүүгийн системийг ашигласан. .”
Пател хэлэхдээ, Эль Дорадогийн ажлын хэсэг гэмт хэргийн талаар тагнуулын мэдээлэл авч, гэмт этгээдүүдийг баривчлах ажлыг зохион байгуулсан. Ажлын хэсэг Нью-Йоркийн өмнөд дүүрэг дэх бусад эгч дүүсийн агентлагуудтай хамтран ажиллаж, крипто луйврын дараагийн тохиолдлуудтай тэмцэх амлалтаа албан тушаалтан дахин нотолж байна.
Хууран мэхлэх схемийг үргэлжлүүлэхийн тулд гурвалсан нэргүй крипто биржтэй данс нээсэн гэж ЭМГ-аас тэмдэглэв. Тэд АНУ-ын хуурамч паспорт, жолооны үнэмлэх, хулгайлагдсан хувийн мэдээллээ ажиллуулдаг байжээ. Хууль бус үйл ажиллагаагаа илүү сайн хэрэгжүүлэхийн тулд ЭМГ-аас тэд банкны дансаа бирж дээрх данстайгаа холбосон гэж мэдэгдэв. Яллагдагч нь тус биржээс нууцаар криптовалют худалдаж авахын тулд банкны дансны АТМ-аар дамжуулан олон тооны мөнгө байршуулсан гэж мэдэгджээ.
Сэжигтнүүдийг "Утасны залилан болон банкны залилангийн гэмт хэрэг үйлдсэн" гэсэн үндэслэлээр яллахаар төлөвлөж байгаагаа тус агентлаг тэмдэглэв.
холбоотой
Tamadoge – Меме зоос олохын тулд тогло
- Нохой тэжээвэр амьтадтай тулалдаанд TAMA аваарай
- Хязгаарлагдмал нийлүүлэлт 2 тэрбум, Токен шаталт
- NFT-д суурилсан метаверс тоглоом
- Урьдчилсан худалдаа - tamadoge.io
Эх сурвалж: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud