АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) Helix-ийг үүсгэн байгуулагчийг албан ёсоор шүүхэд өгчээ cryptocurrency 60 сая долларын иргэний торгуулийг нөхөн төлүүлэхээр санал болгож буй холигч.
Шүүхийн ерөнхий газраас уг холигчийг удирдаж байсан Ларри Хармоныг платформоор дамжуулан мөнгө угаах гэмт хэргийг таслан зогсоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ хойрго хандсан гэх үндэслэлээр түүнд оногдуулсан иргэний шийтгэлийг 19-р сарын XNUMX-нд гаргасан нэхэмжлэлд дурдсан байна. гэж заасан.
Нэхэмжлэлийн дагуу Хармон өөрийн үйлчилгээгээр дамжуулан гэмт хэрэгтнүүдийн үйл ажиллагааг нуун дарагдуулахын зэрэгцээ криптовалютыг ашиглахад нь тусалсан байна.
“Хармон нь кибер гэмт хэрэгтнүүд болон бусад аюул заналхийлэгчид АНУ-д төвтэй хөрвөх боломжтой машинд мөрдөгдөж буй бодлого, журам, дотоод хяналтыг тойрч гарахад идэвхтэй тусалсан. виртуал валютын солилцоо. Хармон үйлчилгээнээрээ дамжуулан онлайн хар тамхины борлуулалтаас олсон орлого, мөн чанар, байршил, эх үүсвэр, эзэмшил, хяналтыг нуун дарагдуулах замаар хууль бус онлайн үйл ажиллагааг сурталчлах, бусад хууль бус онлайн үйл ажиллагаанаас гадна хууль бус үйл ажиллагааг сурталчлав.
Helix холигчийн судалгааны үр дүн
2020 онд АНУ-ын Сангийн яам Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээгээр (FinCEN) дамжуулан Хармоныг Холбооны Банкны нууцын тухай хуулийг (BSA) зөрчсөн гэж буруутгасны дараа түүнд торгууль ногдуулсан.
"Мөрдөн байцаалтын явцад ноён Хармон нь BSA-ийн дагуу хүлээсэн үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож, Helix-д BSA-ийн шаардлагыг тойрч гарах боломжийг олгосон практикийг хэрэгжүүлсэн нь нотлогдсон" гэж FinCEN мэдэгдэв.
Тус газрын мэдээлснээр яллагдагч нь зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхэлдэг байжээ. Үүний үр дүнд 2021 онд Хармон мөнгө угаасан хуйвалдааны хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн ч одоог хүртэл ял аваагүй байна.
Сангийн яам Ethereum-тай хамтран крипто холигчдод үзүүлэх арга хэмжээг нэмэгдүүлснийг тэмдэглэх нь зүйтэй.ETH) дээр суурилсан Tornado Cash нь хориг арга хэмжээнд өртсөн хамгийн сүүлийн үеийн хохирогч болж байна. Мөнгө угаахтай тэмцэх бодлогыг хэрэгжүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр тус үйлчилгээнд хориг тавьсан байна.
Сангийн яамны шүүмжлэл
Төрийн сан нь үг хэлэх эрх чөлөөг хязгаарлаж байна гэж төрийн агентлагийг буруутгаж крипто зах зээлийн хэсэг шүүмжлэлд өртөж байгаа нь анхаарал татаж байна. Энэ мөрөнд, Cryptocurrency биржийн Coinbase (NASDAQ: COIN) -г шийдсэн Төрийн сангийн яамны эсрэг нэхэмжлэлийг санхүүжүүлэх Tornado Cash-ийн хэрэглэгчид гаргасан.
Цаашилбал, тус хэлтэс нь бас тулгарч байна хоёр дахь гомдол Энэ нь Tornado Cash-ийн эсрэг хориг арга хэмжээ нь түүний эрх мэдлийг зөрчиж, АНУ даяар криптовалют дахь хөрөнгө оруулагчдыг онилсон гэж баталж байна.
Сонирхолтой нь, хэлтсийн шүүмжлэлийн нэг хэсэг нь крипто бодлогын зөрчлийг шийтгэхэд ашигласан үндэслэлийн талаархи асуултуудаас үүдэлтэй. Крипто холигчийн эсрэг сүүлийн үеийн арга хэмжээнүүд нь "өвдөг сөгдөх урвал” Террагийн дараа хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахын тулд хэлтэс (Luna) экосистемийн сүйрэл.
Эх сурвалж: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/