АНУ-ын засгийн газар саяхан зарлалаа ОХУ-ын 5 иргэн, хоёр нефтийн наймаачдыг хориг арга хэмжээг зөрчсөн хэргээр буруутгаж байгаа юм. Мэдээллийн дагуу, яллагдагчид Украины эсрэг дайнд Оросыг санхүүжүүлэхийн тулд хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийж крипто хөрөнгийг ашигласан байна.
АНУ хориг арга хэмжээнээс зайлсхийсэн хэргээр хэд хэдэн хүнийг буруутгаж байна
Мэдээллийн дагуу АНУ ОХУ-ын 5 иргэн, хоёр нефтийн худалдаачинд хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн, мөнгө угаасан хэргээр буруутгаж байгаа юм. Яллагдагчдад Юрий Орехов, Артем Ус, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков нар багтжээ. Венесуэлийн хоёр хууль бус газрын тосны наймаачид бол Хуанфе Серрано, Хуан Карлос Сото нар юм. Засгийн газрын мэдэгдэлд дараахь зүйлийг тэмдэглэв.
“Өнөөдөр бид АНУ-ын цэргийн технологийн хулгайг нуун дарагдуулж, хар захын нефтээс ашиг олохыг санаатайгаар оролдсон авлигад идэгдсэн төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдтэй шууд холбоотой, дор хаяж таван Орос, хоёр Венесуэлээс бүрдсэн нарийн сүлжээг татан буулгаж байгаагаа зарлаж байна. Энэхүү сүлжээ нь Оросын Холбооны Улсын цэрэг-аж үйлдвэрийн цогцолборыг шууд дэмжихийн тулд нарийн технологи олж авахаар төлөвлөж байсан.
ОХУ-ын иргэд хиймэл дагуул, радар зэрэг электрон эд ангиудыг худалдаж авсан гэж холбооны прокурорууд дурджээ. Уг электрон хэрэгслийг Украин дахь Оросын зэвсгийн төвүүдээс олжээ. Тэд мөн Венесуэлийн нефтийг Германд бүртгэлтэй компаниар дамжуулан тээвэрлэсэн.
Хууль бус үйлдлээсээ хамгаалахын тулд крипто ашигласан
Мэдээллийн дагуу яллагдагчид хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд криптовалют ашигласан байна. 5-р сарын 17-нд Орехов, Ус гэсэн таван оросын хоёр нь Герман, Италид тус тус баривчлагджээ. Ажлын хэсгийн KleptoCapture захирал Адамс саяхан тэмдэглэв.
“Шелл компаниудын вэб, криптовалют, олон улсын луйварчдын сүлжээ Орехов болон түүний ойр дотны хүмүүсийг АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагын баривчлахаас хамгаалж чадсангүй. Цэргийн технологийн тарифаас зайлсхийх явдлыг таслан зогсоох нь Ажлын хэсгийн нэн тэргүүний зорилтуудын нэг юм. Өнөөдрийн баривчилгаа нь мэргэжлийн агентууд болон үнэнч гадаадын түншүүдээс бүрдсэн тусгай баг хэрэгжүүлэхэд эдгээр хяналтын хүчийг харуулж байна."
Энэ оны эхээр Украйны түрэмгийллийн дараа Оросын олон олигархууд хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд крипто ашиглаж байна гэсэн мэдээлэл гарч байсан. Европ, АНУ-ын олон харуулын байгууллагууд хориг арга хэмжээг зөрчсөн хүмүүсийн эсрэг хатуу дүрэм журам гаргах шаардлагатай болсон.
Аравдугаар сарын 3-ны өдөр А Оросыг дэмжигч бүлэг крипто ашиглан АНУ-ын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийсэн. Тус бүлэглэл Оросын цэргийн бүлгүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор 400 мянга гаруй долларын крипто цуглуулсан. Оросыг дэмжигч өөр хэд хэдэн бүлэглэлүүд, тэр дундаа Task Force Rusich хэмээх неонацист хагас цэрэгжүүлсэн бүлэглэл хандив цуглуулахдаа дижитал хөрөнгийг ашигласан байна. OFAC аль хэдийн Task Force Rusich-д хориг тавьсан.
Зарим криптод төвлөрсөн пүүсүүд хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд Оросын дансыг хаадаг. Тухайлбал, Blockchain.com хэдхэн хоногийн өмнө Орост суурилсан крипто дансыг хориглож байгаагаа зарлав.
Америкийн хяналтын байгууллагууд далд эдийн засгаар дамжуулан Украинд Оросыг түрэмгийлэхэд тусалсан хэнийг ч үргэлжлүүлэн шалгаж, яллахаа амлалаа.
Дайны үед сайн сайхны төлөө ашигласан крипто хөрөнгө
Оросын хагас цэрэгжсэн бүлгүүд хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийхийн тулд криптод ашигладаг бол Украйн энэ хөрөнгийг сайн сайхны төлөө ашигладаг. Жишээлбэл, Украин, Украинчууд байсан крипто хандивыг хүлээн авах янз бүрийн зүйлийг санхүүжүүлэхэд туслах, тэр дундаа цэрэг. Энэ оны эхээр Украины туг NFT-ийг Украинд хүнд хэцүү үед туслах зорилгоор бүтээжээ.
Эх сурвалж: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/