АНУ-ын эрх баригчид мөнгө угаах гэмт хэргийн талаар Crypto Exchange үүсгэн байгуулагч Nab

• Бицлатогийн эзэн Анатолий Легкодымовыг мөнгө угаасан хэргээр Майамид саатуулжээ.
• Энэ биржийг darknet гүйлгээ болон ransomware-ийн үйл ажиллагаанаас мөнгө угаахад ашигласан.
• АНУ-ын албаны хүмүүс энэхүү үйлдлийг дэлхийн хэмжээнд "криптокриптийн экосистемд цохилт" гэж үнэлэв.

Bitzlato Ltd, Хятадад байрладаг криптовалютын бирж. АНУ-ын Сангийн яамны Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнээс "мөнгө угаах асуудал" гэж нэрлэгдсэн. (FinCEN) лхагва гаригт ОХУ-аас хууль бус санхүүжилт орж ирж байгаатай холбогдуулан. Эрх баригчид биржийн эзнийг мөнгө угаасан хэргээр саатуулсан бөгөөд үүнийг "криптокриптийн экосистемд цохилт" гэж нэрлэж байна.

Хууль зүйн яам хэвлэлийн бага хурал дээр Оросын иргэн 40 настай Анатолий Легкодымовыг Майамид баривчилсан тухай мэдэгдэв. Легкодымов Хятадын Шенжен хотод амьдарч байжээ. Баривчлах ажиллагааг гадаад дахь мөрдөн байцаах баг болон АНУ дахь орон нутгийн нөөцийн тусламжтайгаар гүйцэтгэсэн.

АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас Хонг Конгод төвтэй, дэлхий даяар тархсан Bitzlato фирм нь 700 оны дөрөвдүгээр сард хаагдах хүртлээ дэлхийн хамгийн том darknet зах зээл болох Hydra Market-тэй 2022 гаруй сая ам.долларын криптовалют арилжаалсан гэж мэдэгджээ. Үүнээс гадна Хууль зүйн яам Битцлато 15 сая доллараас дээш хэмжээний ransomware-ийн орлого авсан гэж нэмж хэлэв.

Прокурорууд 3 оны тавдугаар сарын 2018-наас хойш тус бирж 4.58 тэрбум долларын криптовалютын гүйлгээ хийсэн бөгөөд үүний ихээхэн хэсэг нь “гэмт хэргээс олсон орлого” гэж мэдэгджээ.

Цаашилбал, Bitzlato нь АНУ-д төвтэй үйлчлүүлэгчидтэй өргөн хүрээтэй бизнес хийж, АНУ-ын мөнгө угаахтай тэмцэх журмын дагуу хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг шалгахын тулд үйлчлүүлэгчээ мэдэх зохих процесс байхгүй тул АНУ-аас хэрэглэгчдийг хүлээн авахгүй гэж мэдэгджээ.

Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако "Өнөөдрийн үйлдлүүд нь Хятад эсвэл Европоос манай хуулийг зөрчсөн, эсвэл халуун орны арлаас манай санхүүгийн системийг урвуулан ашигласан эсэхээс үл хамааран АНУ-ын шүүхийн танхимд гэмт хэргийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх болно" гэж тодорхой мессеж өгч байна. иш татсан тайлбар Сэм Банкман-Фрид, бүтэлгүйтсэн криптовалют компанийн гүйцэтгэх захирал асан ftx, Өнгөрсөн сард Багамын арлуудад баривчлагдсан.

FinCEN нь Bitzlato-тэй холбоотой аливаа хөрөнгийн зарим нэг санхүүгийн байгууллагаас дамжуулалтыг хязгаарласан. Францын эрх баригчид АНУ-ыг дагаж, Битцлатогийн дижитал дэд бүтцийг хааж, криптовалютыг нэгэн зэрэг хураан авсан.

Харах бичлэг: 42