АНУ-ын агентлаг Crypto ATM-г хүний ​​болон хар тамхины наймаатай холбодог

АНУ-ын Засгийн газрын хариуцлагын алба (GAO) дэлхийн хүн болон хар тамхины наймааг хөнгөвчлөхийн тулд дижитал мөнгөн тэмдэгтийн хэрэглээ нэмэгдэж байгаад крипто АТМ-уудыг буруутгаж байна.

Даваа гарагт гаргасан тайланд тус агентлаг крипто АТМ-ууд нь зохицуулалтгүй, түүгээр хийсэн гүйлгээг хянахад бэрхшээлтэй байдгаас болж хүн болон хар тамхины наймаачдын дунд улам бүр түгээмэл болж байна гэж үзжээ.

Crypto ATM-ийн наймааны талаар

Хэрэглээний түвшинг тогтоох зорилгоор өнгөрсөн оны есдүгээр сард уг судалгааг хийсэн виртуал валют Олон улсын хүний ​​наймааны үйл ажиллагаа, Америкийн хууль сахиулах байгууллагууд криптовалютаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн өсөлтийг эсэргүүцэхийн тулд хэрхэн байр сууриа илэрхийлж болох талаар.

Өмнөд Америкийн хар тамхины бүлэглэлүүд болон үндэстэн дамнасан олон төрлийн гэмт хэргийн байгууллагууд хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлыг татахгүйгээр олон сая долларыг хилээр нэвтрүүлэхийн тулд крипто АТМ ашиглаж байгааг судалгаанд онцолсон байна. 

Тус тайланд АНУ-ын шуудангийн алба, цагаачлал, гаалийн хяналт (ICE), Дотоод орлогын алба (IRS), Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) зэрэг байгууллагуудад тулгарч буй хамгийн том сорилтуудыг тодорхойлсон. тэмцэл крипто гэмт хэргийн эсрэг, крипто АТМ-ийн талаарх мэдээлэл хомс байсан.

Крипто ТҮЦ нь Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнд (FinCEN) бүртгүүлэх ёстой ч одоогоор АТМ-ын байршлыг тодорхой зааж өгөхийг шаарддаг хууль байхгүй. Энэхүү цоорхой нь хууль сахиулах байгууллагуудын санхүүгийн гэмт хэрэгт өртөмтгий газруудад крипто АТМ-ийг тодорхойлох боломжийг хязгаарладаг. Уг тайланд GAO нь IRS болон FinCEN нь крипто АТМ-ийн бүртгэл, үйл ажиллагааг зохицуулахын тулд илүү хамтран ажиллах шаардлагатайг санал болгов.

Крипто дахь гэмт хэргийн эсрэг тэмцэл

2013 онд төрийн байгууллагууд хууль бус хар тамхи, сексийн хамгийн алдартай бараан вэб зах зээлийн нэг болох Silk Road-ыг амжилттай хааж чаджээ. Гэсэн хэдий ч энэхүү хаалт нь шинэ, жижиг зах зээлүүдийн мөөг шиг олширч, хууль сахиулах байгууллагууд, ялангуяа ихэнх нь криптог төлбөр болгон хүлээн зөвшөөрсний дараа тэднийг илрүүлэхэд улам хэцүү болгосон.

The GAO -ийн тайлан Дебит болон кредит картыг үйл ажиллагаандаа нэгтгэхтэй холбоотой бэрхшээлүүд нь дөч шахам томоохон онлайн худалдааны сексийн зах зээлийн талаас илүү хувь нь криптог төлбөрийн хэлбэр болгон хүлээн авч эхлэхэд хүргэсэн гэж үзэж байна.

Гэсэн хэдий ч криптовалютын гэмт хэргийг илрүүлэхэд хүндрэлтэй байсан ч АНУ-ын засгийн газар хар тамхи, хүний ​​наймаанд виртуаль валют ашиглахтай тэмцэхэд бага зэрэг амжилтанд хүрсэн. Өнгөрсөн жил л гэхэд IRS гэмт хэрэгтнүүдээс 3 тэрбум гаруй долларын крипто мөнгө хураан авсан бөгөөд үүнээс дор хаяж 1 тэрбум доллар нь торгоны замтай холбоотой.

GAO-ийн мэдээлснээр бүх IRS мөрдөн байцаалт Энэ нь криптотой холбоотой, дөрөвний нэг нь хар тамхины наймаатай холбоотой. ICE-ийн хувьд түүний хийсэн крипто шинжилгээний 36% нь хар тамхитай холбоотой байжээ. Харин АНУ-ын шуудангийн үйлчилгээ хар тамхитай холбоотой крипто хөрөнгийн хамгийн их хувийг хураан авсан бөгөөд түүний 85% нь хар тамхины наймаатай холбоотой байжээ.