Эстони улсын хоёр иргэн 575 сая долларын крипто луйвар хийсэн хэргээр баривчлагджээ.

Эстонийн цагдаа нар тус улсын нийслэл Таллин хотод 575 сая долларын криптовалют залилан хийсэн хэрэгт холбогдсон хоёр этгээдийг баривчилжээ.

Прокурорын хэлснээр, Сергей Потапенко, Иван Турьгин нар олон зуун мянган хохирогчдыг дижитал хөрөнгийн олборлолтын эргэлзээтэй үйлчилгээтэй харилцаж, виртуал валютын банкинд хөрөнгө оруулахад уруу татсан байна. Аж ахуйн нэгжүүд ард түмэндээ амласан ногдол ашгаа өгөөгүй байхад гэмт этгээдүүд мөнгийг нь халаасалсан.

Өөр нэг олон сая крипто луйвар

АНУ-ын хэлснээр шүүхийн баримт бичиг, буруутай хүмүүс хадгаламжаа HashFlare хэмээх крипто олборлогч компани болон Polybius нэртэй дижитал хөрөнгийн банкинд хуваарилахыг уриалав. Потапенко, Турыгин нар энэ схемд хамрагдсан хүмүүст их хэмжээний өгөөж амлаж, тэр байтугай анхны хөрөнгө оруулагчдад тодорхой хэмжээний ашиг өгсөн.

Хэзээ нэгэн цагт тэд өмнө нь тохиролцсон ногдол ашгаа шилжүүлэхээ больсон бол HashFlare болон Polybius нь зохицуулалтгүй байгууллага болж хувирсан.

Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсийн Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А.Полит "Шинэ технологи нь муу жүжигчид АНУ болон гадаадад байгаа гэм зэмгүй хохирогчдын давуу талыг ашиглахад хялбар болгосон" гэж Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А.

Эстонийн хоёр иргэн ойролцоогоор 575 сая долларын крипто мөнгө халаасалсан байна. Прокурорууд орлого угаахын тулд хөрөнгөө санхүүгийн компаниудад шилжүүлж, дараа нь тансаг зэрэглэлийн машин, дор хаяж 75 үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авсан гэж мэдэгджээ.

Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын прокурор Ник Браун уг схемийн хэмжээ, хамрах хүрээ нь "үнэхээр гайхалтай" гэж мэдэгдэв. Эстонийн эрх баригчид гэмт хэрэгтнүүдээс олон саяар хэмжигдэх хөрөнгийг хураахын тулд Америкийн агентлагуудтай хүчээ нэгтгэсэн гэж тэрээр дурджээ.

"Холбооны мөрдөх товчоо нь хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхлэхийн тулд улам бүр нарийн төвөгтэй схемийг ашиглаж байгаа субьектүүдийг олон улсын хилээр хөөцөлдөх үүрэг хүлээдэг.

АНУ болон хилийн чанад дахь хохирогчид виртуал хөрөнгийн боловсронгуй бизнест хөрөнгө оруулалт хийсэн боловч энэ нь бүгд луйврын схемийн нэг хэсэг байсан бөгөөд үүний үр дүнд олон мянган хохирогч хохирсон" гэж Холбооны мөрдөх товчооны Эрүүгийн мөрдөн байцаах хэлтсийн захирлын туслах Луис Кесада хэлэв.

Потапенко, Турьгин нар хоёулаа утас залилсан 16, мөнгө угаах зорилготой нэг хэрэг зэрэг олон хэрэгт буруутгагдаж байгаа юм. Тэдний буруутай нь тогтоогдвол дээд тал нь 20 жилийн хорих ял авах боломжтой.

Түүхэн хураалт

АНУ-ын Хууль зүйн яам (DoJ) саяхан илчлэгдсэн Торгоны замын харанхуй сүлжээ зах зээлийг залилсан гэх Жеймс Жун гэгч буруутай этгээдээс 50,000 гаруй BTC-ийг хураан авсан. Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард биткойн 68,000 доллараар арилжаалагдаж байх үед эрх баригчид уг хөрөнгийг хураан авсан нь криптовалютын хадгаламж 3.3 тэрбум доллараас давсан гэсэн үг юм.

Шүүгдэгч утсаар залилан хийсэн хэргээ хүлээсэн бөгөөд 20 жил шоронд суух боломжтой. Уг ажиллагааны талаар Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс тайлбар хийжээ.

“Жеймс Жун арав гаруй жилийн өмнө Торгоны замаас 50,000 орчим биткойн хулгайлахдаа утсан залилан хийсэн. Бараг арван жилийн турш энэ их хэмжээний биткойны алга болсон нь 3.3 тэрбум долларын нууц болон хувирсан."