Францын сан хөмрөгийг хууран мэхлэх зорилгоор олон саяар тоологдох крипто мөнгө угаах схемийн дагуу гурван сэжигтнийг Израильд баривчилжээ.
Израилийн эрх баригчид цагдан хорьсон Францын төрийн сан руу чиглэсэн залилангийн схемийг зохион байгуулсан хэрэгт сэжиглэгдсэн гурван хүн.
Татварын гэмт хэрэг, мөнгө угаах зэрэг хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан гэмт хэргийн бүлэглэлийн нэг хэсэг болох гурван хүнийг Израильд баривчилжээ.
Францын сан хөмрөгийг олон сая шекелтэй мөнгө угаах төлөвлөгөөнд онилсон. Израилийн цагдаа нар мөнгө угаагчид хулгай хийх, fiat-ыг крипто болгон хөрвүүлэх, хилээр шилжүүлэх зэргээр үйл ажиллагаа явуулдаг гэж мэдэгджээ.
Израильд залилангийн хэрэг гарчээ
Луйварчид Израилаас ирсэн бололтой, цагдаа нар сэжигтнүүдийн хэн болохыг тодорхойлоогүй байна. Израилийн Татварын газраас гаргасан мэдэгдэлд,
"Гадаадад үйлдэгдсэн гэмт хэргээс үүдэлтэй бөгөөд энэ нь мөнгөн тэмдэгтийн эздийн нэр, шилжилт хөдөлгөөнийг нуун дарагдуулж, далдлах зорилгоор янз бүрийн платформ дээр тоон валют ашигласан."
Израилийн цагдаа нар залилангийн хэрэгт холбоотой байж болзошгүй хэд хэдэн хүнийг баривчлахаас өмнө хэдэн сарын турш мөрдөн байцааж байгаа юм. Даваа гарагт гаргасан мэдэгдэлдээ, цагдаагийн газраас
"Мөрдөн байцаалтын явцад Францын төрийн сангийн эсрэг Израиль улсаас их хэмжээний залилан хийсэн, олон сая евро хулгайлсан, криптовалют болгон хувиргаж мөнгө угаасан байж болзошгүй гэж сэжиглэж байсан."
Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг Европол, Израилийн цагдаа, Израилийн кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба, Францын цагдаа нартай хамтран явуулсан.
Крипто салбар нь луйварчдын аюулгүй газар мөн үү?
Францын төрийн сангийн луйвар нь засгийн газрын зарим хүрээлэлд хүчтэй сэтгэл хөдлөлийг сэргээж байна крипто зах зээл нь хулгайч, луйварчдын цэцэглэн хөгжиж буй газар юм. Түүнчлэн, луйварчид мөшгих магадлал багатай байхын тулд өөрсдийн үйл ажиллагааг далдлах зорилгоор криптог ашигласан анхны тохиолдол биш юм.
Эдгээр нь луйвартай холбоотой асуудлууд Энэ нь ойрын болон урт хугацааны халуун сэдэв байж болох ч илүү сайн зохицуулалттай салбарыг илүү аюулгүй орчинд хөгжүүлж чадна гэж боддог хүмүүс байсаар байна.
- Сурталчилгаа -
Эх сурвалж: https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rsign&utm_campa = Францын төрийн санг онилсон олон сая крипто-угаалгын схемтэй гурван сэжигтнийг-Израиль-д баривчилжээ