Турк хэлийг үндэслэгч cryptocurrency солилцоо Thodex Fatih Özer 2021 онд 400,000 орчим хэрэглэгчийн хөрөнгөөр алга болсныхоо дараа Албани улсад баривчлагджээ.
Баривчлагдсаны дараа Аюулгүй байдлын ерөнхий газрын Интерполын хэлтсээс шилжүүлэн өгөх ажиллагааг эхлүүлсэн гэж Туркийн Дотоод хэргийн яам мэдэгдэв. нийтэлсэн наймдугаар сарын 30.
Хэрэв шилжүүлэн өгөх ажиллагаа амжилттай болбол Тодокс компанийн гүйцэтгэх захирлыг хүндрүүлсэн залилан, гэмт хэргийн бүлэглэл үүсгэсэн хэргээр яллах болно.
Яамны мэдээлснээр, Озер улаан зарын дагуу эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүмүүсийн жагсаалтад орсны дараа биометрийн шинжилгээний тусламжтайгаар түүний биеийн байдал эерэгээр батлагдсан байна.
Thodex луйвар хэрхэн гарсан
Озерыг 2.7 оны 2021-р сард Thodex хамгийн томд тооцогдож байсан XNUMX тэрбум долларын хэрэглэгчийн хөрөнгөтэй алга болсон гэж буруутгаж байна. крпто арилжаа улс дахь платформууд. Гарах луйвар нь Bitcoin (БСТ) ба генерал Криптогийн зах зээл бухын гүйлттэй тулгарч байсан.
Озер алга болохоос өмнө бирж нь тодорхой мэдээлэл өгөхгүй платформын тусламжтайгаар үйлчлүүлэгчдийн мөнгөө татах боломжийг зогсоож байсныг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй.
Харанхуй болохоосоо өмнө Thodex Туркийн алдартай загвар өмсөгчдийг оролцуулсан сурталчилгааны кампанит ажил явуулах замаар тансаг зэрэглэлийн машинуудыг түгээнэ гэж амлаж хөрөнгө оруулагчдыг уруу татсан. Сонирхолтой нь, бирж хожим нь тодорхойгүй гадны хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхэд таван өдөр шаардлагатай гэсэн мессежийг хуваалцжээ.
Озерын төрийн албан хаагчидтай холбоотой
Туркийн Дотоод хэргийн сайд Сүлейман Сойлу, Гадаад хэргийн сайд Мевлют Чавушоглу нартай авахуулсан зураг цахим ертөнцөөр цацагдсаны дараа Озерын сураггүй алга болсон нь маргаан дагуулж байсныг дурдах нь зүйтэй. Албаныхан оргон зайлсан этгээдийг биечлэн болон мэргэжлийн хувьд таньдаггүй гэдгээ үгүйсгэж байна.
Маргаан гарсны дараа Туркийн засгийн газар криптовалюттай холбоотой эрсдэлүүдийн талаар сэрэмжлүүлгээ түргэсгэж, энэ салбарт хяналт тавьжээ.
Цаашилбал, Тодекс биржээс гарах луйвар нь өнгөрсөн жилийн хамгийн том "хивсний таталт"-аар шалгарсан бөгөөд үүний нэлээд хувийг эзэлжээ. Ийм луйвраар 2.8 тэрбум доллар алдсан 2021 байна.
Эх сурвалж: https://finbold.com/thodex-crypto-exchanges-ceo-arrested-for-allegedly-defrauding-investors-of-2-7-billion/