Интернет танилууд руу чиглэсэн крипто луйврын хохирогчид хэдэн тэрбумыг алдаж байна

Бретт Винсент ойролцоогоор 200,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийх үед криптокүвалз 2021 оны намар LinkedIn дээр найзалсан хүнээрээ дамжуулан 20 хүртэлх хувийн ашиг амлаж, технологийн талаар бага мэдлэгтэй байжээ.

Хэдхэн долоо хоногийн дараа Мемфис хотын гадна байрлах 46 настай ложистикийн менежер өөрийн крипто хөрөнгө оруулалтын дансыг царцаах үед ямар их хэмжээний алдаа гаргаснаа олж мэдэв.

Түүнээс хойш Винсент гүйцэж түрүүлэх болсон. Түүний сүүлд хийсэн мөрдөн байцаалтын явцад түүнийг авсан криптовалютын хөрөнгө оруулалтын схемд хэдэн арван мянган хүн хууртагдсан болохыг олж мэдэв. Мэргэжилтнүүдийн тооцоолсноор, энэ нь холбооны агентлагуудын урьд өмнө гаргасан таамаглалаас хавьгүй давсан тэрбум долларын хохирол учруулсан байна.

Инка Дижитал дижитал хөрөнгийн тагнуулын компанийн хийсэн саяхны судалгаагаар хохирогчид зөвхөн 500 оны сүүлийн есөн сарын хугацаанд луйварчдын онилсон гурван блокчэйний зөвхөн нэг нь дээр 2022 сая гаруй доллар алдсан байна.

TRM Labs-ийн блокчейн тагнуулын шинжээч Иан Шад сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд хийсэн луйврын нийт зардал тэрбум доллар давсан байх магадлалтай гэж мэдэгдэв.

“Гахай нядлах” гэдэг нэр томьёо нь эртнээс хурдан ашиг олж итгэлийг олж авах залилан мэхлэх арга техникийг хэлдэг бөгөөд хууран мэхлэгч нар цаашдын хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд тэднийг нядалгааны өмнө гахай шиг таргалуулдаг. Болзох програмууд эсвэл бусад вэбсайтуудаар дамжуулан хамгийн сүүлд Airbnb-ээр луйварчид болзошгүй хохирогчидтой уулздаг.

Гэсэн хэдий ч гэмт хэрэгтнүүд хууль сахиулах мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь төсөөлж байгаагаас ч илүү мултарч байна.

Хэдийгээр криптовалютын зах зээл "өвлийн улирал” FTX арилжааны бирж болон бусад алдартай компаниудын уналтаас болж улам дордсон жил гаруйн хугацаанд луйварчид шинэ хохирогчдыг олж авч, гайхалтай ашиг олохыг статистик мэдээгээр үргэлжлүүлсээр байна. Инка Дижитал нь луйврын нэг хэсгийг шалгаж, залилагчдын хохирогчдыг уруу татахын тулд ашигладаг найман томоохон биржээс мэдээлэл цуглуулж, зөвхөн тэдний зорилтот криптовалют дээр анхаарлаа төвлөрүүлжээ.

“Том нядалгаа” гэж юу гэсэн үг вэ

"Гахай нядлах" гэсэн хэллэг нь дараах төрлийн хувилбарыг хэлнэ.

1. Луйварчин хохирогч болох магадлалтай хүнтэй болзох програм эсвэл өөр олон нийтийн мэдээллийн сайтаар холбогддог.
2. Боломжит хохирогчийг криптовалютад хөрөнгө оруулахыг санал болгохын өмнө хууран мэхлэгч эхлээд хувийн харилцаа холбоог бий болгосноор тэдэнтэй итгэлцлийг бий болгодог.
3. Луйварчин хохирогчийг Coinbase гэх мэт худалдааны вэб сайтад данс үүсгэхийг ятгаж, хөрөнгө оруулалт хийж эхлэх боломжтой.
4. Луйварчин хохирогчийг криптовалютаа өөр өөр хөрөнгө оруулалтын платформ руу шилжүүлэхийг зааварчилдаг бөгөөд энэ нь үнэхээр луйварчны хяналтанд байдаг хуурамч платформ юм.
5. Луйварчин хохирогчийг хуулийн дагуу хийж байгаа гэдгээ харуулахын тулд мөнгөө гаргахыг уриалж, криптовалютад хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэхийг ятгадаг.
6. Луйварчин хохирогчийг өсөн нэмэгдэж буй хөрөнгө оруулалт хийхэд түлхэц өгдөг.
7. Хохирогч их хэмжээний ашиг олсоны дараа луйварчин криптовалютыг шүүрэн авч, нүднээсээ алга болохоосоо өмнө нэрийн мөнгө болгон өөрчилдөг.
8. Хохирогч юу болсныг олж мэдэх хүртэл мөнгөө буцааж авахын тулд юу ч хийж чадахгүй. Эдгээр луйварчид ихэвчлэн Хятад болон Зүүн Өмнөд Азид үйл ажиллагаа явуулдаг тул АНУ-ын албаныхны хийж чадах зүйл байхгүй.

Хэрэв энэ нь хараахан болоогүй бол ойрын хэдэн жилд алдагдсан мөнгөний хэмжээгээр бусад бүх интернет луйврыг гүйцэх болно гэж АНУ-ын Нууц албаны шүүх санхүүгийн шинжээч Эндрю Фрей үзэж байна.

Холбооны хууль сахиулах байгууллага болон томоохон cryptocurrency биржүүд Луйварчид эдгээр залилан мэхлэхдээ ашигладаг нь залилангийн цар хүрээ өргөжиж байгаа хэдий ч арга хэмжээ авахдаа хоцордог бололтой. Холбооны мөрдөн байцаагчид одоогоор төлөвлөгөөг хэрхэн хязгаарлах талаар судалж байгаа бөгөөд сэжигтэй архитекторуудыг хараахан баривчлаагүй байгаа бөгөөд гэмт хэрэгтнүүд ихэвчлэн Хятад болон Зүүн өмнөд Азид олддог тул энэ үйл явцыг улам хүндрүүлсэн гэж мэдэгджээ.

Инка Дижитал компанийн гүйцэтгэх захирал Адам Заразинскигийн хэлснээр тэд үүнээс мултарч чаддаг тул луйварчид урамшуулал олгох болсон. Цагдаа нар анхааруулга өгч байгаа ч зохих хэмжээгээр биш байж магадгүй. Криптовалютын үйлчилгээ үзүүлэгчид бага зэрэг анхааралтай ханддаг ч хангалттай биш.

Өөрөө бэлтгэгдсэн сонирхогч мөрдөн байцаагч, орон нутгийн хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд системд цоорхой байгааг олж харан өөрсдийн үндсэн хариу урвалыг бий болгохоор ажиллаж байна.

Винсент энэ хүчин чармайлтыг жолоодоход тусалдаг. Тэрээр чөлөөт цагаараа гахай нядлах гэмт хэргийн хохирогч болсон хүмүүсийг дэмжин, залилангийн золиос болсон 40 сайн дурынхны удирддаг GASO буюу Глобал Луйврын эсрэг байгууллага дээр мөрдөн байцаалтын ажлыг удирддаг. Тэрээр холбооны хууль сахиулах ажилтнуудад үнэ цэнэтэй эх сурвалж болж чадсан бөгөөд XNUMX-р сард Хууль зүйн яамны криптовалюттай тэмцэх ажлын хэсэг болох криптовалютын эсрэг үндэсний багийн ивээн тэтгэсэн бага хуралд илтгэл тавьсан. Хууль зүйн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан байна.

Одоогоор орон нутгийн хууль сахиулах байгууллагын ажилтнууд хохирогчдод бүхий л талаар тусалж байна. Калифорниа мужийн Санта Клара дүүргийн прокурорын орлогч Эрин Уэст хулгайлагдсан криптовалютын байршлыг тогтоох, цуглуулах, сэргээхийн тулд мөрдөх хэрэгсэл, хууль эрх зүйн орчин үеийн арга техникийг анхлан санаачилсан. Тэрээр одоо эдгээр арга техникийг улс даяар прокуроруудтай хуваалцаж байна.

Арванхоёрдугаар сард Уэст 2 сая гаруй долларыг залилан мэхэлсэн криптовалютыг эргүүлэн авч, 10 луйврын хохирогчдод хөрөнгө буцааж өгснөөр өөрийн эрх мэдэл дэх анхны ялалтаа байгуулсан. Энэ бол зөв чиглэл рүү чиглэсэн алхам боловч бидэнд хийх зам маш их байна гэж тэр хүлээн зөвшөөрөв. Энэ харгис хэрцгий байдалд дарагдаж, хэл амаа ололцохгүй, ямар ч тусламж авч чадахгүй байгаа хохирогчид тоолж баршгүй олон бий.

Нью-Йоркийн Квинс Каунтигийн дүүргийн прокурорын туслах Жонатан Шарф хохирогчдын эрх бүх шатны хууль сахиулах байгууллагын хувьд сорилт болж байгааг хүлээн зөвшөөрсөн. Тэрээр “Танд өөрөөр хэлсэн хэн бүхэн үнэхээр шударга бус байна. Бидний амжилтын хувь тийм ч гайхалтай биш.

Холбооны хууль сахиулах ажилтнууд өнгөрсөн оны сүүлээр гахай нядалгаанаас мөнгө угаасан хэрэгт сэжиглэгдэж байсан хүмүүсийг анх удаа баривчилжээ. Тэд мөн луйварчид хохирогчдыг онилоход ашиглаж байсан долоон домэйн нэрийг хураан авчээ.

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн кибер аюулгүй байдал, дижитал инноваци хариуцсан захирал асан Кэрол Хаус цахим захидалдаа хууль сахиулах болон банкны байгууллагууд эдгээр гэмт хэргийн сүлжээг олж, устгахад илүү их нөөц хэрэгтэй байна гэж бичжээ. Гадаадын холбоотнууд АНУ-д туслахын тулд илүү ихийг хийх ёстой гэж тэр хэлэв. Эдгээр сүлжээнүүд олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнийг АНУ ганцаараа зохицуулж чадахгүй.

Уламжлалт романтик болон хөрөнгө оруулалтын луйврыг Нууц албаны Фрейгийн хэлснээр "супер луйвар" гэж хольсон залилангийн бүтэц нь ажлыг улам хүндрүүлдэг.

Луйварчид хохирогчдын итгэлийг олж авахын тулд ихэвчлэн хэдэн сарын хөрөнгө оруулалт хийдэг. Харилцаа холбоо тогтоож, яриагаа нийгмийн сүлжээний платформоос өөр мессежийн програм руу шилжүүлсний дараа луйварчин криптовалютын арилжааны амжилтаа дурьдаж, боломжит хохирогчид хэрхэн мөнгө олохыг зааж өгөхөө амлах болно.

Луйварчид шинээр орж ирж буй хүмүүст Coinbase, Crypto.com гэх мэт нэр хүндтэй арилжааны платформ дээр хэрхэн данс нээлгэх талаар зааварчилгаа өгч, 1,000 эсвэл 2,000 доллар байршуулахыг зааж өгдөг. Дараа нь тэд өөр хөрөнгө оруулалтын сайт мэт боловч үнэн хэрэгтээ хууран мэхлэгчийн удирддаг данс руу криптовалютаа шилжүүлэхийг тэдэнд зааварчилдаг.

Луйварчин хохирогчийг мөнгө татах замаар бизнесээ туршихыг урамшуулахаас өмнө эрүүл ашиг олж байгаа мэт санагдуулам хэд хэдэн хэлцлийг хийж өгдөг. Олон хохирогчид асар их ашиг олох боломжтой гэдэгт итгэлтэй байгаа тул хуурамч зүйлд хөрөнгө оруулалт хийх, тэр байтугай байшингаа барьцаалан зээл авахын тулд хэт их мөнгө зарцуулдаг.

Луйварчид хохирогчоос их хэмжээний мөнгө цуглуулсны дараа авсан криптовалютыг бодит мөнгөөр ​​солихын тулд хурдан ажилладаг. Луйврыг үйлдэгчдийн дийлэнх нь Зүүн Өмнөд Азид, заримдаа холбооны төлөөлөгчдийн хүрээнээс гадуур байдаг тул АНУ-ын албаны хүмүүсийн хийж чадах зүйл бараг байхгүй. Хохирогчид гэмт хэргийн талаар мэдээлэхээс өмнө долоо хоног ба түүнээс дээш хугацаанд хууран мэхэлсэн гэдгээ мэддэггүй байж болно.

Луйварчдын удирддаг криптовалют түрийвчний өгөгдлийг ашиглан Inca Digital тэдний тооцоог тооцоолжээ. Бизнес нь бусад ижил төстэй түрийвчийг олох алгоритмыг үүсгэхээсээ өмнө эдгээр дансны гүйлгээг шалгасан. Мөн энэ нь эдгээр дансаар дамжсан биткойныг хоёр чиглэлд дагаж мөрдсөн: гол руу буцах cryptocurrency арилжааны платформууд Хохирогчид үүнийг анх худалдаж авсан газар, хууран мэхлэгч уран бүтээлчид мөрийг нь бүдгэрүүлэхийн тулд ашигладаг бусад платформ, үйлчилгээ рүү шилжүүлээрэй. Дараа нь хөрөнгө нь өөр бирж дээр ирдэг, ихэвчлэн дэлхийн тоглогч байдаг бөгөөд хулгайч нар криптовалютыг fiat мөнгөөр ​​солилцдог.

Томоохон криптовалют биржүүдийн үйлчлүүлэгчид 506 оны сүүлийн есөн сард 2022 сая долларын алдагдал хүлээсэн гэж бизнес болон төрийн байгууллагуудад крипто шинжилгээ хийдэг Inca Digital компани мэдэгдэв. Шинжилгээгээр схемийн нэг хэсэг л илэрсэн. Хэдийгээр луйварчид биткойн болон трон блокчэйн рүү чиглэдэг ч энэ нь зөвхөн ethereum blockchain дээр төвлөрч байсан.

Хохирогчдын хохирлыг холбооны агентлагууд бага хэмжээгээр тооцсон байна. Крипто романтик луйврын улмаас хохирогчид 429 онд 2021 сая долларын хохирол амссан гэж Холбооны мөрдөх товчооны интернет гэмт хэргийн гомдол мэдээллийн төвийн мэдээлснээр тэдний талаар гомдол ирсэн байна. Хамгийн сүүлд буюу 2021 онд Холбооны Худалдааны Комисс дэлхийн хэмжээнд хайр дурлалын луйврын улмаас үйлчлүүлэгчид 547 сая доллар алдсан гэж тооцоолжээ.

Биржүүд хуулийн байгууллагатай холбоо барьж, луйварчдын ашигладаг дансны платформ руу нэвтрэх эрхийг хааж, хэрэглэгчдэд болзошгүй аюулаас сэрэмжлүүлснээр луйвартай тэмцэж байна гэж мэдэгджээ. Гэвч эцсийн дүндээ үйлчлүүлэгчид өөрсдийн аюулгүй байдлыг хариуцдаг гэдгийг тэд онцолж байна.

Coinbase-ийн төлөөлөгч Лиза Жонсоны хэлснээр, "манай платформоос оруулж буй аливаа хөрөнгө оруулалтын бүрэн бүтэн байдлыг шалгах нь хэрэглэгчийн үүрэг юм." Хэдийгээр Coinbase нь залилан болон бусад хууль бус үйлдэлтэй холбоотой зөвшөөрөлгүй хаягийг олж илрүүлэх, хориглох янз бүрийн аргыг ашигладаг ч гадны муу хүмүүсийн ашигладаг хаяг бүрийг урьдчилан таамаглахад хэцүү байдаг.

Саяхан Crypto.com нь залилан мэхлэлтийг хурдан илрүүлж, томоохон хөрөнгө оруулалт хийхээс нь өмнө болзошгүй хохирогчдыг сэрэмжлүүлэх зорилгоор Inca Digital-ийн бүтээсэн технологийг нэвтрүүлсэн. Компанийн хэвлэлийн төлөөлөгч Виктория Дэвисийн хэлснээр тус бирж нь хаагдсан дансуудыг тогтмол шинэчлэх гэх мэт хэрэглэгчдийг хамгаалахын тулд цаашид арга хэмжээ авдаг.

Энэхүү платформ нь хэрэглэгчиддээ болгоомжтой хандах хэрэгтэйг онцлон тэмдэглэж байна, учир нь гахайн махны хохирогчид 300 оны сүүлийн есөн сарын хугацаанд 2022 орчим сая долларын алдагдал хүлээсэн гэж Инкагийн мэдээллээс үзэхэд хамгийн том нь. Дэвисийн хэлснээр аюулгүй байдал нь хамтын үүрэг юм.

Винсент хохирогчдын хохирол нэмэгдэж байгаа ч шударга ёсны төлөө хичээсээр байна. Тэр явлаа Бангкок XNUMX-р сарын сүүлээр АНУ-ын Элчин сайдын яам, цагдаа нар болон Мьянмар дахь цогцолбороос зугтсан нэгэн эртэй уулзаж, хуурамч хэрэг үйлдэхээс өөр аргагүйд хүрсэн гэж мэдэгджээ.
Винсент хэлэхдээ,

Зарим хохирогчдын цорын ганц найдвар нь би байж магадгүй юм. Би ч бас гэмт хэрэгтнүүдийг шоронд хиймээр байна. Энэ л миний дотор мэдрэгдэж буй галыг асааж байна.

холбоотой